珠江钢琴002678股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度财务审计报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号珠江钢琴创梦园招商中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度财务审计报告》
6、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、《2022年度利润分配预案》
8、《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、《关于延长广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)存续期限暨关联交易的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于选举朱建明先生为第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度财务审计报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于参与投资设立广州老字号振兴基金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度财务审计报告》
7、《关于变更会计师事务所的议案》
8、《公司股东未来分红回报规划(2021—2023年)》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、《关于拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《2019年度报告全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度财务审计报告》
7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-15)

议题:

1.《关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《2018年度报告全文及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《2018年度财务审计报告》
7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司五号楼七楼展示厅会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》
2、《2017年度报告全文及摘要》
3、《2017年度董事会工作报告》
4、《2017年度监事会工作报告》
5、《2017年度财务决算报告》
6、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《2017年度财务审计报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》
9、《公司股东未来分红回报规划(2018—2020年)》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南鱼尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司五号楼七楼展示厅会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、审议《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司五号楼七楼展示厅会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南鱼尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司五号楼七楼展示厅会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-21)

议题:

1、审议《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》
2、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
4、审议《关于增加公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于拟使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
7、审议《关于选举肖巍先生为第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南鱼尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司五号楼七楼展示厅会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《2016年度报告全文及摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《2016年度财务审计报告》
7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》
8、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15、选举第二届董事会独立董事

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司调整本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金数额及用途的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告(第二次修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及其填补措施(第二次修订稿)的议案》
6、《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、《关于提名吉力先生为第二届监事会监事候选人的议案》
2、《关于提名高兆祥先生为第二届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、《 2015 年度报告全文及摘要》 2、《 2015 年度董事会工作报告》 3、《 2015 年度监事会工作报告》 4、《 2015 年度财务决算报告》 5、《 2015 年度利润分配预案》 6、《 2015 年度财务审计报告》 7、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案》 8、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 9、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 10、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 11、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案》 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 14、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及其填补措施(修订稿)的议案》 15、《关于公司董事及高级管理人员就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施作出承诺的议案》 16、《关于授权董事会办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 17、《前次募集资金使用情况报告》 18、《关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-17)

议题:

(一)《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》
(二)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《2014年度报告全文及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度财务审计报告》
7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》
8、《公司股东未来分红回报规划(2015—2017年)》
9、《修改公司经营范围的议案》
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-26)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-08)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-09)

议题:

(一)《关于使用闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》
(二)《关于选举鲁滨先生为第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

(1)《2013 年度报告全文及摘要》;
(2)《2013 年度董事会工作报告》;
(3)《2013 年度监事会工作报告》;
(4)《2013 年度财务决算报告》;
(5)《2013 年度利润分配预案》;
(6)《2013 年度财务审计报告》;
(7)《关于续聘立信会计师事务所为公司 2014 年审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-15)、召开日(2013-09-11)

议题:

《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

(1)《2012年度报告全文及摘要》;
(2)《2012年度董事会工作报告》;
(3)《2012年度监事会工作报告》;
(4)《2012年度财务决算报告》;
(5)《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
(6)《2012年度财务审计报告》;
(7)《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》;
(8)《关于制定<委托理财管理制度>的议案》;
(9)《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

审议《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-21)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日(2013-02-25)、召开日(2013-02-22)

议题:

1、《关于拟发起设立小额贷款公司的议案》 2、《关于拟发行中期票据的议案》 3、《关于选举第二届董事会成员的议案》 4、《关于选举第二届监事会成员的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

（一）《关于修订<章程>的议案》;
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

《关于选举施少斌先生为公司第二届董事会董事的议案》。

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