亚联发展002316股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林亚联发展科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《公司2023年年度报告及摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于2024年度董事及监事薪酬方案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
12、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
13、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
14、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
15、《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
16、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
17、《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度敞口及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 吉林亚联发展科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林亚联发展科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林亚联发展科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林亚联发展科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度敞口及公司为其提供担保的议案》
2、《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信敞口额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林亚联发展科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林亚联发展科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林亚联发展科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》
3、《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于拟变更注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
8、《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于控股子公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年年度报告及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于控股子公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
2、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《公司2019年年度报告及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于控股子公司向南京银行股份有限公司金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2、《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3、《关于向控股子公司借款的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于调整公司董事长基本薪酬的议案》
3、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于控股子公司向招商银行南京分行营业部申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.《关于实际控制人终止实施增持计划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、《公司2018年年度报告及摘要》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》
2、《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议五>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2、《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3、《关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《公司2017年年度报告及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
7、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
8、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服数据处理有限公司49%股权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-21)

议题:

1、《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司股东代表监事的议案》
3、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-22)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于<深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议>、<股东协议>的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、《关于批准本次重大资产重组相关审计、审阅及资产评估报告的议案》
9、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》
11、《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的议案》
12、《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议二>、<股东协议之补充协议二>的议案》
13、《关于批准本次重大资产重组相关2016年度审计、审阅报告的议案》
14、《关于更新<深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.00公司2016年年度报告及摘要
2.00公司2016年度董事会工作报告
3.00公司2016年度监事会工作报告
4.00公司2016年度财务决算报告
5.00公司2016年度利润分配预案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、《关于转让深圳键桥菁英科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》2、《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《公司2015年年度报告及摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于计提资产减值准备及确认投资损失的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、《关于董事会换届非独立董事选举的议案》
2、《关于董事会换届独立董事选举的议案》
3、《关于监事会换届选举陶艳艳女士为股东代表监事的议案》
4、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-13)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司与股权认购方签订附条件生效的股份认购协议的议案》
4、《关于批准盈华融资租赁有限公司审计报告与评估报告的议案》
5、《关于公司与交易对方签订附条件生效的股权转让协议及增资协议暨关联交易的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
8、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于提请股东大会批准嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《关于公司继续筹划非公开发行股票相关事项及申请公司股票继续停牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-27)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于对外担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《公司2014年年度报告及摘要》
2、《公司2014年度董事会工作报告》
3、《公司2014年度监事会工作报告》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
8、《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》
9、《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、《关于投资设立小额贷款公司的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-26)、召开日(2014-10-24)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》;
2、《关于选举公司独立董事的议案》;
3、《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《公司2013年度报告及摘要》
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、《关于选举公司董事的议案》
7、《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于子公司投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-10)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

1.《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行、交通银行江苏省分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
2.《关于控股子公司南京键桥通讯技术有限公司向浦发银行南京分行申请固定资产项目贷款及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-11)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-27)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-27)

议题:

1. 《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》;
2. 《关于公司2012年度非公开发行股票预案(修订版)的议案》;
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
4. 《关于变更公司经营范围的议案》;
5. 《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《公司2012年度报告及摘要》
2、《公司2012年度董事会工作报告》
3、《公司2012年度监事会工作报告》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
9、《关于公司<关联交易制度>的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、召开日(2013-01-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日(2012-11-07)、召开日(2012-11-07)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于调整键桥软件园项目建设的议案》
4、《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》
4.1 发行股票的类型
4.2 发行股票的面值
4.3 发行方式及发行时间
4.4 发行价格及定价原则
4.5 发行数量
4.6 发行对象
4.7 认购方式
4.8 发行股票的限售期
4.9 上市地点
4.10 本次非公开发行股票募集资金的用途
4.11 本次发行决议有效期
4.12 本次发行前滚存未分配利润安排
5、《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于变更公司经营范围的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

《关于公司改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、《关于未来三年股东回报规划的议案》
2、《关于选举公司董事的议案》
3、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

1、《公司2011年度报告及摘要》
2、《公司2011年度董事会工作报告》
3、《公司2011年度监事会工作报告》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
7、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、《关于选举公司独立董事的议案》
9、《关于公司非独立董事津贴的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日()、召开日(2012-03-09)

议题:

关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-19)、董事会签署日(2011-10-21)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、《公司2010年度报告及摘要》
2、《公司2010年度董事会工作报告》
3、《公司2010年度监事会工作报告》
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
7、《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于提名公司董事候选人的议案》
10、《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-03)、董事会签署日(2010-11-04)、股权登记日(2010-11-17)、现场登记日(2010-11-18)、网络投票日()、召开日(2010-11-18)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-11)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议<监事会议事规则>的议案》
5、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区中区高新中二道总裁俱乐部3楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度监事会工作报告》
3、《公司2009年度财务决算报告》
4、《公司2009年度利润分配预案》
5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
6、《关于公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《公司2009年年度报告及摘要》
8、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区中区高新中二道总裁俱乐部3楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-12-24)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日()、召开日(2010-01-11)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案

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