漫步者002351股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》的提案
2、《2023年度监事会工作报告》的提案
3、《2023年度财务决算报告》的提案
4、《2023年度利润分配预案》的提案
5、《2023年年度报告全文及其摘要》的提案
6、《2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于<公司章程>修订案》的提案
2、《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的提案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的提案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
6、《2024年度公司日常关联交易的提案》
7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》的提案
2、《2022年度监事会工作报告》的提案
3、《2022年度财务决算报告》的提案
4、《2022年度利润分配预案》的提案
5、《2022年年度报告全文及其摘要》的提案
6、《关于续聘会计师事务所的提案》
7、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》
9、《2023年度公司日常关联交易的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于<公司章程>修订案》的提案
2、《关于修订及制定公司相关治理制度的提案》
3、选举非独立董事
4、选举独立董事
5、选举股东代表监事

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》的提案
2、《2021年度监事会工作报告》的提案
3、《2021年度财务决算报告》的提案
4、《2021年度利润分配预案》的提案
5、《2021年年度报告全文及其摘要》的提案
6、《关于续聘会计师事务所的提案》
7、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》
9、《2022年度公司日常关联交易的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于<公司章程>修订案》的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于<公司章程>修订案》的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》的提案
2、审议《2020年度监事会工作报告》的提案
3、审议《2020年度财务决算报告》的提案
4、审议《2020年度利润分配预案》的提案
5、审议《2020年年度报告全文及其摘要》的提案
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
7、审议《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》
10、审议《关于补充选举第五届董事会董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于公司注册资本及注册地址变更暨<公司章程>修订案》的提案
2、审议《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的提案
2、审议《2019年度监事会工作报告》的提案
3、审议《2019年度财务决算报告》的提案
4、审议《2019年度利润分配预案》的提案
5、审议《2019年年度报告全文及其摘要》的提案
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
7、审议《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》
10、审议《关于调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、选举非独立董事
2、选举独立董事
3、选举股东代表监事

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-05)

议题:

1.《关于公司注册资本变更暨<公司章程>修订案》的提案
2.《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》的提案;
2、审议《2018年度监事会工作报告》的提案;
3、审议《2018年度财务决算报告》的提案;
4、审议《2018年度利润分配预案》的提案;
5、审议《2018年年度报告全文及其摘要》的提案;
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》;
7、审议《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》;
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》;
9、审议《关于回购注销部分限制性股票的提案》(37万股);
10、审议《关于回购注销部分限制性股票的提案》(223.50万股)。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》的提案;
2、审议《2017年度监事会工作报告》的提案;
3、审议《2017年度财务决算报告》的提案;
4、审议《2017年度利润分配预案》的提案;
5、审议《2017年年度报告全文及其摘要》的提案;
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》;
7、审议《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》;
8、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金暨超募资金账户销户的提案》;
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》;
10、审议《关于公司注册资本变更暨<公司章程>修订案的提案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-15)

议题:

1.审议《<2017年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的提案》;
2.审议《<2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的提案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议《2017年半年度利润分配预案》的提案; 2、审议《2017年半年度报告全文及摘要》的提案; 3、审议《子公司日常关联交易》的提案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》的提案
2、审议《2016年度监事会工作报告》的提案
3、审议《2016年度财务决算报告》的提案
4、审议《2016年度利润分配预案》的提案
5、审议《2016年年度报告全文及其摘要》的提案
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
7、审议《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》
10、审议《关于使用超募资金购买银行理财产品的提案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 者科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市漫步广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2016-12-29)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》,本次会议选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》,本次会议选举股东代表监事将采用累积投票制;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元公司办公室。

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-22)

议题:

1、审议《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>》的提案;
2、审议《关于<公司章程>修订案》的提案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》的提案;
2、审议《2015年度监事会工作报告》的提案;
3、审议《2015年度财务决算报告》的提案;
4、审议《2015年度利润分配预案》的提案;
5、审议《2015年年度报告全文及其摘要》的提案;
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》;
7、审议《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》;
8、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》;
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》;
10、审议《关于使用超募资金购买银行理财产品的提案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于选任独立董事的提案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》的提案;
2、审议《2014年度监事会工作报告》的提案;
3、审议《2014年度财务决算报告》的提案;
4、审议《2014年度利润分配预案》的提案;
5、审议《2014年年度报告全文及其摘要》的提案;
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》;
7、审议《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》;
8、审议《关于终止“全球营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的提案》;
9、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》;
10、审议《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知本

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日(2014-11-28)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-11-28)

议题:

1、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》
2、审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提案》
3、审议《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的提案
4、审议《<股东大会议事规则>修订案》的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》的提案
2、审议《2013年度监事会工作报告》的提案
3、审议《2013年度财务决算报告》的提案
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告全文及其摘要》的提案
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》
7、审议《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》
8、审议《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的提案
9、审议《关于部分募集资金投资项目完成投资的提案》
10、审议《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的提案》
11、审议《关于延长“全球营销网络建设项目”建设期限的提案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-10)、现场登记日(2013-12-11)、网络投票日()、召开日(2013-12-11)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的提案》
2、审议《关于监事会换届选举的提案》
3、审议《关于使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的提案》;
4、审议《关于使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《2012年董事会工作报告》的议案;
2、审议《2012年监事会工作报告》的议案;
3、审议《2012年年度财务决算报告》的议案;
4、审议《2012年度利润分配预案》的议案;
5、审议《2012年年度报告全文及其摘要》的议案;
6、审议《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 ;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、审议《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》;
2、审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所的提案》； 2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议关于制定《股东分红回报规划（2012-2014年）》的提案；
2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议《2011年董事会工作报告》的议案；
2、审议《2011年监事会工作报告》的议案；
3、审议《2011年年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2011年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2011年年度报告全文及其摘要》的议案；
6、审议《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-20)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

1、审议关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《2010年董事会工作报告》的议案；
2、审议《2010年监事会工作报告》的议案；
3、审议《2010年年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2010年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2010年年度报告全文及其摘要》的议案；
6、审议《2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-26)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日()、召开日(2010-12-07)

议题:

1、审议《公司董事会换届选举的提案》；
①续聘第一届董事会董事张文东先生为第二届董事会董事；
②续聘第一届董事会董事肖敏先生为第二届董事会董事；
③续聘第一届董事会董事王晓红女士为第二届董事会董事；
④聘任李晓东先生为第二届董事会董事；
⑤聘任续斌先生为第二届董事会董事；
⑥聘任周卫斌先生为第二届董事会董事；
⑦聘任孔雨泉先生为第二届董事会独立董事；
⑧聘任周立业女士为第二届董事会独立董事；
⑨聘任杨亚利女士为第二届董事会独立董事。
2、审议《公司监事会换届选举的提案》；
①续聘第一届监事会监事王九魁先生为第二届监事会监事；
②续聘第一届监事会监事范钢娟女士为第二届监事会监事。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

1、《关于修订<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司办公房屋租赁关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-01)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-19)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日()、召开日(2010-08-20)

议题:

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度利润分配预案》的议案 2、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区公明街道长圳社区长兴工业城第15栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、关于《2009年年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2009年年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2009 年年度公司财务决算报告》的议案
4、关于《2009年年度报告及其摘要》的议案
5、关于2009年年度利润分配方案的议案
6、关于《2009年年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案
9、关于公司与关联企业深圳市智德多软件有限公司软件及服务的关联交易的议案
10、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理办法》的议案

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