百亚股份003006股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订公司相关管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订公司相关管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
13、《关于增加公司经营范围的议案》
14、《关于变更公司注册资本的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修改公司相关管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于董事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于监事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
12、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
13、《关于修改公司相关管理制度的议案》
14、《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》
9、《关于监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修改公司相关制度的议案》
3、《关于增选第二届监事会监事的议案》

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