兴森科技002436股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》
7、《关于2024年度公司监事津贴方案的议案》
8、《关于选聘年度审计机构的议案》
9、《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于申请授信额度的议案》
3、《关于预计担保额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》 2、《关于修订<独立董事制度>的议案》 3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于担保事项的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度公司监事津贴方案的议案》
8、《关于补选董事的议案》
9、《关于追加抵押担保的议案》
10、《关于申请授信额度的议案》
11、《关于预计担保额度的议案》
12、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于向金融机构申请银团授信额度的议案》
3、《关于提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度公司董事薪酬/津贴的议案》
7、《关于2022年度公司监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于预计担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》
2、《关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》
3、《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》
4、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于签署<经重述和修订的股东协议>等相关协议暨关联交易的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》
2、《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、《关于下属子公司广州兴科半导体有限公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年年度报告全文及其摘要》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2021年度公司董事薪酬/津贴的议案》
7、《关于2021年度公司监事津贴的议案》
8、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
9、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
10、《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
11、《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让事项的议案》
12、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年年度报告全文及其摘要》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事津贴的议案》
9、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》
12、《关于子公司转让股权的议案》
13、《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让事项的议案》
14、《关于前资募集资金使用情况报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告》
5、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
7、《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8、关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告》
10、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
11、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、《2018年年度董事会工作报告》
2、《2018年年度报告全文及其摘要》
3、《2018年年度监事会工作报告》
4、《2018年年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事津贴的议案》
9、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》
10、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期项目的议案》
2、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1《2017年年度报告全文及其摘要》
2《2017年度董事会工作报告》
3《2017年度监事会工作报告》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
8《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
9《关于监事会换届选举的议案》
10《关于董事薪酬的议案》
11《关于监事津贴的议案》
12《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
13《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
14《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
15《关于为子公司提供担保的议案》
16《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》 2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、《2016年年度报告全文及其摘要》 2、《2016年度董事会工作报告》 3、《2016年度监事会工作报告》 4、《2016年度财务决算报告》 5、《2016年度利润分配预案》 6、《关于董事薪酬的议案》 7、《关于监事津贴的议案》 8、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 9、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 10、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》 11、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》 12、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 13、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 14、《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 15、《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》 16、《关于首期股票期权激励计划第四个行权期失效的议案》 17、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 18、《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 19、《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案增加现金分红的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、审议《2016年半年度报告及其摘要》
2、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案》
3、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司发行公司债券的议案》(本议案包含13个子议案)
3、审议《提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理公司债券相关事宜》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《关于出售资产并签署相关协议的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-30)

议题:

议案一《2015年年度报告全文及其摘要》
议案二《2015年度董事会工作报告》
议案三《2015年度监事会工作报告》
议案四《2015年度财务决算报告》
议案五《2015年度公司利润分配预案》
议案六《关于董事薪酬的议案》
议案七《关于监事津贴的议案》
议案八《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
议案九《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案十《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-11-02)

议题:

1.审议《关于子公司兴森快捷香港有限公司境外合作成立海外并购基金的议案》
2.审议《关于通过增资方式收购湖南源科创新科技有限公司70%股权的议案》
3.审议《关于首期股票期权激励计划第三个行权期失效的议案》
4.审议《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.审议《关于子公司兴森快捷香港有限公司签署正式收购协议的议案》
2.审议《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
4.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度报告及其摘要》
5、《2014年度公司利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事津贴的议案》
8、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
10、《关于购置房产的议案》
11、《关于向银行申请按揭贷款的议案》
12、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、审议《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》
2、《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》
3、《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》
4、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-07-31)、网络投票日(2014-08-04)、召开日(2014-07-31)

议题:

议案一《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
议案二《关于公司签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
议案三《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案四《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》
议案五《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
议案六《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》
议案七《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案八《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-22)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

1、《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》
2、《关于签署<大硅片项目投资合作协议>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-12)、网络投票日()、召开日(2014-04-12)

议题:

一、《2013年度董事会工作报告》
二、《2013年度监事会工作报告》
三、《2013年度财务决算报告》
四、《2013年度报告及其摘要》
五、《2013年度公司利润分配预案》
六、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-19)、董事会签署日(2014-02-20)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日(2014-03-10)、召开日(2014-03-07)

议题:

议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
议案四《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
议案五《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案六《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案七《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
议案八《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案九《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-23)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日(2013-11-18)、召开日(2013-11-15)

议题:

议案一《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案二《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案三《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》
议案四《关于首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》
议案五《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划第一个行权期失效相关事宜的议案》
议案六《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案七《关于与Fineline Global PTE. Ltd.日常经营关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-06)、召开日(2013-05-03)

议题:

议案一《2012年度董事会工作报告》
议案二《2012年度监事会工作报告》
议案三《2012年度财务决算报告》
议案四《2012年度报告及其摘要》
议案五《2012年度公司利润分配预案》
议案六《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》
议案七《关于为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保的议案》
议案八《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
议案九《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日(2012-12-20)、召开日(2012-12-18)

议题:

议案一《关于为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保的议案》
议案二《关于为子公司宜兴硅谷电子科技有限公司提供担保的议案》
议案三《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》
议案四《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
议案五《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

1、关于改聘公司2012年度审计机构的议案；
2、关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司实施集成电路封装载板建设项目的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日(2012-06-27)、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》 3、审议《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》 4、审议《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园科发路8号金融基地1栋3楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度报告全文及其摘要》；
5、审议《2011年度公司利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金晖酒店8楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5、审议《累积投票制度》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-09)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日(2011-08-15)、召开日(2011-08-12)

议题:

议案一《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
1.1实施股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4股票期权激励对象的分配情况
1.5激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7股票期权的获授条件和行权条件
1.8股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响
1.9股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11公司与激励对象的权利与义务
1.12股票期权激励计划变更、终止
议案二《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》
议案三《关于申请发行短期融资券的议案》
议案四《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案五《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请发行短期融资券相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-04)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-24)、网络投票日()、召开日(2011-03-24)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《2010年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于本公司向兴业银行股份有限公司深圳振华支行申请人民币1.7亿元综合授信额度的议案》；
8、审议《关于<向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）壹亿元，期限一年的综合授信额度>的议案》；
9、审议《关于<子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）壹亿元，期限一年的综合授信额度提供连带责任保证>的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城光谱中路33 号广州兴森快捷电路科技有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-09-26)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、召开日(2010-10-12)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

1、审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改信息披露管理制度的议案》；
4、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
5、审议《关于制定董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度的议案》；
6、审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》；
7、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

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