天融信002212股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司董事2023年度薪酬情况的议案》
6、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
7、《关于制定<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
8、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬情况的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、《关于终止实施2020年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于公司<“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》
2、《关于调整参股公司债权利率暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-17)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-20)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
7、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
10、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于完善与修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司董事2022年度薪酬情况的议案》
6、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
7、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-13)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于变更2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于回购注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
3、《关于公司<“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于制定公司<“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的议案》
2、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
3、《关于修订部分公司治理制度的议案》
4、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
5、《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司董事2021年度薪酬情况及调整董事津贴的议案》
6、《关于2022年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
7、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬情况的议案》
9、《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《关于公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于制定公司<“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于回购注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于变更公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-05-31)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-10)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于制定<股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》
6、《关于2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于2021年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
8、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于2020年度监事薪酬的议案》
10、《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天融信科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于变更公司名称(含证券简称)的议案
5、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于公司本次资产出售构成重大资产重组的议案》
2、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
4、《关于公司本次资产出售构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于<南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
9、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于本次交易摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
14、《关于本次资产出售完成后公司继续为标的公司提供担保的议案》
15、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-11)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2019年度财务决算报告》的议案
4、审议《2019年年度报告全文及摘要》的议案
5、审议《2019年度利润分配预案》的议案
6、审议《2019年度董事薪酬》的议案
7、审议《2019年度监事薪酬》的议案
8、审议《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-03)

议题:

1.审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2018年度财务决算报告》的议案
4、审议《2018年年度报告全文及摘要》的议案
5、审议《2018年度利润分配预案》的议案
6、审议《2018年度董事薪酬》的议案
7、审议《2018年度监事薪酬》的议案
8、审议关于修订《公司章程》的议案
9、审议关于修订《董事会独立董事工作细则》的议案
10、审议《关于同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具减值测试报告》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办会务组

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-13)

议题:

1审议关于修订《公司章程》的议案
2审议关于制定《重大交易管理制度》的议案
3审议《关于修订部分公司治理制度》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-20)

议题:

1.审议《关于回购公司股份的议案》的议案
2.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

(一)审议《2017年度董事会工作报告》的议案
(二)审议《2017年度监事会工作报告》的议案
(三)审议《2017年度财务决算报告》的议案
(四)审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
(五)审议《2017年度利润分配预案》的议案
(六)审议《续聘2018年度审计机构及审计费用》的议案
(七)审议《2017年度董事薪酬》的议案
(八)审议《2017年度监事薪酬》的议案
(九)审议关于制定《公司股东分红回报规划(2018年-2020年)》的议案
(十)审议《关于确认公司使用自有资金进行风险投资》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案
2、审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

(一)审议《第一期员工持股计划(草案)全文及摘要》的议案
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南洋天融信科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-26)

议题:

(一)审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
(二)审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
(三)审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

一、审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
二、审议《2016年度监事会工作报告》的议案
三、审议《2016年度财务决算报告》的议案;
四、审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案;
五、审议《2016年度利润分配方案》的议案;
六、审议《续聘2017年度审计机构及审计费用》的议案;
七、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度》的议案;
八、审议《关于变更公司名称》的议案;
九、审议关于修订《公司章程》的议案;
十、审议《关于全资子公司向全资孙公司增加注册资本》的议案;
十一、审议《关于参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业有限合伙》的议案;
十二、审议《关于聘请大华会计师事务所特殊普通合伙出具北京天融信科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-23)

议题:

(一)审议关于修订《公司章程》的议案
(二)审议《关于修订部分公司治理制度》的议案
(三)审议《关于补选公司第四届董事会董事》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-25)

议题:

1 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2 逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4 审议《关于<广东南洋电缆集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5 审议《关于公司与北京天融信科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、 <业绩补偿协议>的议案》
6 审议《关于公司与樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙)等9名特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9 审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
10 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
2.审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
3.审议《2015年度财务决算报告》的议案;
4.审议《2015年年度报告全文及摘要》的议案;
5.审议《2015年度利润分配方案》的议案;
6.审议《续聘2016年度审计机构及审计费用》的议案;
7.审议《2015年度董事薪酬》的议案;
8.审议《2015年度监事薪酬》的议案;
9.审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-01)、召开日(2015-10-29)

议题:

审议《关于转让参股公司部分股权》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1 审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、审议《关于补选冯育升先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
2、审议《关于转移委托贷款项目债权关系》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1.审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2.审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
3.审议《2014年度财务决算报告》的议案;
4.审议《2014年年度报告全文及摘要》的议案;
5.审议《2014年度利润分配方案》的议案;
6.审议《续聘2015年度审计机构及审计费用》的议案;
7.审议《2014年度董事薪酬》的议案;
8.审议《2014年度监事薪酬》的议案;
9.审议关于制定《公司股东分红回报规划(2015年-2017 年)》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、审议《关于补选刘少周先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
2、审议《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-13)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-17)、召开日(2014-08-14)

议题:

审议《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-03)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-20)、召开日(2014-07-16)

议题:

(一)审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
(二)审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
(三)审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

(一) 审议《2013年度董事会工作报告》的议案
(二) 审议《2013年度监事会工作报告》的议案
(三) 审议《2013年度财务决算报告》的议案
(四) 审议《2013年年度报告全文及摘要》的议案
(五) 审议《2013年度利润分配方案》的议案
(六) 审议《续聘2014年度审计机构及审计费用》的议案
(七) 审议《2013年度董事薪酬》的议案
(八)审议《2013年度监事薪酬》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日(2014-02-16)、召开日(2014-02-13)

议题:

1、审议关于修订《子公司管理制度》的议案
2、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

审议《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-31)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日()、召开日(2013-11-01)

议题:

审议《关于对外提供委托贷款》的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议《关于对外提供委托贷款》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路 19 号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-12)、董事会签署日(2013-07-12)、股权登记日(2013-07-25)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日()、召开日(2013-07-26)

议题:

1、审议《关于全资子公司吸收合并》的议案
2、审议《关于对全资子公司广州南洋电缆有限公司增加注册资本》的议案
3、审议《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品或进行委托贷款业务》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路 19 号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-13)、董事会签署日(2013-06-13)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案
2、审议《关于修订部分公司治理制度》的议案
3、审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 4 亿元综合授信额度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路 19 号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

(一) 审议《2012 年度董事会工作报告》的议案;
(二) 审议《2012 年度监事会工作报告》的议案;
(三) 审议《2012 年度财务决算报告》的议案;
(四) 审议《2012 年年度报告全文及摘要》的议案;
(五) 审议《2012 年度利润分配方案》的议案;
(六) 审议《续聘 2013 年度审计机构及审计费用》的议案;
(七) 审议《2012 年度董事薪酬》的议案;
(八)审议《2012 年度监事薪酬》的议案;
(九)审议《关于补选公司第三届董事会独立董事》的议案(累积投票)各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日(2013-02-20)、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件》的议案
2、审议《关于发行公司债券方案》的议案
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券的品种及期限
2.4 债券利率
2.5 募集资金用途
2.6 发行方式
2.7 债券上市安排
2.8 偿债保障措施
2.9 决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

审议《关于申请发行短期融资券》的议案；
审议《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

一、审议修订《公司章程》的议案二、审议修订《对外投资管理制度》的议案三、审议修订《对外担保管理制度》的议案四、审议修订《董事会议事规则》的议案五、审议修订《子公司管理制度》的议案六、审议修订《关联交易管理办法》的议案七、审议关于制定《公司股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

(一) 审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议《2011年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议《2011年年度报告全文》的议案；
(五) 审议《2011年年度报告摘要》的议案；
(六) 审议《2011年度利润分配方案》的议案；
(七) 审议《续聘2012年度审计机构及审计费用》的议案；
（八）审议《2011年度董事薪酬》的议案；
（九）审议《2011年度监事薪酬》的议案；

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-10)、股权登记日(2011-11-22)、现场登记日(2011-11-23)、网络投票日(2011-11-24)、召开日(2011-11-23)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案
审议《关于向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请不超过2.5亿元综合授信额度》的议案

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日()、召开日(2011-10-13)

议题:

1、审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元授信额度》的议案；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-06)、董事会签署日(2011-07-06)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-18)、网络投票日()、召开日(2011-07-18)

议题:

(一)审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》(累积投票)；
(二)审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》(累积投票)；
(三)审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》(累积投票)。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

审议关于修订《公司章程》的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日(2011-05-15)、召开日(2011-05-11)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19 号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

(一) 审议《2010 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2010 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议《2010 年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议《2010 年年度报告摘要》的议案；
(五) 审议《2010 年年度报告全文》的议案；
(六) 审议《2010 年度利润分配方案》的议案；
(七) 审议《续聘2011 年度审计机构及审计费用》的议案；
（八）审议《2010、2011 年度董事薪酬》的议案；
（九）审议《2010、2011 年度监事薪酬》的议案；
（十）审议《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2010-12-31)、网络投票日()、召开日(2010-12-31)

议题:

(一) 审议《关于制定对外担保管理制度》的议案；
(二) 审议《关于制定对外投资管理制度》的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-19)、董事会签署日(2010-10-19)、股权登记日(2010-10-27)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日(2010-11-02)、召开日(2010-10-27)

议题:

一、审议《关于增加公司注册资本》的议案
二、审议修订《公司章程》的议案
三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案
四、审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2 亿元授信额度》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日(2010-08-18)、网络投票日(2010-08-24)、召开日(2010-08-18)

议题:

审议《关于广东南洋电缆集团股份有限公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠津工业区珠津二街1 号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-01)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日()、召开日(2010-04-01)

议题:

(一) 审议《2009 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2009 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议《2009 年度财务决算报告》的议案；
(四) 审议《2009 年年度报告摘要》的议案；
(五) 审议《2009 年年度报告全文》的议案；
(六) 审议《2009 年度利润分配方案》的议案；
(七) 审议《续聘2010 年度审计机构及审计费用》的议案；
（八）审议《2009 年度董事薪酬》的议案；
（九）审议《2009 年度监事薪酬》的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-20)、董事会签署日(2009-11-20)、股权登记日(2009-11-30)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日(2009-12-06)、召开日(2009-11-30)

议题:

1、审议《对<关于投资设立南洋电缆(天津)有限公司的议案>进行修订》的议案 2、审议《对<公司非公开发行A 股股票预案>进行修订》的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-05)、网络投票日(2009-11-11)、召开日(2009-11-05)

议题:

1、审议《公司符合非公开发行A 股股票条件》的议案 2、审议《公司非公开发行A 股股票方案》的议案 3、审议《公司非公开发行A 股股票预案》的议案 4、审议《公司本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告》的议案 5、审议《关于同意公司与郑钟南(先生)签订股份认购合同》的议案 6、审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜》的议案 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案 8、审议《关于投资设立南洋电缆(天津)有限公司》的议案 9、审议《关于授权董事会全权办理购买本次募投项目用地事项》的议案 10、审议《关于提请股东大会非关联股东批准郑钟南(先生)免于以要约方式增持公司股份》的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-25)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

(一) 审议《2009 年半年度利润分配方案》的议案；
（二）审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2 亿元授信额度》的议案；
（三）审议修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-06)、董事会签署日(2009-07-07)、股权登记日(2009-07-17)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

(一) 审议修订《公司章程》的议案；
（二）审议《改选张贝妮为第二届监事会股东代表监事》的议案；
（三）审议《子公司管理制度》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

(一) 审议《2008 年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议《2008 年度监事会工作报告》的议案；
(三) 审议修订《公司章程》的议案；
(四) 审议《2008 年度财务决算报告》的议案；
(五) 审议《2008 年年度报告摘要》的议案；
(六)审议《2008 年年度报告全文》的议案；
(七)审议《2008 年度利润分配方案》的议案；
(八) 审议《续聘2009 年度审计机构及审计费用》的议案；
(九) 审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
（十）审议《2008 年度董事、监事薪酬》的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-09-22)、现场登记日(2008-09-22)、网络投票日()、召开日(2008-09-22)

议题:

(一)审议《修订<广东南洋电缆集团股份有限公司章程>》的议案；
(二)审议《修订<董事会议事规则>》的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-30)、董事会签署日(2008-07-01)、股权登记日(2008-07-14)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、召开日(2008-07-14)

议题:

(一)审议《修订<广东南洋电缆集团股份有限公司章程；
(二)审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》(累积投票)；
(三)审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》(累积投票)；
(四)审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》(累积投票)。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

(一)审议关于《2007 年度董事会工作报告》的议案；
(二)审议关于《2007 年度监事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《2007 年度财务决算报告》的议案；
(四)审议关于《2007 年度利润分配预案》的议案；
(五)审议关于《2007 年度报告及摘要》的议案；
（六）审议关于《投资设立山东新南洋电缆有限公司》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼办公室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-13)、网络投票日()、召开日(2008-03-13)

议题:

(一)审议关于增加公司注册资本的议案；
(二)审议关于完善上市后公司章程相关条款的议案；
(三)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
(四)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
(五)审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
(六)审议关于聘请会计师事务所担任审计机构的议案。

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