青龙管业002457股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、2023年年度报告全文及其摘要
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、关于向银行申请融资综合授信额度的议案
9、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于2024年中期分红安排的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于修订<公司章程>相关条款的议案
2、关于修订公司独立董事制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心8楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
7、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于未来三年股东回报规划(2023年—2025年)的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心8楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2022年年度报告全文及其摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于向银行申请融资综合授信额度的议案
9、关于修订商品期货套期保值业务管理制度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座8楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心8楼·公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
2、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
3、关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案
4、关于制定《公司证券投资与衍生品交易管理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心8楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-04)、董事会签署日(2022-07-04)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5、《关于修订公司重大投资决策程序与规则的议案》
6、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
7、《关于修订公司独立董事制度的议案》
8、《关于修订公司对外提供财务资助管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心8楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、2021年度利润分配预案
6、《2021年年度报告全文》及其摘要
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、关于向银行申请融资综合授信额度的议案
9、关于补选监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心8楼宁夏青龙管业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、2020年度利润分配预案
6、《2020年度报告》及其摘要
7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、关于制定《未来三年股东回报规划(2021年—2023年)》的议案
9、关于向银行申请融资综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
3、《关于拟增加向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度报告》及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度利润分配预案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案
10、关于制定《公司对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-05)

议题:

1.《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-23)

议题:

1《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-08-01)

议题:

议案1:《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》
议案2:《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》
议案3:《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》
议案4:《关于回购股份用途调整的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1:《2018年度报告》及其摘要
2:2018年度董事会工作报告
3:2018年度监事会工作报告;
4:2018年度财务决算报告
5:2019年度财务预算报告
6:2018年度利润分配预案
7:关于向银行申请综合授信额度的议案
8:关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案
9:关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案
10:关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.《关于参与设立合伙企业的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

议案1、《2017年度董事会工作报告》;
议案2、《2017年度监事会工作报告》;
议案3、《2017年度报告》及其摘要;
议案4、《2017年度财务决算报告》;
议案5、《2018年度财务预算报告》;
议案6、《2017年度利润分配预案》;
议案7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
议案8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
议案9、《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》;
议案10、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》;
议案11、《关于修订公司章程中相关分红政策的议案》;
议案12、《关于制定<未来三年股东回报规划(2018年—2020年)>的议案》;
议案13、《关于补选非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-22)

议题:

《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

议案1、《2016年度董事会工作报告》
议案2、《2016年度监事会工作报告》
议案3、《2016年度报告》及其摘要
议案4、《2016年度财务决算报告》
议案5、《2017年度财务预算报告》
议案6、《2016年度利润分配预案》
议案7、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
议案8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案9、《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》
议案10、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
议案11、《关于重新制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-26)

议题:

议案1、《关于修订公司章程的议案》
议案2、《关于选举马跃先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案3、《关于选举季伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案4、《关于选举柳灵运先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案5、《关于选举黄彦卿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案6、《关于选举于太祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案7、《关于选举范仁平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案8、《关于选举苑德军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案9、《关于选举张文君先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案10、《关于选举浦军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案11、《关于选举孔维海先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
议案12、《关于选举陈桂秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
议案13、《关于制定<宁夏青龙管业股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
议案14、《关于重新制定<宁夏青龙管业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
议案15、《关于重新制定<宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
议案16、《关于重新制定<宁夏青龙管业股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-17)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-17)

议题:

1、《 2015 年度董事会工作报告》;
2、《 2015 年度监事会工作报告》;
3、《 2015 年度财务决算报告》;
4、《 2015 年度报告》及其摘要;
5、《 2015 年度利润分配预案》;
6、《 2016 年度财务预算报告》;
7、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》;
8、《关于 2016 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》;
9、《关于 2016 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》;
10、《关于补选公司董事的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于拟以自有资金认购北京慧图科技股份有限公司非公开发行股份的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-25)

议题:

议案1、《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》;
议案2、《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.、《关于使用部分超募资金及自有资金投资设立小额贷款公司的议案》
2.关于宁夏青龙管业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年—2017年)的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

议案1、《2014年度董事会工作报告》;
议案2、《2014年度监事会工作报告》;
议案3、《2014年度财务决算报告》;
议案4、《2014年年度报告》及其摘要;
议案5、《2014年度利润分配预案》;
议案6、《2015年度财务预算报告》;
议案7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
议案8、《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》;
议案9、《关于2015年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-05)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-02-12)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-26)

议题:

议案1、《关于修订<公司章程>的议案》;
议案2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
议案3、《关于重新制定<公司重大投资决策程序与规则>的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、《关于终止实施募集资金投资项目—天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》
2、《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》
2、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西·宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告》及其摘要
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《2014年度财务预算报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西·宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-27)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

《关于公司使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西·宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-18)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》
5、《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西·宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-15)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012 年度财务决算的议案》;
4、审议《关于公司 2013 年度财务预算的议案》;
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、审议《公司 2012 年度报告》及其摘要;
7、审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于聘任独立董事的议案》;
9、审议《关于修订<公司重大投资决策程序与规则>的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

议案一、《关于制订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》；
议案二、《关于修订公司章程的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

议案一、《关于调整控股子公司增资方案的议案》；
议案二、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》；
议案三、《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》；
议案四、《关于公司聘任独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 2、《关于修订<公司章程>中有关利润分配相关条款的议案》 3、《关于制订<公司分红政策和未来三年股东回报规划>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西·宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2011年度财务决算的议案》；
4、《关于公司2012年度财务预算的议案》；
5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《公司2011年度报告》及其摘要；
7、《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2012年第一次临时东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-16)、股权登记日(2012-02-06)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日()、召开日(2012-02-09)

议题:

1、《关于在山西清徐经济开发区投资设立子公司并实施管道生产项目建设的议案》
2、《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-11)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》
3、《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度报告及其摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2011年度财务预算报告》；
6、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
9、《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》；
届时公司独立董事将在本次会议上作2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-10-08)、股权登记日(2010-10-21)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日()、召开日(2010-10-25)

议题:

1、《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》；
2、《关于公司重新制定<募集资金管理办法>的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-03)、董事会签署日(2010-09-07)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-25)、网络投票日()、召开日(2010-09-25)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1、陈家兴
1.2、路立新
1.3、杜学智
1.4、方吉良
1.5、栾新祥
1.6、季伟
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.1、钟朋荣
2.2、哈岸英
2.3、赵文
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1、俞学文
3.2、肖京宁

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-16)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-08-26)、现场登记日(2010-08-28)、网络投票日()、召开日(2010-08-28)

议题:

1、《关于公司增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司使用本次超募资金偿还银行贷款的议案》
4、《关于对全资子公司增资的议案》
5、《关于公司调整独立董事津贴的议案》
6、《关于公司修订完善<对外担保管理制度>的议案》。
7、《关于公司修订完善<重大投资决策程序与规则>的议案》。
8、《关于公司修订完善<重大财务决策程序与规则>的议案》。

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