隆基机械002363股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于山东隆基机械股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于预计公司2024年度日常经营性关联交易的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划(2024年度-2026年度)>的议案》
13、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-03)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-03)

议题:

1、《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于山东隆基机械股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于山东隆基机械股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于预计公司2023年度日常经营性关联交易的议案》
10、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于<山东隆基机械股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于<山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于预计公司2022年度日常经营性关联交易的议案》
10、《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-05)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于部分非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-19)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于预计公司2021年度日常经营性关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于2020年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-13)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于预计公司2020年度日常经营性关联交易的议案》
10、审议《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-12)、董事会签署日(2019-08-12)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案 2、关于预计公司2019年度日常经营性关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-12)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-12)

议题:

1、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务
预算报告的议案》
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9、审议《关于预计公司2019年度日常经营性关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》;2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》;3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2017年年度报告全文及摘要的议案》;4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》;5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》;6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;9、审议《关于预计公司2018年度日常经营性关联交易的议案》;10、审议《关于修订<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划(2018年度-2020年度)>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》3、审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1.《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-09-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》;
7、审议《关于相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于预计公司2016年度日常经营性关联交易的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-25)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-08-09)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-09)

议题:

1、审议《关于公司经营范围变更的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划(2015年度-2017年度)>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-23)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-07)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、审议《关于公司性质变更的议案》;
2、审议《关于公司经营范围变更的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
4、审议《关于修订<山东隆基机械股份有限公司对外投资内部控制制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1.《关于与爱塞威隆基制动盘(龙口)有限公司日常经营性关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、审议《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》;
8、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
9、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
10、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》;
11、审议《关于预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》;
12、审议《关于公司符合配股资格的议案》;
13、审议《关于公司配股方案的议案》;
14、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》;
15、审议《关于<配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于山东隆基机械股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-07-01)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日()、召开日(2014-07-09)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开山东隆基机械股份有限公司2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年年度报告全文及摘要》的议案
4、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案
5、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议《关于〈续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于山东隆基机械股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日()、召开日(2014-01-20)

议题:

1、审议《关于利用首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”富余产能生产汽车制动盘等产品的议案》;
2、审议《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》;
3、审议《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于山东隆基机械股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-12)、网络投票日()、召开日(2013-06-12)

议题:

1、审议《山东隆基机械股份有限公司关于变更 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开山东隆基机械股份有限公司2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2012 年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2012 年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《山东隆基机械股份有限公司 2012 年年度报告全文及摘要》的议案;
4、审议《山东隆基机械股份有限公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》的议案;
5、审议《山东隆基机械股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案;
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、审议《山东隆基机械股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
8、审议《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构〉的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 关于山东隆基机械股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-15)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-29)、网络投票日()、召开日(2012-12-29)

议题:

1、审议《关于选举赵言东先生为山东隆基机械股份有限公司监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日(2012-08-21)、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》；
3、审议《关于制定〈山东隆基机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；
4、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）定价原则与发行价格
（6）发行数量
（7）限售期
（8）募集资金数量和用途
（9）上市地点
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）本次非公开发行决议的有效期限
7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》的议案；
4、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》的议案；
5、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于公司召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-19)、网络投票日()、召开日(2012-01-19)

议题:

1、审议《关于山东隆基机械股份有限公司申请发行短期融资券》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于公司召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、审议《关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案；
2、审议《关于山东隆基机械股份有限公司收购龙口市隆新汽车部件制造有限公司土地使用权与房屋所有权暨关联交易》的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-26)、现场登记日(2011-05-01)、网络投票日()、召开日(2011-05-01)

议题:

1、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告>的议案》；
5、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案>的议案》；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开山东隆基机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

1、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开山东隆基机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-15)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<山东隆基机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司更换公司董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 关于召开山东隆基机械股份有限公司2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-05)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-27)、网络投票日()、召开日(2010-06-27)

议题:

1、审议《山东隆基机械股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《山东隆基机械股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《山东隆基机械股份有限公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
4、审议《山东隆基机械股份有限公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司董事薪酬的议案》；
7、审议《关于公司监事薪酬的议案》；
8、审议《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
9、审议《山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度》;
10、审议《累积投票制实施细则》；
11、审议《关联交易管理制度》；
12、审议《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
13、审议《外部信息使用人管理制度》；
14、审议《敏感信息排查管理制度》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东隆基机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》。

002363 隆基机械	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002363 隆基机械	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002363隆基机械

隆基机械002363股东大会 召开通知

隆基机械002363相关个股

002363
隆基机械

隆基机械002363股东大会召开通知