城建发展600266股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于聘用公司2023年审计机构的议案
2、关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案
3、关于修订独立董事工作制度的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于公司拟注册发行中期票据的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案
3、关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、关于2023-2024年度担保授权的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案
3、关于修订监事会议事规则的议案
4、关于修订独立董事工作制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、关于聘用公司2022年度审计机构的议案
2、关于公司拟注册发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理公司债券注册发行相关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、关于2022-2023年度担保授权的议案
6、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》的议案
7、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案
4、关于聘用公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、关于2021-2022年度担保授权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号城奥大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于聘用公司2020年审计机构的议案
3、关于公司拟注册发行中期票据的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会批准中期票据注册发行相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、关于2020-2021年度担保授权的议案
6、关于公司拟注册发行定向债务融资工具的议案
7、关于提请股东大会授权公司董事会批准定向债务融资工具注册发行相关事项的议案
8、关于终止合作开发张仪村棚改项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于聘用公司2019年度审计机构的议案
3、关于北京城茂未来房地产开发有限公司开展应付账款保理业务并由公司按持股比例提供反担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案
6、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案
7、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于修订股东大会议事规则的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-22)

议题:

1关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
2关于提请股东大会授权公司董事会批准超短期融资券注册发行相关事项的议案
3关于修订公司章程的议案
4关于修订公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、关于聘用公司2018年度审计机构的议案
2、关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-28)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举的议案(董事)
3、关于董事会换届选举的议案(独立董事)
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-04)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案
6、关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请壹拾亿元贷款并由公司为其提供担保的议案
7、关于北京城志置业有限公司向建设银行申请开发贷款并由公司为其提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
4、关于合作开发怀柔区城中村棚改项目的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、关于为北京城建兴顺房地产开发有限公司临河村棚改项目银团融资提供担保的议案
2、关于调整独立董事津贴标准的议案
3、关于聘用公司2017年度审计机构的议案
4、关于公司拟发行永续中票的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.2016年董事会工作报告
2.2016年监事会工作报告
3.2016年财务决算报告
4.2016年度利润分配方案
5.关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-10)

议题:

1 关于聘用公司2016年度审计机构的议案
2 关于合作开发怀柔棚改项目的议案
3 关于合作开发张仪村棚改项目的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-15)

议题:

1.关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案
2.关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案
3.关于合作开发望坛棚改项目的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、2015 年董事会工作报告 2、2015 年监事会工作报告 3、2015 年财务决算报告 4、2015 年利润分配方案 5、关于公司符合非公开发行优先股条件的议案 6、关于公司非公开发行优先股方案的议案 7、关于公司非公开发行优先股预案的议案 8、关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案 9、关于公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案 10、关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案 11、关于修订公司章程的议案 12、关于修订公司股东大会议事规则的议案 13、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 14、关于公司非公开发行优先股之房地产业务自查报告的议案 15、关于公司控股股东和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规经营的承诺书的议案 16、关于设立本次非公开发行优先股募集资金专项账户的议案 17、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案 18、关于北京城建兴华地产有限公司发行债权融资计划并由公司为其提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、关于选举郭延红女士为公司第六届董事会董事的议案
2、关于聘用公司2015年度审计机构的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-02)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-17)、召开日(2015-07-13)

议题:

1.关于董事会换届选举的议案(董事)
2.关于董事会换届选举的议案(独立董事)
3.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-05-26)

议题:

1.关于公司控股股东和公司全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的承诺书的议案
2.北京城建投资发展股份有限公司关于执行《国务院关于促进节约集约用地的通知》的自查报告
3.北京城建投资发展股份有限公司关于执行《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》和《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》的自查报告

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、2014年董事会工作报告 2、2014年监事会工作报告 3、2014年财务决算报告 4、2014年度利润分配方案 5、关于公司符合发行公司债券条件的议案 6、关于公开发行公司债券的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 8、关于设立本次公开发行公司债券募集资金专项账户的议案 9、公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-17)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-02-25)

议题:

1.关于聘用公司2014年度审计机构的议案
2.关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-10)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案;
2、关于修改公司章程的议案;
3、关于修改股东大会议事规则的议案;
4、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、2013年董事会工作报告;
2、2013年监事会工作报告;
3、2013年财务决算报告;
4、2013年度利润分配方案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-19)、现场登记日(2014-02-20)、网络投票日()、召开日(2014-02-20)

议题:

1、关于北京城建兴华地产有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请 14 亿元一级开发贷款并由公司为其提供担保的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-04)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

1、关于更换独立董事的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、召开日(2013-11-29)

议题:

1、关于聘用公司2012年度审计机构的议案;
2、关于更换独立董事的议案;
3、关于调整独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日(2013-08-27)、召开日(2013-08-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2013 年度非公开发行股票预案的议案;
4、关于批准公司与北京城建集团有限责任公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案;
5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
8、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1、2012 年董事会工作报告;
2、2012 年监事会工作报告;
3、2012 年财务决算报告;
4、2012 年利润分配方案;
5、关于公司托管北京城建房地产开发有限公司股权的议案;
6、关于公司 2013 年对外担保的议案;
7、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、召开日(2012-11-28)

议题:

1、关于聘用公司2012年审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、关于修改公司章程的议案。
2、公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。
3、关于修改股东大会议事规则的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、2011年董事会工作报告；
2、2011年监事会工作报告；
3、2011年财务决算报告；
4、2011年利润分配方案；
5、关于公司托管北京城建新城投资开发有限公司股权的议案；
6、关于公司2012年对外担保的议案；
7、关于董事会换届选举的议案；
8、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

1、关于聘用公司2011年度审计机构的议案。
2、关于北京城建兴华地产有限公司申请柒亿元保障房建设贷款并由公司为其提供担保的议案。
3、关于兴华公司以北苑南区公租房项目申请保障性住房贷款并由公司为其提供担保的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-11)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-20)、现场登记日(2011-07-22)、网络投票日()、召开日(2011-07-22)

议题:

1、关于世纪鸿城公司向北京银行申请借款并由公司为其提供担保的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-14)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、召开日(2011-05-30)

议题:

1、2010年董事会工作报告
2、2010年监事会工作报告
3、2010年财务决算报告
4、2010年利润分配方案
5、关于选举徐经长先生为公司第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举李莉女士为公司第四届董事会董事的议案
7、关于选举姚广红先生为公司第四届监事会监事的议案
8、关于选举聂菎女士为公司第四届监事会监事的议案
9、关于北京城建成都地产有限公司向五矿国际信托有限公司申请叁亿元信托融资的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-25)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-17)、网络投票日(2010-12-24)、召开日(2010-12-17)

议题:

1、关于延长2009年度非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案。 1.1 发行股票的种类和面值; 1.2 发行方式; 1.3 发行数量; 1.4 发行对象及认购方式; 1.5 定价方式与发行价格; 1.6 限售期安排; 1.7 上市地点; 1.8 募集资金数量和用途; 1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排; 1.10 决议有效期限。 2、关于北京城建集团有限责任公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案。 3、关于修改2009年度非公开发行股票预案的议案。 4、关于提请股东大会延长授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。 5、关于聘用公司2010年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-04)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-14)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

1、关于修改公司章程的议案。
2、关于托管北京城建房地产开发有限公司股权的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京城建投资发展股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-27)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、2009年董事会工作报告。
2、2009年监事会工作报告。
3、2009年财务决算报告。
4、2009年利润分配及资本公积转增方案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1、关于修订《募集资金管理办法》的议案。
2、关于终止、修订公司与北京城建集团有限责任公司关联交易协议的议案。
3、关于收购北京世纪鸿城置业有限公司45%股权的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-26)、董事会签署日(2009-11-26)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日(2009-12-25)、召开日(2009-12-21)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》; 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、审议《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》; 4、审议《关于北京城建集团有限责任公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》; 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》; 6、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1、关于聘用公司2009 年度审计机构的议案；
2、关于转让北京五棵松文化体育中心有限公司股权的议案；
3、关于转让北京城建中稷实业发展有限公司股权的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、2008 年董事会工作报告；
2、2008 年监事会工作报告；
3、2008 年财务决算报告；
4、2008 年度利润分配方案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-04)、现场登记日(2009-02-06)、网络投票日()、召开日(2009-02-06)

议题:

1、关于聘用公司2008年度审计机构的议案；
2、关于公司托管北京新城顺城投资开发有限公司股权的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-18)、董事会签署日(2008-09-19)、股权登记日(2008-09-25)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日()、召开日(2008-10-06)

议题:

1、关于发行公司债券的议案；
（1）发行债券的数量；
（2）向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）募集资金的用途；
（5）决议的有效期；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-29)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

1、关于调整尚源印象项目收益分配比例的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、2007 年董事会工作报告；
2、2007 年监事会工作报告；
3、2007 年财务决算报告；
4、2007 年度利润分配方案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京城建投资发展股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2008-02-04)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、召开日(2008-02-15)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于公司为北京城建房地产开发有限公司购买富海中心商品房提供按揭担保的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑宾馆A3会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-01)、股权登记日(2007-06-13)、现场登记日(2007-06-15)、网络投票日()、召开日(2007-06-15)

议题:

1、关于2006年度计提长期投资减值准备的议案; 2、2006年财务决算报告; 3、2007年财务预算报告; 4、关于聘用公司2007年审计机构的议案; 5、2006年利润分配方案; 6、2006年董事会工作报告; 7、2006年监事会工作报告; 8、关于转让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权的议案; 9、关于托管北京城建房地产开发有限公司股权的议案;

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于选举胡美行为公司监事的议案；
3、关于公司发行伍亿元人民币企业债券的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-26)、董事会签署日(2006-07-26)、股权登记日(2006-08-09)、现场登记日(2006-08-11)、网络投票日(2006-08-18)、召开日(2006-08-11)

议题:

1、审议关于聘用2006年度审计机构的议案; 2、审议关于公司转让国信证券有限责任公司4.9%股权的议案; 3、审议《北京城建投资发展股份有限公司募集资金管理办法》 4、审议关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案; 5、逐项审议关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案; 6、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案; 7、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案; 8、审议关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案; 9、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、关于2005年度计提长期投资减值准备的议案; 2、2005年财务决算报告; 3、2005年度利润分配方案; 4、2006年度财务预算报告; 5、2005年董事会工作报告; 6、2005年监事会工作报告; 7、关于出售金码大厦商业物业的议案; 8、关于董事会换届选举的议案; 9、关于监事会换届选举的议案; 10、关于设立董事会专门委员会的议案; 11、关于全面修改公司章程的议案; 12、关于修改股东大会议事规则的议案; 13、关于修改董事会议事规则的议案; 14、关于修改监事会议事规则的议案。 15、关于发行企业债券的议案 16、关于提名胡俞越为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-10)、董事会签署日(2006-02-11)、股权登记日(2006-03-01)、现场登记日(2006-03-06)、网络投票日()、召开日(2006-03-06)

议题:

关于续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦9层会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-16)

议题:

北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-27)、董事会签署日(2005-05-28)、股权登记日(2005-06-14)、现场登记日(2005-06-20)、网络投票日()、召开日(2005-06-20)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修订股东大会议事规则的议案；
3、关于修订董事会议事规则的议案；
4、关于修订公司独立董事工作制度的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-17)、董事会签署日(2005-02-21)、股权登记日(2005-03-10)、现场登记日(2005-03-16)、网络投票日()、召开日(2005-03-16)

议题:

1、关于公司终止与北京市华远地产股份有限公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司股权转让有关协议的议案；
2、关于公司向北京市东城区住宅发展中心转让所持北京城建东华房地产开发有限责任公司54%股权及相关权益的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京城建投资发展股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-31)、董事会签署日(2005-02-01)、股权登记日(2005-02-17)、现场登记日(2005-02-24)、网络投票日()、召开日(2005-02-24)

议题:

关于聘用中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

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