如意集团002193股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园山东如意毛纺服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园山东如意毛纺服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年日常关联交易预计的议案》
7、《2023年度向银行借款授信总量及授权的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园山东如意毛纺服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园山东如意毛纺服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
7、《2022年度向银行借款授信总量及授权的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园山东如意毛纺服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于实施资产置换暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7、《2021年度向银行借款授信总量及授权的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园山东如意毛纺服装集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年日常关联交易预计的议案》
7、《2020年度向银行借款授信总量及授权的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告全文及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年日常关联交易预计的议案》
7、《2019年度向银行借款授信总量及授权的议案》
8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-21)

议题:

1.00《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年度报告全文及摘要》
4.00《2017年度财务决算报告》
5.00《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00《关于2018年日常关联交易预计的议案》
7.00《2018年度向银行借款授信总量及授权的议案》
8.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
10.00《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11.00《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-07-31)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-14)

议题:

1《关于董事会换届选举的议案》
2《关于董事会换届选举的议案》
3《关于监事会换届选举的议案》
4《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

议案1,《2016年度董事会工作报告》
议案2,《2016年度监事会工作报告》
议案3,《2016年度报告全文及摘要》
议案4,《2016年度财务决算报告》
议案5,《关于2016年度利润分配方案的议案》
议案6,《关于2017年日常关联交易预计的议案》
议案7,《2017年度向银行借款授信总量及授权的议案》
议案8,《关于聘任2017年度审计机构的议案》
议案9,《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
议案10,《关于拟变更公司名称、证券简称及组建企业集团的议案》
议案11,《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 2016-09-30

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-20)、召开日(2016-10-20)

议题:

议案1《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》
议案2《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、审议《2015年度报告及摘要》;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
3、审议《2015年度监事会工作报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于对公司2016年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;
7、审议《2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
8、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议之二>暨关联交易的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、审议《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购补充协议之二>暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 5、《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》 6、《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》 7、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行A股股票之附条件生效资产购买协议>的议案》 8、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行A股股票附条件生效资产购买协议之补充协议>暨关联交易的议案》 9、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权并签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》 10、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权并签署<非公开发行A股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》 11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》 12、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署<非公开发行A股股票附条件生效股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 14、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 15、《关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案》 16、《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告的议案》 17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 18、《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》 19、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》 20、《关于修改公司章程中利润分配政策条款的议案》 21、《关于公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 《关于向关联方借款的议案》
2 《关于修订<公司章程>中监事会结构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-27)

议题:

1、审议《2014年度报告及摘要》;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;
7、审议《2015年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
8、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
9、审议《关于计提资产减值损失的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-30)

议题:

审议《关于实施资产置换暨关联交易并与关联方签署<资产置换协议>的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、审议《关于向关联方借款的议案》。
2、审议《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订监事会议事规则的议案》
4、审议《关于董事会换届选举的议案》
5、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-26)

议题:

审议《关于山东如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东济宁公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、审议《2013年度报告全文及摘要》; 2、审议《2013年度董事会工作报告》; 3、审议《2013年度监事会工作报告》 4、审议《2013年度财务决算报告》; 5、审议《2013年度利润分配预案》; 6、审议《关于对公司2014年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》; 7、审议《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》; 8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》; 9、审议《关于对公司2013年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日(2013-09-10)、召开日(2013-09-09)

议题:

审议《关于向关联方借款的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东济宁公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议《2012年度报告及摘要》;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于对公司2013年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;
7、审议《2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》;
8、审议《关于续聘立信会计师事务所为本公司2013年度审计机构的议案》;
9、审议《关于对公司2012年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-21)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1、审议《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》；
2、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案；
3、审议《关于修订<关联交易规则>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东济宁公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《2011年度报告及摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于对公司2011年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
7、审议《关于对公司2012年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
8、审议《2012年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构的议案》；
10、审议《关于对公司2011年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
11、审议《关于更换公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济宁市公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-06)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日(2012-03-08)、召开日(2012-03-07)

议题:

审议《关于向关联方借款的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-17)、现场登记日(2011-10-20)、网络投票日()、召开日(2011-10-20)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东济宁公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-03)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日(2011-05-12)、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《2010 年度报告及摘要》; 2、审议《2010 年度董事会工作报告》; 3、审议《2010 年度监事会工作报告》 4、审议《2010 年度财务决算报告》; 5、审议《2010 年度利润分配预案》; 6、审议《关于对公司2010年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》; 7、审议《关于对公司2011年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》; 8、审议《2011 年度向银行借款授信总量及授权的议案》; 9、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》; 10、审议《关于对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》; 11、审议《关于对公司2010年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》; 12、审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》; 13、审议《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》; 14、审议《关于董事会换届选举的议案》: 15、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日()、召开日(2010-05-12)

议题:

议案1：《2009 年度报告及摘要》；
议案2：《2009 年度董事会工作报告》；
议案3：《2009 年度监事会工作报告》
议案4：《2009 年度财务决算报告》；
议案5：《2009年度利润分配预案》；
议案6：《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
议案7：《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
议案8：《2010 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
议案9：《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》；
议案10：《关于对募集资金 2009 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》；
议案11：《关于对公司2009年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
议案12：《关于变更公司住所的议案》；
议案13：《关于修改公司章程部分条款的议案》；
议案14：《关于提名顾凤美女士为董事候选人的议案》；
议案15：《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的预案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市高新开发区如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、召开日(2009-06-29)

议题:

1、《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；
2、《利用山东省政府调控资金补充<多功能与生态羊毛织物项目>建设资金缺口的议案》；
3、《关于审议公司对外担保有关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 如意工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

议案1：《2008 年度报告及摘要》；
议案2：《2008 年度董事会工作报告》；
议案3：《2008年度监事会工作报告》；
议案4；《2008 年度财务决算报告》；
议案5：《2008年度利润分配预案》；
议案6：《关于对公司2008年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
议案7：《关于对公司2009年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
议案8：《2009 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
议案9：《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案》；
议案10：《关于对募集资金2008 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》
议案11：《关于对公司<内部审计制度>进行修订的议案》；
议案12：《关于对公司2008年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
议案13：《关于更换公司董事的议案》；
议案14：《关于与关联方山东如意科技集团有限公司和山东诚祥建安有限公司签署资产转让与过户协议的议案》；
议案15: 《关于老厂区整体搬迁的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市红星东路96号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-23)、董事会签署日(2008-07-24)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>第三十九条内容的议案》；
2、《关于审议<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
3、《关于扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》投资规模的议案》；
4、《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市红星东路96号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、《2007 年度报告正文及摘要》；
2、《2007 年度董事会工作报告》；
3、《2007 年度监事会工作报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》；
8、《关于对2007年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
9、《关于对公司2008年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
10、《2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
11、《关于向中国工商银行济宁分行申请长期借款及开证额度特别授信的议案》
12、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
13.1、《关于更换公司董事议案》
13.2、《关于更换公司独立董事的议案》
13.1、13.2 以上议案将进行累积投票。
14、《关于公司实施年薪制的议案》；
15、《关于新上年产400万米高档精纺呢绒生产线的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济宁市红星东路96号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日()、召开日(2008-02-20)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于制定公司<对外担保管理制度>的预案》；
3、审议《关于修订公司<关联交易规则>的预案》；
4、审议《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》；
5、审议《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；
6、审议《关于制定公司<内部控制制度>的议案》；
7、审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

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