卓朗科技600225股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-17)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、 召开日(2023-10-08)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、 召开日(2023-07-19)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、 召开日(2023-05-16)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、 召开日(2023-02-03)

议题:

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-22)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-08)、 召开日(2022-11-02)

议题:

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津卓朗信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、 召开日(2022-10-11)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-31)、 召开日(2022-08-25)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-10)、 召开日(2022-08-04)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-05)、 召开日(2022-07-29)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-11)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市红桥区湘潭道1号天津松江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、 召开日(2022-04-12)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼天津松江股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-09)、 召开日(2022-01-28)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、 召开日(2021-05-13)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-22)、 召开日(2021-02-10)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、 召开日(2021-02-02)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-31)、 召开日(2020-08-25)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-14)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-28)、 召开日(2019-08-23)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-10)

议题:

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-18)、 召开日(2018-12-11)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-19)、 召开日(2018-09-13)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-17)、 召开日(2018-08-13)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-06)、 召开日(2018-05-31)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-15)、 召开日(2018-05-09)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-26)、 召开日(2018-03-20)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-30)、 召开日(2018-01-24)

议题:

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-21)、 召开日(2017-12-15)

议题:

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-06)、 召开日(2017-11-30)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-21)、 召开日(2017-08-15)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-31)、 召开日(2017-07-25)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-26)、 召开日(2017-06-20)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-12)、 召开日(2017-04-06)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-06)、 召开日(2017-01-24)

议题:

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-15)、 召开日(2016-12-09)

议题:

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-05)、 召开日(2016-11-30)

议题:

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-08)、 召开日(2016-11-02)

议题:

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-24)、 召开日(2016-08-18)

议题:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-26)、 召开日(2016-07-20)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-08)、 召开日(2016-07-04)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-13)、 召开日(2016-06-07)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-12)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1 号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-22)、 召开日(2016-04-18)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-19)、 召开日(2016-02-15)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-12-07)、 召开日(2015-11-24)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-30)、 召开日(2015-06-24)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-28)、 召开日(2015-05-21)

议题:

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-21)、 召开日(2014-11-17)

议题:

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-10)、 召开日(2014-11-04)

议题:

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-11)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-27)、 召开日(2014-10-21)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-29)、 召开日(2014-09-23)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-09)、 召开日(2014-09-03)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-22)、 召开日(2014-08-18)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、 召开日(2014-05-12)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、 召开日(2014-01-02)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、 召开日(2013-12-12)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、 召开日(2013-11-13)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-09-29)、网络投票日(2013-10-11)、 召开日(2013-09-29)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、 召开日(2013-07-12)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、 召开日(2013-05-10)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、 召开日(2013-03-22)

议题:

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、 召开日(2012-12-24)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议暨召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、 召开日(2012-11-12)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、 召开日(2012-09-10)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-18)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日()、 召开日(2012-07-19)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1 号楼公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、 召开日(2012-05-14)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、 召开日(2012-03-29)

议题:

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议暨召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、 召开日(2011-12-09)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议暨召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、 召开日(2011-11-15)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-16)、董事会签署日(2011-09-17)、股权登记日(2011-09-27)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、 召开日(2011-09-28)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-10)、网络投票日()、 召开日(2011-08-10)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议暨召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第一会议厅

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、 召开日(2011-05-16)

议题:

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议暨召开2010年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日(2010-11-12)、 召开日(2010-11-05)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议暨召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、 召开日(2010-09-06)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议暨召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-05)、董事会签署日(2010-07-06)、股权登记日(2010-07-15)、现场登记日(2010-07-16)、网络投票日()、 召开日(2010-07-16)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-15)、网络投票日()、 召开日(2010-05-15)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第六次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、 召开日(2010-03-23)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津松江股份有限公司第七届董事会第五次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第三会议厅

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-14)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-23)、网络投票日()、 召开日(2010-01-23)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议暨召开2009年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第一会议厅

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-18)、现场登记日(2009-11-22)、网络投票日()、 召开日(2009-11-22)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-10-30)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、 召开日(2009-11-04)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B 幢9 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-06)、董事会签署日(2009-07-07)、股权登记日(2009-07-15)、现场登记日(2009-07-20)、网络投票日()、 召开日(2009-07-20)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、 召开日(2009-05-14)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-26)、董事会签署日(2008-12-27)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-08)、网络投票日()、 召开日(2009-01-08)

议题:

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开股东大会暨相关股东会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-11-03)、股权登记日(2008-11-13)、现场登记日(2008-11-20)、网络投票日(2008-11-20)、 召开日(2008-11-20)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层

重要日期: 首次公告(2008-10-23)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日(2008-11-10)、 召开日(2008-11-10)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、 召开日(2008-05-16)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司董事会临时会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、 召开日(2008-05-07)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（福州）会议室（福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层）

重要日期: 首次公告(2007-07-11)、董事会签署日(2007-07-12)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、 召开日(2007-05-24)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议暨召开2006年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（福州）会议室（福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层）

重要日期: 首次公告(2006-11-27)、董事会签署日(2006-11-29)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议暨召开股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市杨桥路中闽华通大厦B幢9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、 召开日(2006-05-29)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司（福州）会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会通公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(福州)会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、 召开日(2005-12-27)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 华通天香集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司(福州)会议室。(福州市杨桥路中闽华通大厦 B座9层)

重要日期: 首次公告(2005-01-07)、董事会签署日(2005-01-08)、股权登记日(2005-02-16)、现场登记日(2005-02-17)、网络投票日()、 召开日(2005-02-17)

议题: