纳思达002180股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度报告全文及摘要》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司开展2024年度金融衍生品套期保值业务的议案》
3、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
4、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、《关于制定<全面薪酬管理制度>的议案》
2、《关于<公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事宜的议案》
5、《关于<公司中长期事业合伙人计划>的议案》
6、《关于<公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于<公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划有关事宜的议案》
9、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》
2、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于增加注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》
3、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于变更募集资金项目的议案》
5、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度报告全文及摘要》
6、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《2022年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于新增2023年度对外担保额度的议案》
3、《关于公司及子公司开展2023年度金融衍生产品交易业务的议案》
4、《关于变更部分公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》
3、《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》
3、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited回购股份的议案》
2、《关于修改Ninestar Holdings Company Limited<股东协议>的议案》
3、《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》
4、《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于增加注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》
2、《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》
3、《关于选举董事的议案》
4、《关于董事津贴标准的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度报告全文及摘要》
6、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的议案》
8、《2021年度内部控制自我评价报告》
9、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
10、《2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
12、《关于选举董事的议案》
13、《关于董事年度基础薪酬的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于核查<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>中涉及的激励对象名单的议案》
5、《关于控股子公司珠海艾派克微电子有限公司实施股权激励计划暨关联交易的议案》
6、《关于公司及子公司开展2022年度金融衍生产品交易业务的议案》
7、《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-08)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于公司及公司控股股东向境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited提供借款暨关联交易的议案》
2、《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited对其子公司增资的议案》
3、《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited回购股份的议案》
4、《关于修改Ninestar Holdings Company Limited<股东协议>的议案》
5、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于董事津贴标准的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
6、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于控股子公司与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会拟签署投资协议书的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>、<独立董事制度>、<关联交易决策制度>、<信息披露管理制度>、<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于独立董事年度基础薪酬的议案》
3、《关于选举董事的议案》
4、《关于董事津贴标准的议案》
5、《关于对外投资暨关联交易议案》
6、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于授权董事长办理利盟融资相关事宜的议案》
2、《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼纳思达股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年度报告全文及摘要》
6、审议《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》
11、审议《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(此议案需逐项审议) 3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 4、《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》 5、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 7、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 8、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 9、《关于<纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 10、《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<业绩补偿协议>的议案》 11、《关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 12、《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》 13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》 14、《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 15、《关于提请股东大会审议同意汪东颖及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 16、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 17、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 18、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 19、《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》 20、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 21、《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》 22、《关于公司及子公司开展2021年度金融衍生产品交易业务的议案》 23、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 24、《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署借款协议之补充协议二暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于董事津贴标准的议案》
3、《关于增加注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、审议《关于子公司珠海艾派克微电子有限公司以人民币170亿投前估值增资扩股引入战略投资者的议案》
2、审议《关于公司以人民币190亿估值(增资扩股后估值)与增资同时转让子公司珠海艾派克微电子有限公司股权引入战略投资者暨关联交易的议案》
3、审议《关于托管珠海奔图电子有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、审议《关于控股子公司拟向参股子公司提供借款的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、审议《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》(逐项审议)
2、审议《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
4、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
6、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于<纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
9、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10、审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
13、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
15、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股份购买资产协议之解除协议>的议案》
16、审议《关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
17、审议《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
18、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年度报告全文及摘要》
6、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《关于全资子公司为全资孙公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-01)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、审议《关于公司及子公司开展2020年度金融衍生产品交易业务的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》
4、审议《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、审议《关于<公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事宜的议案》
4、审议《关于核查<公司2019年股票期权激励计划(草案)>中涉及的激励对象名单的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、审议《关于独立董事年度基础薪酬的议案》
2、审议《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》
3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于监事报酬的议案》
5、审议《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第六届董事会独立董事的议案 3、关于选举第六届监事会非职工监事的议案 4、关于境外子公司为其子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度利润分配预案》;
5、审议《2018年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
10、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》;
11、审议《关于董事、独立董事年度基础薪酬的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于公司及子公司开展2019年度金融衍生产品交易业务的议案》
3、审议《关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于减少注册地址、增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-18)

议题:

1、审议《关于延长公司及子公司开展金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于延长公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理股东大会决议的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-13)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配预案》;
5、审议《2017年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、审议《2017年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及投资规模及新设投资项目的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.审议《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》;
2.审议《关于减少注册资本本合并经营场所及修订<公司章程>相关条款的议案》;
3.审议《关于与珠海高栏港经济区管理委员会签订激光打印机高端装备智能制造项目投资协议的议案》》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》;
3、审议《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、审议《关于授权子公司管理层办理房产出售相关事宜的议案》;
2、审议《关于托管珠海奔图电子有限公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

1.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.审议《关于再次延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3.审议《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、审议《关于公司延长为子公司提供不超过8亿元银行授信担保授权有效期的议案》
2、审议《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》
3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 纳思达股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《关于公司重大资产出售符合相关法律法规的议案》; 2、审议《关于公司重大资产出售的议案》;(本议案需逐项审议) 3、审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》; 4、审议《关于Lexmark International,Inc.、Lexmark InternationalHoldings IISARL与Project Leopard Acquire CoLimited签署<购买协议>的议案》; 5、审议《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 6、审议《关于<纳思达股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》; 7、审议《关于公司重大资产出售交易估值机构的独立性、估值假设前提的合 8、审议《关于聘请重大资产出售相关中介机构的议案》; 9、审议《关于公司重大资产出售交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》; 10、审议《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告及估值报告等文件的议案》; 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》; 12、审议《关于重大资产重组后填补被摊薄即期回报的措施的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度财务决算报告》
4.审议《2016年度利润分配预案》
5.审议《2016年度报告全文及摘要》
6.审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.审议《2016年度内部控制自我评价报告》
8.审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
9.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10.审议《关于核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目调整投资计划和项目延期的议案》
11.审议《关于公司子公司拟与中信银行进行套期保值交易的议案》
12.审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-03)

议题:

1.审议《关于收购资产的议案》
2.审议《关于签署股权转让协议的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

1.审议《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
2.审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3.审议《关于二次修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》
4.审议《关于修订本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-14)

议题:

1《关于<股东协议>相关条款的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-16)

议题:

1.审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-26)

议题:

1.审议《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》4.审议《关于核查<珠海艾派克科技股份有限公司激励性股票激励计划(草案)>中涉及的激励对象名单的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-19)

议题:

1.审议《关于董事、独立董事报酬的议案》
2.审议《关于变更公司名称、注册地址、注册资本的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
4.审议《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》
5.审议《关于公司为子公司提供不超过8亿元银行授信担保的议案》
6.审议《关于出售公司房产的议案》
7.审议《关于监事报酬的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-04)

议题:

1.审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.审议《关于公司重大资产重组暨重大资产购买符合相关法律法规的议案》
2.审议《关于公司重大资产购买的议案》(本议案需逐项审议)
(1)交易对方
(2)标的公司
(3)交易结构
(4)融资方案
(5)定价依据及交易价格
(6)决议有效期
3.审议《关于公司重大资产重组暨重大资产购买不构成关联交易的议案》
4.审议《关于<珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案) >及其摘要的议案》
5.审议《关于公司、 Ninestar Holdings Company Limited、 Ninestar GroupCompany Limited、Ninestar Lexmark Company Limited与 Lexmark International,Inc.签署<合并协议>的议案》
6.审议《关于公司与君联资本管理股份有限公司、 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited 签署<联合投资协议>的议案》
7.审议《关于公司重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8.审议《关于批准本次交易有关的准则差异鉴证报告、估值报告的议案》
9.审议《关于公司重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
10.审议《关于公司重大资产购买交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》
11.审议《关于聘请公司重大资产重组暨重大资产购买的相关中介机构的议案》
12.审议《关于设立境外子公司作为本次重大资产购买收购实施主体的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》
14.审议《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》
15.审议《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》
16.审议《关于汪东颖先生为公司及公司子公司申请银行贷款提供保证担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 艾派克:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算及2016年财务预算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告全文及摘要
6、2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告
7、2015年度内部控制自我评价报告
8、关于2016年度日常关联交易预计议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-10)

议题:

1《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-15)

议题:

1.《关于向中国银行珠海分行申请授信额度的议案》
2.《关于修订非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区前山明珠北路 63 号 04 栋 6 楼 A 区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-17)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.关于增选第四届董事会非独立董事的议案
9.关于董事津贴标准的议案
10.关于变更公司注册地址及营业执照编号的议案
11.关于修订《公司章程》相关条款的议案
12.关于修订《董事会议事规则》相关条款的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1.审议《关于修订相关制度的议案》
2.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

1 《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组暨重大资产购买符合相关法律法规的议案》 2、审议《关于公司重大资产购买的议案》(本议案需逐项审议) 3、审议《关于<珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及<珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要>的议案》 4、审议《关于公司重大资产重组暨重大资产购买不构成关联交易的议案》 5、审议《关于公司与Michael L.Swartz、William K.Swartz、William L.London及L.Dale Lewis签署附条件生效的股权购买协议的议案》 6、审议《关于公司重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 7、审议《关于批准本次交易有关的准则差异鉴证报告、估值报告的议案》 8、审议《关于公司重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》 9、审议《关于公司重大资产购买交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》 10、审议《关于聘请公司重大资产重组暨重大资产购买的相关中介机构的议案》 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》 12、审议《关于设立境外子公司作为本次交易收购实施主体的议案》 13、审议《关于修订<珠海艾派克科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-25)

议题:

1.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(本议案需逐项审议):
3.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.审议《关于<珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.审议《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.审议《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7.审议《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司、吕如松、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、珠海玫澋股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.审议《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
12.审议《关于本次发行股份购买资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.审议《关于聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关中介机构的议案》
15.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海艾派克科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算及2015年财务预算报告
4、2014年度利润分配预案
5、2014年年度报告全文及摘要
6、2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告
7、关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案
8、2014年度内部控制自我评价报告
9、关于2015年度日常关联交易预计议案
10、关于更换审计机构的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海万力达电气股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
3、审议《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》
4、审议《关于 2014 年 10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园第二会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-13)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-16)

议题:

1、审议《关于改选公司第四届董事会董事的议案》(本议案需逐项审议):
2、审议《关于改选公司第四届监事会监事的方议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日()、召开日(2014-06-11)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-04)

议题:

1、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、审议《关于<珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与珠海赛纳、庞江华签署附条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于公司与珠海赛纳签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于提请股东大会审议同意珠海赛纳免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
9、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
11、审议《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配预案
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
7、2013年度报告全文及摘要
8、公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、2013年度证券投资专项说明
10、2013年度内部控制评价报告
11、关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日()、召开日(2013-08-05)

议题:

(一)关于修改《公司章程》的议案
(二)关于修改《董事会议事规则》的议案
(三)关于公司董事会换届选举的议案
(四)关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《信息披露管理制度》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度财务决算报告
4、2012 年度利润分配预案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
6、2012 年度报告全文及摘要
7、公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2012 年度证券投资专项说明
9、董事会审计委员会关于 2012 年度内部控制自我评价报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日()、召开日(2013-03-27)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案 2、关于修改《公司章程》的议案 3、董事会提名委员会关于提名王菁辉先生为三届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、关于补充审议对控股子公司提供财务资助的关联交易的议案
2、关于补充审议及授权公司证券投资事项的议案
3、关于公司股东庞江华、朱新峰、黄文礼、赵宏林为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-21)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日()、召开日(2012-10-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于《未来三年（2012-2014年）股东分红规划》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案
6、关于调整监事会成员的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年度利润分配预案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
6、2011年度报告全文及摘要
7、公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2011年度证券投资专项说明
9、董事会审计委员会关于2011年度内部控制自我评价报告
10、董事会提名委员会关于增补公司董事的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度财务决算报告
4、2010年度利润分配预案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
6、2010年度报告全文及摘要
7、公司 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2010年度证券投资专项说明
9、董事会审计委员会关于 2010年度内部控制自我评价报告

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

《关于控股子公司投资云母氧化铁项目的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-21)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-08-04)、网络投票日()、召开日(2010-08-04)

议题:

一、关于公司董事会换届选举的议案
1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
（1）选举庞江华先生为公司第三届董事会董事
（2）选举朱新峰先生为公司第三届董事会董事
（3）选举林涛先生为公司第三届董事会董事
（4）选举王磊先生为公司第三届董事会董事
（5）选举姜景国先生为公司第三届董事会董事
（6）选举谢耘先生为公司第三届董事会董事
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
（1）选举陈冲先生为公司第三届董事会独立董事
（2）选举张殿波女士为公司第三届董事会独立董事
（3）选举肖向锋先生为公司第三届董事会独立董事
二、关于公司监事会换届选举的议案
（1）选举李琦峰先生为公司第三届监事会监事
（2）选举朱志伟先生为公司第三届监事会监事
三、关于修订《证券投资内控制度》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年度利润分配预案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
6、2009 年度报告全文及摘要
7、公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2009 年度证券投资专项说明
9、董事会审计委员会关于 2009 年度内部控制自我评价报告
10、《关于变更公司经营范围的议案》
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》
12、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配预案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
6、2008 年度报告全文及摘要
7、公司2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于修改《公司章程》的议案
9、《关于修改公司章程中经营范围》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-23)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-02)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日()、召开日(2008-09-08)

议题:

（1）关于修改《公司章程》的议案
（2）关于修改《关联交易决策制度》的议案
（3）关于修改《信息披露管理制度》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于制定《证券投资内控制度》的议案
3、关于授权子公司进行证券投资的议案
4、关于增补董事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-03-31)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、2007 年度利润分配议案
5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
6、2007 年度报告全文及摘要
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案
9、关于调整独立董事薪酬的预案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海万力达电气股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-12)、董事会签署日(2007-12-12)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、审议《关于制订<累积投票实施细则>的议案》
10、审议《关于增加公司注册资本至5554.80 万元并办理工商登记变更的议案》

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