华森制药002907股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>并授权办理营业执照变更登记的议案》
7、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于监事辞职暨补选监事的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》
11、《关于2024年中期分红安排的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于修改公司<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>并授权办理营业执照变更登记的议案》
7、《关于独立董事补选的议案》
8、《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配的预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
7、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划限制性股票的议案》
8、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年~2023年)>的议案》
10、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于独立董事补选的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于独立董事补选的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
2、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
7、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.00《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

(一)《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》;
(二)《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;
(三)《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
(四)《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》;
(五)《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》;
(六)《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
(七)《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》;
(八)《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
(九)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
(十)《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
(十一)《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-29)

议题:

(一)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
(三)《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
(四)《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
(五)《关于<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》
(六)《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
(七)《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
(八)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司2018年董事事监事事高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于2017年度利润分配的预案》
7、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆华森制药股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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