博彦科技002649股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
7、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
8、关于减少公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
9、关于制定《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度报告》及其摘要的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
5、关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度报告》及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于变更注册资本及增加公司经营范围的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《对外担保制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度财务决算报告
3、2020年度报告及其摘要
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、2020年度监事会工作报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目实施方式变更延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度财务决算报告
3、2019年度报告及其摘要
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、2019年度监事会工作报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事选举)
2、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事选举)
3、关于公司监事会换届选举的议案(非职工代表监事选举)
4、关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
5、关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
6、关于变更公司类型的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

议案1,2018年度董事会工作报告
议案2,2018年度财务决算报告
议案3,2018年度报告及其摘要
议案4,关于2018年度利润分配预案的议案
议案5,关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
议案6,关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案7,关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
议案8,2018年度监事会工作报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-28)

议题:

议案1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
议案2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
议案3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
议案4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
议案5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
议案7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
议案8、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
议案9、关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-12)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

议案1博彦科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
议案2博彦科技股份有限公司2017年度财务决算报告
议案3博彦科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要
议案4博彦科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案
议案5博彦科技股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
议案6博彦科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案7博彦科技股份有限公司关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
议案8博彦科技股份有限公司2017年度监事会工作报告
议案9博彦科技股份有限公司关于补选公司董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-10)

议题:

议案1,博彦科技股份有限公司2016年度财务决算报告
议案2,博彦科技股份有限公司2016年度董事会工作报告
议案3,博彦科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要
议案4,关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
议案5,关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
议案6,博彦科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案7,关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
议案8,博彦科技股份有限公司2016年度监事会工作报告
议案9,关于补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-21)

议题:

1关于公司董事会换届选举的议案
2关于公司监事会换届选举的议案
3关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
4关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
5关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1 博彦科技股份有限公司2015年度财务决算报告
2 博彦科技股份有限公司2015年度董事会工作报告
3 博彦科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要
4 关于2015年度利润分配方案的议案
5 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6 博彦科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案
8 博彦科技股份有限公司2015年度监事会工作报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-15)

议题:

1关于补选第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要
2、博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于将王斌、马强作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-08)

议题:

1、关于为参股公司提供担保的议案
2、关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
3、关于进行风险投资事项的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、博彦科技股份有限公司2014年度财务决算报告
2、博彦科技股份有限公司2014年度董事会工作报告
3、博彦科技股份有限公司2014年年度报告及其摘要
4、关于2014年度利润分配方案的议案
5、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6、博彦科技股份有限公司董事、监事及高级管理人薪酬管理办法
7、关于增补第二届董事会董事的议案
8、博彦科技股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
10、博彦科技股份有限公司2014年度监事会工作报告

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-30)

议题:

1关于为参股公司提供担保的议案
2关于博彦科技股份有限公司<公司章程>修正案的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-22)

议题:

1 关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案
2 关于修改公司利润分配政策的议案
3 关于《股东大会议事规则》修正案的议案
4 关于《博彦科技股份有限公司对外担保制度》修正案的议案
5 关于调整公司董事薪酬的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-16)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-07-01)、召开日(2014-06-30)

议题:

1 博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)及摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案
3 博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼A座三层宴会厅

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日(2014-04-01)、召开日(2014-03-31)

议题:

1 博彦科技股份有限公司2013年度财务决算报告
2 博彦科技股份有限公司2013年度董事会工作报告
3 博彦科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要
4 关于2013年度利润分配方案的议案
5 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6 博彦科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告
7 博彦科技股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8 关于博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10 关于公司公开发行公司债券的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会有效授权的董事长全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
12 博彦科技股份有限公司2013年度监事会工作报告
13 关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

1 、关于公司董事会换届选举的议案;
2 、关于公司监事会换届选举的议案;
3 、关于公司第二届董事会董事薪酬的议案;
4 、关于公司第二届监事会成员薪酬的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日(2013-10-08)、召开日(2013-10-08)

议题:

1、《关于对参股子公司银行授信提供担保的议案》
2、《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4号楼 A 座三层宴会厅。

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-07)

议题:

1 博彦科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告
2 博彦科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告
3 博彦科技股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要
4 关于 2012 年度利润分配方案的议案
5 关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案
6 博彦科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告
7 博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明
8 博彦科技股份有限公司 2012 年度监事会工作报告
9 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
10 关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案
11 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
12 关于前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日(2012-10-24)、召开日(2012-10-22)

议题:

1 关于以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路6号中国知识产权培训中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-04)、召开日(2012-09-03)

议题:

1、关于收购美国ACHIEVO CORPORATION旗下6家子公司股权的议案
2、关于对参股子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 博彦科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息路6号中国知识产权培训中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年年度报告及其摘要
4、公司2011年度财务决算报告
5、关于2011年度利润分配方案的议案
6、关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案
7、公司2011年度内控自我评价报告
8、博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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