宏川智慧002930股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于回购股份方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-11)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》
2、《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的议案》
3、《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
6、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
9、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
10、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11、《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》
12、《关于签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的议案》
13、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
14、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
17、《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
18、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》
19、《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》
20、《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21、《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
2、《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于下属公司(南通阳鸿)申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
3、《关于下属公司(成都宏智)申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》
2、《关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《2022 年度监事会工作报告》
3、《2022 年年度报告》及摘要
4、《2022 年度财务决算报告》
5、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》
2、《关于公司追加银行授信额度并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》
3、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为下属合营公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
2、《关于下属公司申请银行授信补充担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、《关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
8、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于为嘉会物流(沧州)有限公司提供担保的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于下属公司开展衍生品交易业务的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、审议《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》
10、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》
12、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
13、审议《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》
14、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
15、审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况的议案》
16、审议《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份及申请银行授信支付交易对价的议案》
17、审议《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3、《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
4、《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、审议《关于监事津贴的议案》
2、审议《关于公司开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-19)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2、审议《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
2、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
3、审议《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
4、审议《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告》及摘要
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、审议《关于孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》
2、审议《关于2021年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路松科苑1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于子公司及孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路松科苑1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、审议《关于为孙公司交割仓库资质提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路松科苑1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路松科苑1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》(逐项表决)
3、审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、审议《关于公司<重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
7、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8、审议《关于签署附条件生效的产权交易合同的议案》
9、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》
11、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
15、审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、审议《2019 年度董事会工作报告》
2、审议《2019 年度监事会工作报告》
3、审议《2019 年年度报告》及摘要
4、审议《2019 年度财务决算报告》
5、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
6、审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
8、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
9、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、审议《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
3、审议《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
4、审议《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》
5、审议《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
2、审议《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告》及摘要;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》;
9、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
10、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
11、审议《公开发行可转换公司债券预案》;
12、审议《前次募集资金使用情况报告》;
13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
14、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》;
15、审议《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》;
16、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
18、审议《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于2019年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3、《关于向子公司提供借款的议案》
4、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于向福建港丰能源有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于拟为福建港丰能源有限公司提供担保的议案》
3、《关于收购福建港丰能源有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于补选第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、审议《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举》
2、审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
5、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

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