飞亚达B200026股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日()、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2024年度银行总授信借款额度预计的议案》
8、《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》
9、《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于2023年度董事薪酬的议案》
11、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于拟变更非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于拟变更监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日()、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日()、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《2022年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决)
7、《关于2023年度银行总授信借款额度预计的议案》
8、《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》
9、《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于2022年度董事薪酬的议案》(关联股东回避表决)
11、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》
12、《关于2018年A股限制性股票激励计划(第二期)第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于回购部分境内上市外资股(B股)股份的方案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日()、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决)
7、《关于2022年度银行总授信借款额度预计的议案》
8、《关于2022年度对子公司担保额度预计的议案》
9、《关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于2021年度董事薪酬的议案》(关联股东回避表决)
11、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
12、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
15、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日()、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日()、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》 4、《关于拟变更会计师事务所的议案》 5、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》 6、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》; 7、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》; 8、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、《关于拟变更董事的议案》;
2、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
3、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《公司2020年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决)
7、《关于申请2021年度银行总授信借款额度的议案》
8、《关于申请2021年度对子公司担保额度的议案》
9、《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》(关联股东回避表决)
10、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
11、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日()、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于拟变更董事的议案
2、关于拟变更监事的议案
3、关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案
4、关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日()、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》及其摘要
2、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)有关事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日()、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日()、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》 3、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、《公司2019年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于支付2019年度审计费用及续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于申请2020年度银行总授信借款额度的议案》
9、《关于申请2020年度对子公司担保额度的议案》
10、《独立董事2019年度述职报告》
11、《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达精密科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日()、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日()、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.《公司2018年度报告及摘要》
2.《董事会2018年度工作报告》
3.《监事会2018年度工作报告》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.《关于支付2018年度审计费用及聘任公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于申请2019年度银行总授信借款额度的议案》
9.《关于申请2019年度对子公司担保额度的议案》
10.《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.《独立董事2018年度述职报告》
12.《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
13.《关于修订公司章程的议案》
14.《关于修订公司章程的议案》
15.《关于修订董事会议事规则的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日()、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.00《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日()、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要
3、《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
4、《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》
6、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
7、《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日()、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
3.《关于监事会换届选举的议案》
4.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《公司2017年度报告及摘要》
2、《董事会2017年度工作报告》
3、《监事会2017年度工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配议案》
6、《关于2018年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避表决)》
7、《关于支付2017年度审计费用及聘任公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于申请2018年银行总授信额度的议案》
9、《关于申请2018年度对子公司担保额度的议案》
10、《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《独立董事2017年度述职报告》
12、《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日()、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-15)

议题:

1、《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-01)、董事会签署日(2017-11-01)、股权登记日()、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-16)

议题:

1.《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日()、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-19)

议题:

1.00关于选举公司非独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日()、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-30)

议题:

1.《关于提名黄勇峰先生为董事候选人的议案》;
2.《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》(关联股东回避表决)。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日()、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-29)

议题:

1.《股东回报规划》;
2.《关于修订公司章程的议案》;
3.《关于修订股东大会议事规则的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-30)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-30)

议题:

1.《公司 2016 年度报告及摘要》;
2.《董事会 2016 年度工作报告》;
3.《监事会 2016 年度工作报告》;
4.《公司 2016 年度财务决算报告》;
5.《公司 2016 年度利润分配议案》;
6.《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》;
7.《关于申请 2017 年银行总授信额度的议案》;
8.《关于申请 2017 年度对子公司担保额度的议案》;
9.《关于 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
10.《独立董事 2016 年度述职报告》;
11.《关于修订公司章程的议案》 ;
12.《关于提名陈立彬先生为董事候选人的议案》 ;
13.《关于变更公司监事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日()、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-08)

议题:

1关于提名付德斌先生为董事候选人的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日()、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-10)

议题:

《关于选聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1.《公司2015年度报告及摘要》;
2.《董事会2015年度工作报告》;
3.《监事会2015年度工作报告》;
4.《公司2015年度财务决算报告》;
5.《公司2015年度利润分配议案》;
6.《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》(关联股东回避表决);
7.《关于申请2016年银行总授信额度的议案》;
8.《关于申请2016年度对子公司担保额度的议案》;
9.《关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
10.《独立董事2015年度述职报告》;
11.《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》(关联董事回避表决);
12.《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日()、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-28)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》
2.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日()、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、《公司2014年度报告及摘要》;
2、《董事会2014年度工作报告》;
3、《监事会2014年度工作报告》;
4、《公司2014年度财务决算报告》;
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》;
6、《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于支付2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8、《关于申请2015年度银行总授信额度的议案》;
9、《关于申请2015年度对子公司担保额度的议案》;
10、《独立董事2014年度述职报告》;
11、《关于与关联方签订2015-2017年日常关联交易预计框架合同的议案》
12、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》;
13、《关于公司本次向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
14、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
15、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
16、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》;
18、《关于修订公司章程的议案》;
19、《关于提名曹振女士为董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日()、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、《关于提名刁伟程先生为董事候选人的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日()、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-11)

议题:

《关于选聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-19)、董事会签署日(2014-05-20)、股权登记日()、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

1.公司2013年度报告及摘要;
2.董事会2013年度工作报告;
3.监事会2013年度工作报告;
4.公司2013年度财务决算报告;
5.关于公司2013年度利润分配的议案;
6.关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案(关联股东回避表决);
7.关于申请2014年度银行总授信额度的议案;
8.关于申请2014年度对子公司担保额度的议案;
9.独立董事2013年度述职报告;
10. 关于提名董事候选人的议案(累积投票制);
11. 未来三年股东回报规划(2014-2016年)。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日()、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日()、召开日(2014-01-23)

议题:

《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日()、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日(2013-08-20)、召开日(2013-08-20)

议题:

《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 飞亚达(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦 19 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

1.公司 2012 年度报告及摘要;
2.董事会 2012 年度工作报告;
3.监事会 2012 年度工作报告;
4.公司 2012 年度财务决算报告;
5.关于公司 2012 年度利润分配的议案;
6.关于 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计情况的议案;
7.关于支付 2012 年度审计费用及聘任公司 2013 年度审计机构的议案;
8.关于申请 2013 年银行总授信额度的议案;
9.关于申请 2013 年度对子公司担保额度的议案;
10. 关于公司 2012 年度募集资金存放与使用专项报告;
11. 独立董事 2012 年度述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日()、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1．《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）；
1.1选举董事
1.1.1选举赖伟宣为公司第七届董事会董事
1.1.2选举徐东升为公司第七届董事会董事
1.1.3选举汪名川为公司第七届董事会董事
1.1.4选举黄勇峰为公司第七届董事会董事
1.1.5选举吴晓华为公司第七届董事会董事
1.1.6选举王小华为公司第七届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举张宏光为公司第七届董事会独立董事
1.2.2选举章顺文为公司第七届董事会独立董事
1.2.3选举王岩为公司第七届董事会独立董事独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。
2．《关于监事会换届选举的议案》；（累积投票制）
2.1选举隋涌为公司第七届监事会监事
3．《关于修订股东大会议事规则的议案》；
4．《关于修订董事会议事规则的议案》；
5．《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日()、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日(2012-07-05)、召开日(2012-07-05)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》
2、《未来三年股东回报规划（2012－2014）》；
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日()、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1．董事会2011年度工作报告；
2．监事会2011年度工作报告；
3．公司2011年度财务决算报告；
4．公司2011年度利润分配预案；
5．公司2011年度报告及摘要；
6．关于支付2011年度审计费用及聘任公司2012年度审计机构的议案；
7．关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2012年银行总授信额度的议案；
9．关于申请2012年度对子公司担保额度的议案；
10． 2011年度独立董事述职报告；
11．关于2011年募集资金存放与使用情况的专项报告；
12．关于与关联方签订2012-2014年日常关联交易预计框架合同的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日()、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日(2011-12-29)、召开日(2011-12-28)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于提名章顺文先生为公司独立董事候选人的议案》；
3、《关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日()、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1．董事会2010年度工作报告；
2．监事会2010年度工作报告；
3．公司2010年度财务决算报告；
4．关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
5．公司2010年度报告及摘要；
6．关于支付2010年度审计费用及续聘2011年度审计机构的议案；
7．关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2011年银行总授信额度的议案；
9．关于申请2011年对亨吉利公司担保额度的议案；
10．独立董事2010年度述职报告；
11．关于对亨吉利公司增资的议案；
12．关于2010年度董事、监事薪酬的议案；
13．关于公司2010年度募集资金存放与使用专项报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-31)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日()、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日()、召开日(2011-01-13)

议题:

《关于修订公司章程的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-21)、股权登记日()、现场登记日(2010-11-03)、网络投票日()、召开日(2010-11-03)

议题:

《关于变更公司名称的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日()、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日(2010-06-21)、召开日(2010-06-21)

议题:

1．董事会2009 年度工作报告；
2．监事会2009 年度工作报告；
3．公司2009 年度财务决算报告；
4．公司2009 年度利润分配预案；
5．公司2009 年度报告及摘要；
6．关于支付2009 年度审计费用及续聘2010 年度审计机构的议案；
7．关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2010 年银行总授信额度的议案；
9．关于申请2010 年对亨吉利公司担保额度的议案；
10．关于修改公司章程的议案；
11．《深圳市飞亚达会计师事务所选聘制度》；
12．关于2009 年度董事、监事薪酬的议案；
13．关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
14．关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案；
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式和发行时间
(3) 发行数量及发行规模
(4) 发行对象
(5) 认购方式
(6) 定价基准日、定价原则
(7) 限售期
(8) 滚存未分配利润的安排
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途
(11) 本次非公开发行股票决议有效期
15．关于公司非公开发行股票预案的议案；
16．关于公司与深圳中航集团签署附条件生效的<股份认购协议>的议案；
17．关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
18．关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
19．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
20．关于赖伟宣先生辞去董事、董事会副董事长及提名由镭先生为董事候选人的议案；
21．关于提名隋涌先生为公司监事候选人的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1．董事会2008 年度工作报告；
2．监事会2008 年度工作报告；
3．公司2008 年度财务决算报告；
4．公司2008 年度利润分配预案；
5．公司2008 年度报告及摘要；
6．关于支付2008 年度审计费用及续聘2009 年度审计机构的议案；
7．关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2009 年银行总授信额度的预案；
9．关于修改公司章程的议案；
10．关于董事会换届选举的议案；
11．关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-10)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日()、现场登记日(2008-07-23)、网络投票日(2008-07-24)、召开日(2008-07-23)

议题:

1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、发行价格
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金数量和用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议有效期限
3．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4．《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》
5．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日()、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1．审议公司2007 年度董事会工作报告；
2．审议公司2007 年度监事会工作报告；
3．审议公司2007 年度财务决算报告；
4．审议公司2007 年度利润分配预案；
5．审议公司2007 年度报告及报告摘要；
6．关于支付2007 年度审计费用及续聘2008 年度审计机构的议案；
7．关于2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2008 年银行总授信额度的预案；
9．关于调整独立董事津贴的议案；
10．关于增加亨吉利注册资金的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日()、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、召开日(2008-02-18)

议题:

1．《关于变更会计师事务所的议案》；
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日()、现场登记日(2007-11-14)、网络投票日()、召开日(2007-11-14)

议题:

1．《关于增选陈宏良先生为公司董事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-20)、董事会签署日(2007-10-20)、股权登记日()、现场登记日(2007-11-07)、网络投票日()、召开日(2007-11-07)

议题:

1．《关于收购西安王子国际酒店大厦的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2007-05-29)、网络投票日()、召开日(2007-05-29)

议题:

1．董事会2006年度工作报告；
2．监事会2006年度工作报告；
3．公司2006年度财务决算报告；
4．公司2006年度利润分配预案；
5．公司2006年度报告；
6．关于核销部分长期投资、应收款项及存货的议案
7．关于支付2006年度审计费用及聘任2007年度审计机构的议案；
8．关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易预计情况的议案；
9．关于调整独立董事津贴的议案；
10．关于申请2007年银行总授信额度的预案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-11)、股权登记日()、现场登记日(2006-08-30)、网络投票日()、召开日(2006-08-30)

议题:

关于增选吉勤之女士为公司独立董事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 飞亚达科技大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日()、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1．董事会2005年度工作报告；
2．监事会2005年度工作报告；
3．公司2005年度财务决算报告；
4．公司2005年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；
5．公司2005年度报告；
6．关于聘任2005年度审计机构及续聘2006年度审计机构的议案；
7．关于2006年日常关联交易事项的议案公司关联股东将按规定回避表决；
8．关于董事会换届选举的议案公司董事和独立董事将分别采用累积投票制选举；
9．关于确定独立董事津贴的议案；
10．关于监事会换届选举的议案；
11．关于修改《公司章程》的议案本议案需股东大会特别决议通过。
12．关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13．关于修改《董事会议事规则》的议案；
14．关于修改《监事会议事规则》的议案。

200026 飞亚达B	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
200026 飞亚达B	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

200026飞亚达B

飞亚达B200026股东大会 召开通知

飞亚达B200026相关个股

200026
飞亚达B

飞亚达B200026股东大会召开通知