三七互娱002555股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于申请银行授信额度的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《关于制定及修订部分公司制度的议案》需逐项表决
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《2023年半年度利润分配预案》
2、《关于申请银行授信额度的议案》
3、《关于调整2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年年度报告》全文及摘要 4、《2022年度财务决算报告》 5、《2022年度利润分配预案》 6、《关于聘任2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 7、《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》 8、逐项审议《关于董事薪酬方案的议案》 9、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《2022年半年度利润分配预案》
2、《关于申请银行授信额度的议案》
3、《关于调整2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于聘任2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
9、《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于第六届董事会独立董事津贴计划的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
5、审议《关于变更公司名称的议案》
6、审议《关于变更公司注册地址的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《2021年半年度利润分配预案》
2、审议《关于申请银行授信额度的议案》
3、审议《关于调整2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8、审议《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《关于拟间接收购广州三七网络科技有限公司20%股权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《2020年半年度利润分配预案》
2、审议《关于申请银行授信额度的议案》
3、审议《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于调整第五届董事会董事薪酬计划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告》全文及摘要
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
8、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
10、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
11、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
14、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》 2、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》 3、审议《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、审议《关于增加银行授信额度的议案》;
2、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《2019年半年度利润分配预案》
2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-01)

议题:

1、审议《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司第三期员工持股计划管理细则的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
4、审议《关于补选非独立董事的议案》
5、审议《关于对子公司提供担保额度的议案》
6、审议《关于增加银行授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度报告》中文版全文及摘要、英文版全文
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》
8、审议《关于减少公司注册资本及股本的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于第五届董事会董事薪酬计划的议案》
4、审议《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
5、审议《关于变更公司名称的议案》
6、审议《关于变更公司注册地址的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于聘任财务报告审计机构的议案
2、《关于聘任内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、提请审议《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.《2018年半年度利润分配预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-12)

议题:

1、提请审议《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
2、提请审议《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》;
3、提请审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度报告》中文版全文及摘要、英文版全文
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于公司拟回购杨东迈等人应补偿股份并予注销的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》
8、审议《关于减少公司注册资本及股本的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、提请审议《关于申请银行授信额度的议案》;
2、提请审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、提请审议《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、提请审议《关于收购江苏极光网络技术有限公司20%股权的议案》;
2、提请审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
3、提请审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
4、提请审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
5、提请审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
6、提请审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、提请审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》;
8、提请审议《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
9、提请审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
10、提请审议《关于本次公开发行可转换公司债券募投项目相关审计报告、评估报告的议案》
11、提请审议《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划的议案》;
12、提请审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-31)

议题:

1. 《关于变更公司注册资本的议案》
2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区百合路19号37游戏大厦

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
7、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-08)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-21)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-21)

议题:

1、审议《关于拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-19)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬计划的议案》
5、审议《关于监事会换届选举暨选举程琳女士为第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-12)

议题:

议案1关于拟发行超级短期融资券的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、《关于继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告审计机构的议案》
2、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-26)

议题:

1、审议《关于调整重大资产重组方案的议案》
2、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
5、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
7、审议《关于<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》
9、审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-31)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-16)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;
3、审议《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》;
4、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》;
5、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》;
6、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》;
7、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
8、审议《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要》;
9、审议《关于授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》;
10、审议《关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议案》;
11、审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-05)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场金融中心A1座11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-06)

议题:

《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区三七互娱会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《关于选举张云为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举陈建林为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市南陵县经济开发区三七互娱会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配的预案》
6、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区三七互娱会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-01-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-01-17)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣三七会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 顺荣三七:关于召开2015年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣三七会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司2015年日常关联交易预计的议案》
3、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣三七会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》
2.《关于公司本次非公开发行预案(修订稿)的议案》
3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
4.《公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥
娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划签署附条件生效的<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购补充协议>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣三七会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;
3、《关于公司本次非公开发行预案(修订稿)的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、《关于<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》;
7、《公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、广发资管(顺荣三七第1期员工持股计划)签署附条件生效的<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议>》的议案》;
8、《公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议>的议案》;
9、《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱(上海)科技有限公司的股权转让协议的议案》;
10、《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱(上海)科技有限公司的股权转让协议之补充协议的议案》;
11、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
14、《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》;
15、《关于批准公司备考审阅报告的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣三七会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配的预案》
6、审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖海螺国际大酒店307会议室(安徽省芜湖市文化路39号)

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-14)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-19)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-17)、董事会签署日(2013-12-17)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、召开日(2014-01-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日(2013-11-28)、召开日(2013-11-28)

议题:

1、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案(修订版)》;
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<股份认购协议>的议案》;
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》;
8、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
9、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
11、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
12、《关于公司与吴斌、叶志华、杨大可分别签订<股份认购协议(修订稿)>的议案》;
13、《关于<芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
14、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-18)、董事会签署日(2013-07-19)、股权登记日(2013-07-31)、现场登记日(2013-08-01)、网络投票日()、召开日(2013-08-01)

议题:

1、审议《关于使用募投项目节余资金3600万元注册成立广州子公司的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度报告及摘要》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-22)、召开日(2012-08-20)

议题:

1、《分红管理制度》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

审议《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣股份二期二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日()、召开日(2011-11-25)

议题:

1、审议《使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的议案》
2、审议《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》
3、审议《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省南陵县经济开发区顺荣股份二期二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-10-17)、现场登记日(2011-10-18)、网络投票日()、召开日(2011-10-18)

议题:

1、审议《股东大会议事规则》
2、审议《董事会议事规则》
3、审议《监事会议事规则》
4、审议《独立董事制度》
5、审议《募集资金管理办法》
6、审议《关联交易管理制度》
7、审议《对外投资管理制度》
8、审议《对外担保管理制度》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市南陵县经济开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日()、召开日(2011-08-09)

议题:

1、审议《选举汪洵为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《选举姜正顺为公司第二届董事会董事的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市南陵县经济开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2011年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司2010 年续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

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