信立泰002294股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛4层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、深圳信立泰药业股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、深圳信立泰药业股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、《深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度报告》及报告摘要
4、深圳信立泰药业股份有限公司2023年度利润分配预案
5、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛4层A区深圳信立泰药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2、深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛4层A区深圳信立泰药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第六届监事会监事的议案
4、关于深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案
5、关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案
6、关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼(B座)37层深圳信立泰药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、深圳信立泰药业股份有限公司2022年度董事会工作报告
2、深圳信立泰药业股份有限公司2022年度监事会工作报告
3、《深圳信立泰药业股份有限公司2022年年度报告》及报告摘要
4、深圳信立泰药业股份有限公司2022年度利润分配预案
5、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
8、关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市方案的议案
9、关于《深圳信立泰药业股份有限公司关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
10、关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
11、关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
12、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
13、关于深圳信立泰医疗器械股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
14、关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
15、关于分拆所属子公司上市背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
16、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆有关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼(B座)37层深圳信立泰药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于部分董事、高级管理人员参与控股子公司股权激励计划暨关联交易的议案
2、关于董事长叶宇翔先生在特定条件下参与控股子公司股权激励计划暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层深圳信立泰药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、深圳信立泰药业股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、深圳信立泰药业股份有限公司2021年度监事会工作报告
3、《深圳信立泰药业股份有限公司2021年年度报告》及报告摘要
4、深圳信立泰药业股份有限公司2021年度利润分配预案
5、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6、关于变更公司注册地址、经营范围暨修改《公司章程》的议案
7、关于子公司生物医疗增资扩股暨引入战略投资者的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层深圳信立泰药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案
2、关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案
3、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于全资子公司转让参股公司股权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《深圳信立泰药业股份有限公司2020年年度报告》及报告摘要
4、《深圳信立泰药业股份有限公司2020年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《深圳信立泰药业股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《深圳信立泰药业股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《深圳信立泰药业股份有限公司2019年年度报告》及报告摘要
4、《深圳信立泰药业股份有限公司2019年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第五届监事会监事的议案
4、关于深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-21)

议题:

1.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2.关于变更公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-28)

议题:

1.深圳信立泰药业股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.深圳信立泰药业股份有限公司2018年度监事会工作报告
3.《深圳信立泰药业股份有限公司2018年年度报告》及报告摘要
4.深圳信立泰药业股份有限公司2018年度利润分配预案
5.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.关于修改《公司章程》的议案
7.关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、《深圳信立泰药业股份有限公司2017年度董事会工作报告》;2、《深圳信立泰药业股份有限公司2017年度监事会工作报告》;3、《深圳信立泰药业股份有限公司2017年年度报告》及报告摘要;4、《深圳信立泰药业股份有限公司2017年度利润分配预案》;5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;6、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2016年年度报告》及报告摘要;
4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》;2、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》;3、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第四届监事会监事的议案》;4、审议《关于深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2015年年度报告》及报告摘要;
4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2014年年度报告》及报告摘要;
4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
6、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
7、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;
8、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2013年年度报告》及报告摘要
4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届监事会监事的议案》;
3、审议《关于深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2012年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2012年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2012年年度报告》及报告摘要;
4、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度利润分配预案〉的议案》 ;
5、审议《关于续聘公司 2013年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、召开日(2012-12-21)

议题:

审议《关于变更公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-29)、召开日(2012-08-27)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2011年年度报告》及报告摘要；
4、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2011年度利润分配预案〉的议案》；本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
6、审议《关于制定〈深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
8、审议《关于调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目投资总额的议案》；
9、审议《关于使用募集资金建设生物医疗产研楼及其配套设施的议案》；
10、审议《关于调整帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目的议案》；
11、审议《关于调整营销网络项目实施方式的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南中路6009号绿景广场主楼37层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2010年度报告〉及其摘要的议案》；
4、审议《关于〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》；
5、审议《关于〈续聘公司2011年度财务审计机构〉的议案》；
6、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华侨城侨城东路2002 号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-18)、网络投票日()、召开日(2010-08-18)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》; 2、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会董事的议案》; 3、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届监事会监事的议案》; 4、审议《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》; 5、审议《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》; 6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 8、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》; 9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-15)、股权登记日(2010-03-30)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

（1）审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
（2）审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
（3）审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度报告及摘要〉的议案》；
（4）审议《关于〈公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》；
（5）审议《关于〈聘任公司2010 年度财务审计机构〉的议案》；
（6）审议《关于〈调整2010 年度独立董事津贴〉的议案》；
（7）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（8）审议《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

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