蒙娜丽莎002918股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区蒙娜丽莎集团股份有限公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区蒙娜丽莎集团股份有限公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区蒙娜丽莎集团股份有限公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区蒙娜丽莎集团股份有限公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区蒙娜丽莎集团股份有限公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区蒙娜丽莎集团股份有限公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区蒙娜丽莎集团股份有限公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于开展应收账款保理业务的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区蒙娜丽莎集团股份有限公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
2、《关于董事会提请股东大会授权公司管理层办理本回购股份相关事宜的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-04)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-04)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告(截至2020年12月31日)的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》
2、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于开展应收账款保理业务的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于增加2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于开展资产池业务的议案》
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
13、《关于<公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
14、《关于引进深圳市碧桂园创新投资有限公司为战略投资者的议案》
15、《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署附条件生效的<战略合作暨股份认购协议>的议案》
16、《关于公司与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
17、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
18、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
19、《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
20、《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
21、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
23、《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-30)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于开展应收账款保理业务的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-29)

议题:

1.《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
11、《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于办理应收账款保理业务的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》
2《关于变更部分募集资金用途的议案》
3《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 4、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于2017年度财务决算报告的议案》 5、《关于2017年度利润分配预案的议案》 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》 8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于拟接受关联方为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 10、《关于母公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的议案》 11、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》 12、《关于办理应收账款保理业务的议案》 13、《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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