香江控股600162股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度独立董事述职报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、《2023年度报告》全文及摘要
7、关于2024年度项目综合投资计划的议案
8、关于2024年度日常关联交易计划的议案
9、关于2024年度担保计划的议案
10、关于2024年度公司向金融机构申请授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
2、关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《股东大会议事规则》等七项制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度独立董事述职报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、《2022年度报告》全文及摘要
7、关于2023年度项目拓展投资计划的议案
8、关于2023年度日常关联交易计划的议案
9、关于2023年度担保计划的议案
10、关于2023年度公司向金融机构申请授信额度的议案
11、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、2022年前三季度利润分配预案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
2、关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于使用募投项目节余资金偿还银行借款的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于拟注销回购股份的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度独立董事述职报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、《2021年度报告》全文及摘要
7、关于2022年度项目拓展投资计划的议案
8、关于2022年度日常关联交易计划的议案
9、关于2022年度担保计划的议案
10、关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案
11、关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
2、关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案
3、《未来三年股东回报规划》(2021年至2023年)
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案
2、关于提请股东大会对公司拟发行购房尾款资产支持专项计划进行授权的议案
3、关于全资子公司为深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度独立董事述职报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度报告》全文及摘要
7、《关于2021年度项目拓展投资计划的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于2021年度担保计划的议案》
10、《关于2021年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
11、关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于全资子公司增城香江为其控股子公司提供股权质押担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于为合营公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所俱乐部二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度独立董事述职报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年年度报告》全文及摘要
7、《关于2020年度项目拓展投资计划的议案》
8、《关于2020年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于2020年度担保计划的议案》
10、《关于2020年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
11、《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所俱乐部二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于续聘公司2019年财务审计机构的议案
2、关于续聘公司2019年内控审计机构的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所俱乐部二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度独立董事工作报告》
3《2018年度监事会工作报告》
4《2018年度财务决算报告》
5《2018年年度报告》全文及摘要
6《2018年度利润分配预案》
7《关于2019年度项目拓展投资计划的议案》
8《关于2019年度为子公司提供担保计划的议案》
9《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
10《关于2019年日常关联交易计划的议案》
11《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12《关于修改<公司章程>的议案》
13《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
14关于选举董事的议案
15关于选举独立董事的议案
16关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2018-11-16)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
2、关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
3、未来三年股东回报规划(2018年至2020年)
4、关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案
5、关于发行商业地产抵押贷款支持证券的议案
6、关于提请股东大会对公司拟发行商业地产抵押贷款支持证券进行授权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、关于拟注册和发行中期票据的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度独立董事述职报告》
3《2017年度监事会工作报告》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《2017年年度报告》全文及摘要
7《关于2018年度项目拓展投资计划的议案》
8《关于2018年度为子公司提供担保计划的议案》
9《关于公司申请2018年度银行授信额度的议案》
10《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00关于选举股东监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、关于公司重大资产购买暨关联交易方案的相关议案》
3、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》
6、《关于<深圳香江控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
7、《关于同意公司签署相关协议的议案》
8、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
9、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》
10、《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于批准本次交易有关审计、评估报告和上市公司备考财务报表的审阅报告的议案》
14、《关于重大现金购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
16、《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼会议中心五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于续聘公司2017年财务审计机构的议案
2关于续聘公司2017年内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所一楼会议中心第五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-31)

议题:

1、《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-28)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年度报告》全文及摘要
7《关于2017年度项目拓展投资计划的议案》
8《关于2017年度为子公司提供担保计划的议案》
9《关于公司申请2017年度银行授信额度的议案》
10《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所一楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-12)

议题:

1《关于为合营公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-02)、召开日(2016-11-30)

议题:

1《关于变更公司注册资本的议案》
2《关于变更公司经营范围的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4《关于修改<深圳香江控股股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
5《关于提请股东大会延长本次发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期并延长授权董事会全权办理相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-14)

议题:

1《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
2《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 2、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 4、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》 5、《关于<关于用地合规性专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-06-30)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-04)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-03)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度独立董事述职报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6《2015年度报告》全文及摘要
7《关于2016年度房地产项目拓展投资计划的议案》
8《关于2016年度为子公司提供担保计划的议案》
9《关于公司申请2016年银行授信额度的议案》
10《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11《关于董事会换届选举的议案》
12《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-15)

议题:

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.关于提名公司董事候选人的议案
2.关于补选公司监事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-30)、召开日(2015-10-28)

议题:

1《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》
2.《关于续聘公司 2015 年度内控审计机构的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-22)

议题:

1《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》
5《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》
6《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-标的资产
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-标的资产的价格及定价依据
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-期间损益归属
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-发行股票的种类和面值
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-发行方式、发行对象及认购方式
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-发行股份的定价原则和发行价格
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-发行数量
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-滚存未分配利润的安排
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-锁定期安排
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-拟上市地点
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的主要内容-决议有效期
本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-发行股票的种类和面值
本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-发行方式和发行对象
本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-定价依据、发行价格
本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-发行数量
本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-募集资金用途
本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-锁定期安排本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-拟上市地点
本次发行股份募集配套资金的方案的主要内容-滚存利润安排
7《本次交易符合<重组办法>、<适用意见第12号>及相关解答规定的议案》
8《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
9《关于确认公司本次重组相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
12《关于公司与交易对方签署附生效条件的<深圳香江控股股份有限公司与深圳市金海马实业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
13《关于公司与交易对方签署附生效条件的<深圳香江控股股份有限公司与深圳市金海马实业股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
14《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
16《关于提请股东大会审议同意深圳金海马免于以要约方式增持公司股份的议案》
17《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》
18《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-19)

议题:

《2014年度董事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》
《2014年度独立董事述职报告》
《2014年度财务决算报告》
《2014年度利润分配预案》
《2014年度报告》全文及摘要
《关于2015年度房地产项目拓展投资计划的议案》
《关于2015年度为子公司提供担保计划的议案》
《关于2015年度公司申请银行授信额度的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《未来三年(2015年至2017年)股东回报规划》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、关于控股子公司收购股权暨关联交易公告

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2014-11-08)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、《关于延长公司公开发行2013年公司债券股东大会决议有效期的议案》; 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项期限的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2014-08-30)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-25)

议题:

1、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》;
2、《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》;
3、《关于提名公司监事候选人的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-23)、召开日(2014-07-21)

议题:

1.《关于调整2013年公司债股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2013年度述职报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《公司2013年度报告》全文及其摘要
7、《关于2014年度房地产项目拓展投资计划的议案》
8、《关于2014年度为子公司提供担保计划的议案》
9、《关于提名公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日(2013-12-17)、召开日(2013-12-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于本次非公开发行股票方案的议案;
3、关于《深圳香江控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于《深圳香江控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

1、关于公司符合公司债券发行条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日()、召开日(2013-09-18)

议题:

1、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》; 2、《公司2012年度监事会工作报告》; 3、《公司独立董事2012年度述职报告》 4、《公司2012年度财务决算报告》; 5、《公司2012年度利润分配预案》; 6、《2012年度报告及其摘要》; 7、《关于2013年度房地产项目拓展投资计划的议案》; 8、《关于2013年度为子公司提供担保计划的议案》; 9、《关于董事会换届选举的议案》; 10、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-16)

议题:

议案一:《不再收购深圳家福特公司股权的议案》
议案二:《不再收购天津森岛三公司股权的议案》
议案三:《不再收购沈阳香江公司股权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、召开日(2013-03-20)

议题:

《关于处置子公司资产的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

1、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
2、《关于改聘公司2012年度内控审计机构的议案》；
3、《关于处置子公司资产的议案》；
4、《关于未来三年股东回报规划的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年度财务决算报告》；
4、《2011 年度利润分配预案》；
5、《2011 年度报告》全文及摘要；
6、《关于2012 年度房地产项目拓展投资计划的议案》；
7、《关于2012 年度公司为子公司提供担保计划的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、召开日(2012-01-12)

议题:

《关于提名唐清泉先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-20)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日()、召开日(2011-09-27)

议题:

1、《关于改聘2011 年度财务审计机构的议案》；
2、《关于选聘2011 年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度报告》全文及摘要；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于子公司增城香江房地产有限公司申请抵押贷款及公司为其提供担保的议案》
7、《关于为子公司新乡光彩大市场置业有限公司提供担保置换其原工程抵押贷款的议案》
8、《关于2011年度房地产项目拓展投资计划的议案》；
9、《关于2011年度公司为子公司提供担保计划的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼贵宾室

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-14)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于2010 年度房地产项目拓展投资计划的议案
4、关于子公司广州番禺锦江房地产有限公司抵押贷款及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年度报告》及摘要；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为2010 年财务审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10、《关于董事会换届选举的议案》；
（1）关于选举翟美卿女士为公司董事的议案；
（2）关于选举修山城先生为公司董事的议案；
（3）关于选举琚长征先生为公司董事的议案；
（4）关于选举陈志高先生为公司董事的议案；
（5）关于选举魏明海先生为公司董事的议案；
（6）关于选举顾宝炎先生为公司董事的议案；
（7）关于选举黄楷胤先生为公司董事的议案；
11、《关于监事会换届选举的议案》；
（1）关于选举李少珍女士为公司监事的议案；
（2）关于选举庄灿明先生为公司监事的议案；
12、《前次募集资金使用情况报告》的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼贵宾室

重要日期: 首次公告(2010-01-28)、董事会签署日(2010-01-29)、股权登记日(2010-02-08)、现场登记日(2010-02-11)、网络投票日()、召开日(2010-02-11)

议题:

1、关于2009 年度聘请会计事务所的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于深圳香江控股股份有限公司为全资子公司增城香江房地产有限公司提供贷款担保的议案；
4、关于深圳香江控股股份有限公司为子公司恩平市锦江新城置业有限公司提供贷款担保的议案；
5、关于深圳香江控股股份有限公司为广州大瀑布旅游开发有限公司提供贷款担保的议案；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日()、召开日(2009-12-15)

议题:

1、《关于全资子公司增城香江房地产有限公司股权信托融资的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日(2009-12-16)、召开日(2009-12-15)

议题:

（1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于本次非公开发行股票方案（补充版）的议案》；
①发行股票的类型和面值
②发行价格
③发行数量和募集资金金额
④发行对象及认购方式
⑤本次发行股票的限售期
⑥发行方式及发行时间
⑦上市地点
⑧募集资金用途
⑨关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
⑩关于本次非公开发行股票决议有效期限
（3）审议《关于公司2009年度非公开发行股票预案（补充版）的议案》；
（4）审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易（补充版）的议案》；
（5）审议《关于批准公司与南方香江签订的附条件生效的发行股份暨资产收购协议的议案》；
（6）审议《关于批准公司与南方香江签订的附条件生效的发行股份暨资产收购协议的补充协议的议案》
（7）审议《关于提请股东大会豁免南方香江集团有限公司要约收购义务的议案》；
（8）审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
（9）审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
（10）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》；
（11）审议《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-18)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-12-03)、网络投票日()、召开日(2009-12-03)

议题:

1、《关于暂不收购南方香江集团有限公司持有的沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-08-29)、网络投票日()、召开日(2009-08-29)

议题:

1、《关于控股子公司长春东北亚置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》；
2、《关于控股子公司武汉金海马置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》；
3、《关于控股子公司新乡市光彩大市场置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》；
4、关于制定《深圳香江控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2009-03-29)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度报告》及摘要；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年财务审计机构的议案》；
7、审议修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

《关于择机收购大股东持有天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司三公司股权的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资金的议案》；
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于发行债券的议案》：
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、召开日(2008-10-10)

议题:

1、《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
3、公司董事会接到监事会的提案申请，将《增补庄灿明先生为公司第五届监事会监事的议案》提交股东大会审议。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

1、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有南昌香江商贸有限公司10%股权的议案》；
2、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有郑州郑东置业有限公司10%股权的议案》；
3、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有随州香江商贸有限公司10%股权的议案》；
4、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有进贤香江商业中心有限公司10%股权的议案》：
5、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有保定香江好天地房地产开发有限公司10%股权的议案》；
6、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有新乡市光彩大市场置业有限公司10%股权的议案》；
7、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有洛阳百年置业有限公司10%股权的议案》；
8、审议《关于收购广州市金九千有限公司持有增城香江房地产有限公司10%股权的议案》；
9、审议《关于收购香江投资有限公司持有景德镇市香江商贸有限公司10%股权的议案》；
10、审议《关于收购香江投资有限公司持有聊城香江光彩大市场有限公司10%股权的议案》；
11、审议《关于收购南方香江集团有限公司持有广州金爵装饰工程有限公司51%股权的议案》；
12、审议《关于收购深圳市千本建筑工程有限公司100%股权的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区长隆酒店三楼星美人厅

重要日期: 首次公告(2008-02-16)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-03-07)、现场登记日(2008-03-10)、网络投票日()、召开日(2008-03-10)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度报告》及摘要；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2007-11-26)、董事会签署日(2007-11-27)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-11)、网络投票日()、召开日(2007-12-11)

议题:

审议《关于控股子公司出售商品房给深圳市金海马实业有限公司的议案》
审议《关于收购武汉金海马置业有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼贵宾室

重要日期: 首次公告(2007-10-11)、董事会签署日(2007-10-12)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日()、召开日(2007-10-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2007-07-27)、董事会签署日(2007-07-27)、股权登记日(2007-08-06)、现场登记日(2007-08-10)、网络投票日(2007-08-13)、召开日(2007-08-10)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》 3、《深圳香江控股股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》 4、《董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产的可行性研究报告》的议案(下列事项逐项表决) 5、《关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于发出收购要约的议案》 6、《董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 8、关于修订《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1、关于收购资产暨关联交易的议案; 2、关于延迟收购大股东所持沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案; 3、关于确定公司董事长薪酬的议案; 4、关于确定公司董事、监事津贴标准的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳香江控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-10)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于变更营业范围并修改公司章程的议案；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 山东香江控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州番禺锦绣香江花园会所（广州市番禺区迎宾路）

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

（1）《关于王志中先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》；
（2）《关于尹世玮先生辞去公司董事职务的议案》；
（3）《关于提名增补琚长征先生为第四届董事会董事的议案》；
（4）《关于提名增补陈志高先生为第四届董事会董事的议案》；
（5）《关于变更公司名称和注册地址的议案》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于李如俊先生辞去公司监事职务的议案》；
（8）《关于提名增补翁太玮先生为第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东香江控股股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州番禺锦绣香江花园会所（广州市番禺区迎宾路）

重要日期: 首次公告(2006-09-06)、董事会签署日(2006-09-07)、股权登记日(2006-09-19)、现场登记日(2006-09-27)、网络投票日(2006-09-26)、召开日(2006-09-27)

议题:

审议：《山东香江控股股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东香江控股股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州番禺锦绣香江花园会所（广州市番禺区迎宾路）

重要日期: 首次公告(2006-09-05)、董事会签署日(2006-09-06)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-21)、网络投票日(2006-09-22)、召开日(2006-09-21)

议题:

审议《关于资产置换暨关联交易的议案（修正案）》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东香江控股股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京长富宫饭店二层会议厅（北京市东城区建国门外大街26号）

重要日期: 首次公告(2006-05-22)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

（1）审议《2005年年度报告》及摘要；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度监事会工作报告》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《股东大会议事规则（修正案）》；
（9）审议《董事会议事规则（修正案）》；
（10）审议《监事会议事规则（修正案）》；
（11）审议《独立董事工作制度》。

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