保龄宝002286股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及摘要
4、《2023年度财务报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
7、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于制订<股东回报规划(2024年度-2026年度)>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-10)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有限期的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于增选公司董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及摘要
4、《2022年度财务报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
7、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
9、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、《关于公司注册资本变更的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《2021年度财务报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
7、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-21)、董事会签署日(2021-09-22)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及摘要
4、《2020年度财务报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
7、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
9、《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于制订<股东回报规划(2021年度-2023年度)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及摘要
4、《2019年度财务报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
7、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告》及摘要
4、《2018年度财务报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
8、《关于继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于申请延长向银行申请银行融资额度有效期的议案》
11、《关于终止收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》
4、《关于补选公司监事的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年年度报告》及摘要
4.00《2017年度财务报告》
5.00《2017年度利润分配预案》
6.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》(关联股东刘宗利先生须回避表决。)
9.00《关于继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》
10.00《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-06)

议题:

1.00《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-01)

议题:

1.00 《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》
3.00 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于制订<股东回报规划(2018年度-2020年度)>的议案》
5.00 《关于向银行追加申请银行融资额度的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告》及摘要
4.00《2016年度财务报告》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
8.00《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
9.00《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1关于2017年度申请银行融资额度的议案
2非独立董事选举
3独立董事选举
4监事选举

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-11)

议题:

议案1:《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》;
议案2:《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
议案3:《关于继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-15)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-31)、召开日(2016-07-27)

议题:

议案1:《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》;
议案2:《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》;
议案3:《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-22)

议题:

1《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
8《关于与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>及<利润补偿补充协议>、与配套融资交易对方签署附生效条件的<股份认购补充协议>的议案》
10《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12《关于进一步修改<保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
13《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
14《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
15《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》
16《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-14)

议题:

议案一:《2015年度董事会工作报告》
议案二:《2015年度监事会工作报告》
议案三:《2015年年度报告》及摘要
议案四:《2015年度财务报告》
议案五:《2015年度利润分配预案》
议案六:《关于继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》
议案七:《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
议案八:《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
议案九:《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案十:《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-10)

议题:

议案一、审议《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》
议案二、审议《关于变更经营范围的议案》
议案三、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及摘要
4、审议《2014年度财务报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》
7、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、审议《关于申请直销业务的议案》
2、审议《关于制订<股东回报规划(2015年度-2017年度)>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-17)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、审议《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于变更经营范围的议案》
5、审议《关于追加变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年年度报告》及摘要 4、审议《2013年度财务报告》 5、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、审议《关于继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》 7、审议《关于公司2014 年度预计日常关联交易的议案》 8、审议《关于修订<股东回报规划(2012年度-2014年度)>的议案》 9、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 10、审议《关于增加注册资本的议案》 11、审议《关于变更经营范围的议案》 12、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告》及摘要
4、审议《2012年度财务报告》
5、审议《2012年度利润分配方案》
6、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司经营范围的议案),议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告。
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》(一),议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告。
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》(二),议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-07)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日(2012-12-23)、召开日(2012-12-20)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于修订〈保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》;
3、审议《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
4、审议《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行股票具体事宜授权期限的议案》;
5、审议《关于修改公司章程的议案》;
6、审议《关于修订<保龄宝关联交易管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-09)、召开日(2012-08-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《保龄宝生物股份有限公司利润分配管理制度》；
9、审议《保龄宝生物股份有限公司股东回报规划（2012年—2014年）》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议《关于增加注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及摘要
4、审议《2011年度财务报告》
5、审议《2011年度利润分配方案》
6、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及摘要
4、审议《2010年度财务报告》
5、审议《2010年度利润分配方案》
6、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》
7、审议《选举聂伟才先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-25)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年年度报告及摘要》
5、《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》
7、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-18)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日(2010-02-02)、召开日(2010-02-01)

议题:

审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-07)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、《关于赤藓糖醇易地技术改造项目的议案》。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
5、《保龄宝生物股份有限公司防范控股股东资金占用制度》
6、《保龄宝生物股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 保龄宝生物股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日()、召开日(2009-10-12)

议题:

审议公司《关于为山东贺友集团有限公司提供4000万元担保的议案》

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