司尔特002538股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于向银行申请综合授信的议案
7、关于修订《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》的议案
8、关于修订和制定公司内部治理制度的议案
9、关于制定2024年度董事、监事薪酬方案的议案
10、关于《安徽省司尔特肥业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于增补独立董事候选人的议案
2、关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于增补非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区安徽省司尔特肥业股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于向银行申请综合授信的议案
7、关于修订《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》的议案
8、关于确认2022年度董事、监事薪酬并制定2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区安徽省司尔特肥业股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、选举第六届董事会非独立董事
2、选举第六届董事会独立董事
3、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于董事津贴的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区安徽省司尔特肥业股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于调整董事津贴的议案
7、关于向银行申请综合授信的议案
8、关于续聘2022年度审计机构的议案
9、关于终止公司募集资金投资项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于修订《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》的议案
11、关于修订公司制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区安徽省司尔特肥业股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于增补第五届董事会非独立董事的议案
2、增补第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-22)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于与融捷投资控股集团有限公司及中航信托股份有限公司签订合作框架协议的议案》
2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区安徽省司尔特肥业股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、《2020年年度报告及摘要》
7、《关于向银行申请综合授信的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于增补独立董事候选人的议案》
10、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案
2、关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案
3、关于向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案》
2、《关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案》
3、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于继续签订托管协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于增补董事会候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于增补董事会候选人的议案》
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、《2019年年度报告及摘要》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金和调整使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于增加注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区安徽省司尔特肥业股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、选举第五届董事会非独立董事
2、选举第五届董事会独立董事
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于第五届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案 2.关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、《2018年年度报告及摘要》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
6、《2017年年度报告及摘要》;
7、《关于向银行申请综合授信的议案》;
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
9、《关于补充确认关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
14、《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺>的议案》
15、《关于董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
16、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
17、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》的议案
18、《关于提请<股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜>的议案》
19、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、《关于增补袁天荣为独立董事候选人的议案》;
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告及摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于增补董事会候选人的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-12)

议题:

1.审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》2、审议《关于监事会换届选举的议案》3、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告及摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年度)》;
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、审议《关于日常关联交易的议案》
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于投资建设年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-28)

议题:

1 关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-06)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告》及摘要;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
9、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
11、逐项审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》;
12、《关于公司非公开发行股票募集资金投向可行性分析报告的议案》;
13、《关于<安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》;
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
15、《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》;
16、《关于修订<公司章程>的议案》;
17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
18、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
19、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
20、《关于修订<关联交易制度>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁国国际大酒店(地址:安徽省宁国市津河东路1号)

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-20)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、召开日(2014-03-11)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度报告》及摘要;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于投资建设年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区本公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日(2014-01-09)、召开日(2014-01-07)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁国国际大酒店(地址:安徽省宁国市津河东路1号)

重要日期: 首次公告(2013-09-13)、董事会签署日(2013-09-14)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁国国际大酒店(地址:安徽省宁国市津河东路1号)。

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度报告》及摘要;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁国国际大酒店（地址：安徽省宁国市津河东路1号）

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁国国际大酒店（地址：安徽省宁国市津河东路1号）

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《关于增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于暂缓搬迁宁国本部生产线的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁国国际大酒店（地址：安徽省宁国市津河东路1号）

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日()、召开日(2012-03-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2012年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2011年度利润分配预案》
7、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省司尔特肥业股份有限公司五楼会议室。（地址：安徽省宁国市经济技术开发区）。

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

1、《关于使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目的议案》；
2、《关于选举武希彦先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、《董事、监事薪酬管理制度》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁国国际大酒店（地址：安徽省宁国市津河东路1号）

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-04)、网络投票日()、召开日(2011-04-04)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于增加注册资本的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的预案》；
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
15、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
16、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

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