北摩高科002985股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于确认公司2023年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《关于拟续聘公司2024年年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于确认公司2022年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《关于拟续聘公司2023年年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
9、《增加募投项目实施主体及地点的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《关于拟续聘公司2022年年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4、《关于确认公司2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《关于拟续聘公司2021年年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》
8、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
9、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于收购陕西蓝太航空设备有限责任公司部分股权并对其增资的议案》
2、《关于变更部分股东股份减持自愿性承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河镇北摩高科行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年-2019年财务报告的议案》
4、《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于变更注册资本并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》
9、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法>的议案》
15、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
16、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》
17、《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度>的议案》
18、《关于制定<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度>的议案》

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