英联股份002846股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《广东英联包装股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3、《广东英联包装股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司2023年度财务决算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司2024年度财务预算报告》
6、《广东英联包装股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于广东英联包装股份有限公司2023年年度利润分配方案的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9、《关于2024年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于2024年度担保及财务资助额度预计的议案》
11、《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
13、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
14、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3、《广东英联包装股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》
6、《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》
8、《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9、《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于2023年度担保额度预计的议案》
11、《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于开展外汇衍生品业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-10)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-10)

议题:

1、《关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔目的议案》
2、《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与控股股东、实际控制人签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
13、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
14、《关于2022年度控股股东之亲属为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
5、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
7、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》
2、《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3、《广东英联包装股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》
6、《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》
8、《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9、《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
11、《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于开展远期结售汇业务的议案》
13、《关于修订公司章程及其附件的议案》
14、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
15、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
16、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
17、《关于修订〈重大交易管理办法〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目(二期)并授权公司管理层适时启动项目的议案》
2、《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》
3、《关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-02)

议题:

1、《广东英联包装股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司2020年度董事会工作报告》
3、《广东英联包装股份有限公司2020年度监事会工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司2021年度财务预算报告》
6、《广东英联包装股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8、《关于2021年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9、《关于2021年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于2021年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
11、《关于开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-29)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-29)

议题:

1、《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》
2、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司2019年度董事会工作报告》
3、《广东英联包装股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司2020年度财务预算报告》
6、《广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于广东英联包装股份有限公司2019年年度利润分配方案的议案》
8、《关于2020年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9、《关于2020年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于2020年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
11、《关于2020年度使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-16)、董事会签署日(2020-02-17)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
6、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
7、《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.00《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3、《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》
6、《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的议案》
9、《关于2019年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
10、《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
12、《关于2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》
2、《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-04)

议题:

1.《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》
2、《关于拟设立控股子公司的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-02)、董事会签署日(2018-09-03)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-18)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、《关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的议案》
6、《关于公司建设智能生产基地的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案》
2、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-05-01)、董事会签署日(2018-05-02)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
2、《广东英联包装股份有限公司2017年度董事会工作报告》
3、《广东英联包装股份有限公司2017年监事会工作报告》
4、《广东英联包装股份有限公司2017年度财务决算报告》
5、《广东英联包装股份有限公司2018年度财务预算报告》
6、《广东英联包装股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于广东英联包装股份有限公司2017年年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
10、《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
2、《关于提名独立董事候选人的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修订<重大交易管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-03)

议题:

1、《关于增补非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-07)

议题:

议案一:《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》
议案二:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案三:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案四:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案五:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案六:《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案七:《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》
议案八:《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东英联包装股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、审议《关于公司以2016年12月31日为基准日的2016年度财务会计报告的议案》;
2、审议《广东英联包装股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《广东英联包装股份有限公司2016年监事会工作报告》;
4、审议《广东英联包装股份有限公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《广东英联包装股份有限公司2017年度财务预算报告》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于广东英联包装股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》;
8、审议《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过1.9亿元融资的议案》;
9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

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