中航光电002179股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技股份有限公司11楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于2023年度财务决算的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、2023年年度报告全文及摘要
6、关于2024年度财务预算的议案
7、关于2024年度投资计划的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于变更注册地址、减少注册资本并修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《中航光电科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6、关于修订《中航光电科技股份有限公司独立董事制度》的议案
7、关于修订《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》的议案
8、关于修订《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》的议案
9、关于2024年度公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于2022年度财务决算的议案
4、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、2022年年度报告全文及摘要
6、关于2023年度财务预算的议案
7、关于2023年度投资计划的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2023年1月13日召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举监事的议案
4、关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5、关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案
6、关于2023年度公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2022年11月30日召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)及其摘要的议案
2、关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第三期)相关事宜的议案
4、关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》的议案
5、关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2022年4月22日召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于2021年度财务决算的议案
4、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于2022年度日常关联交易预计的议案
6、2021年年度报告全文及摘要
7、关于2022年度财务预算的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于制订《中航光电科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案
10、关于修订《中航光电科技股份有限公司资产核销管理制度》的议案
11、关于修订《中航光电科技股份有限公司独立董事制度》的议案
12、关于修订《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案
2、关于修订《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《中航光电科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、关于制定《中航光电科技股份有限公司董事会向股东大会报告制度》的议案
5、关于制定《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》的议案
6、关于制定《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》的议案
7、关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案 4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 7、关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 8、关于公司与中国航空科技工业股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 9、关于公司与中航资本产业投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案 10、关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 11、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 12、关于聘任2021年度年审会计师事务所的议案 13、关于公司与中航机载系统有限公司签署借款合同补充协议暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2021年4月21日召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议“2020年度董事会工作报告”
2、审议“2020年度监事会工作报告”
3、审议“关于2020年度财务决算的议案”
4、审议“关于2020年度利润分配预案的议案”
5、审议“关于2021年度日常关联交易预计的议案”
6、审议“2020年年度报告全文及摘要”
7、审议“关于2021年度财务预算的议案”
8、审议“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案”
9、审议“关于回购注销限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案”
10、审议“关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案”
11、审议“关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案”
12、审议“关于补选公司第六届监事会监事的议案”

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、关于从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于补选第六届董事会独立董事的议案
2、关于公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司为其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2020年4月21日召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于2019年度财务决算的议案
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于2020年度日常关联交易预计的议案
6、2019年年度报告全文及摘要
7、关于2020年度财务预算的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
10、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
11、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
12、关于修订《资产核销管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2020年2月11日召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议“关于公司a股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)及其摘要的议案”; 2、审议“关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”; 3、审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司a股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案”; 4、审议“关于终止回购股份方案的议案”。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2019年8月15日召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、审议“关于修订回购公司股份方案的议案”;
2、审议“关于提请修订公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案”;
3、审议“关于公司控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案”。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2019年4月17日召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议“2018年度董事会工作报告”;
2、审议“2018年度监事会工作报告”;
3、审议“关于2018年度财务决算的议案”;
4、审议“关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”;
5、审议“关于2019年度日常关联交易预计的议案”;
6、审议“2018年年度报告全文及摘要”;
7、审议“关于2019年度财务预算的议案”;
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”;
9、审议“关于调整独立董事津贴的议案”;
10、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”;
11、审议“关于回购注销部分限制性股票的议案”;
12、审议“关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案”。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于回购公司股份预案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
4、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2018年10月25日召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、审议“关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案”
2、审议“关于补选公司第五届监事会监事的议案”

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议“关于修改《公司章程》的议案”。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2018年4月13日召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-12)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.关于2017年度财务决算的议案
4.关于2017年度利润分配预案的议案
5.关于2018年日常关联交易预计的议案
6.2017年年度报告全文及摘要
7.关于2018年度财务预算的议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.关于回购注销部分限制性股票的议案
10.关于修订《公司章程》的议案
11.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12.审议“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-10)

议题:

1.00关于调整限制性股票激励计划(第一期)对标公司的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2017年12月8日召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、审议“关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案"
2、审议“关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案"
3、审议“关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案"
4、审议“关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案"
5、审议“关于前次募集资金使用情况报告的议案"
6、审议“关于公司 2017 年半年度内部控制评价报告"
7、审议“关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关承诺主体承诺的议案"
8、审议“关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案"
9、审议“关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案"
10、审议“ 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案"

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2017年10月12日召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议“关于补选第五届董事会非独立董事的议案"
2、审议“关于补选第五届监事会监事的议案",选举赵卓先生为公司第五届监事会监事
3、审议“关于回购注销部分限制性股票的议案"
4、审议“关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案"
5、审议“关于修订《公司章程》的议案"

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2017年5月18日召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1关于聘任2017年度年审会计师事务所的议案
2关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2017年4月12日召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议2016年度董事会工作报告
2、审议2016年度监事会工作报告
3、审议关于2016年度财务决算的议案
4、审议关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、审议关于日常关联交易预计的议案
6、审议2016年年度报告全文及摘要
7、审议关于2017年度财务预算的议案
8、审议关于修订《公司章程》的议案
9、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
10、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案
11、审议关于修订《公司筹资管理办法》的议案
12、审议关于修订《公司资产核销管理制度》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2017年1月17日召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-16)

议题:

1、“关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案”;
2、“关于公司A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案”;
3、“关于修订公司股权激励管理办法的议案”;
4、“关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”;
5、“关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第一期)有关事项的议案”。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2016年9月23日召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议“关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案”2、审议“关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案”3、审议“关于选举第五届监事会监事的议案”4、审议“关于续聘安永华明会计师事务所的议案”5、审议“关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案6、审议“关于修改《公司章程》的议案”

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2016年4月27日召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

议案1.2015年度董事会工作报告
议案2.2015年度监事会工作报告
议案3.关于2015年度财务决算的议案
议案4.关于2015年度利润分配预案的议案
议案5.关于公司日常关联交易的议案
议案6.2015年年度报告全文及摘要
议案7.关于2016年度财务预算的议案
议案8.关于变更公司英文全称及英文简称的议案
议案9.关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2015年8月24日召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-21)

议题:

1、审议“关于补选第四届董事会董事的议案”。董事候选人简历详见2015年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的“第四届董事会第十七次会议决议公告”。2、审议“关于补选公司第四届监事会监事的议案”。本议案采用累积投票制。监事候选人简历详见2015年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的“第四届监事会第十一次会议决议公告”。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于在2015年4月22日召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议“2014年度董事会工作报告”
2、审议“2014年度监事会工作报告”
3、审议“关于2014年度财务决算的议案”
4、审议“关于2014年度利润分配预案的议案”
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”
6、审议“2014年年度报告全文及摘要”
7、审议“关于2015年度财务预算的议案”
8、审议“关于变更会计师事务所的议案”
9、审议“关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案”

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议“关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案”
2、审议“关于补选第四届董事会独立董事的议案”

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司 11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-11)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-27)、召开日(2014-10-24)

议题:

议案1 关于在中航工业集团财务公司有限责任公司办理结售汇业务的议案
议案2 关于补选第四届董事会独立董事的议案
议案3 关于修改公司《章程》的议案
议案4 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省洛阳高新技术开发区周山路10号

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议“2013年度董事会工作报告”
2、审议“2013年度监事会工作报告”
3、审议“关于2013年度财务决算的议案”
4、审议“关于2013年度利润分配的方案议案”
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”
6、审议“2013年年度报告全文及摘要”
7、审议“关于2014年度财务预算的议案”
8、审议“关于续聘众环海华会计师事务所的议案”

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司 11 楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-12)、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议“关于增资沈阳兴华计划调整的议案”
2、审议“关于补选第四届监事会监事的议案”
3、审议“关于修改公司《章程》的议案”

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 11 楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、审议“关于 2013 年半年度利润分配方案的议案”,
2、审议“关于修改公司《章程》的议案”,
3、审议“关于修改公司《关联交易制度》的议案”,
4、审议“关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案”,
5、审议“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案”,
6、审议“关于变更会计事务所的议案”

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司 11 楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2013-05-25)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日(2013-06-12)、召开日(2013-06-07)

议题:

1、关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的议案 2、关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 3、关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案 4、关于选举第四届监事会监事候选人的议案 5、关于修改公司《章程》的议案 6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司11 楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-04-01)、网络投票日()、召开日(2013-04-01)

议题:

1 、审议“2012 年度董事会工作报告” ,
2、审议“2012 年度监事会工作报告”。
3、审议“关于2012 年度财务决算的议案”,
4、审议“关于2012 年度利润分配预案的议案”,
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”
6、审议“关于公司2012 年年度报告全文及摘要的议案”,
7、审议“关于2013 年度财务预算的议案”,
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司11楼会议室(一)

重要日期: 首次公告(2012-11-17)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日(2012-12-02)、召开日(2012-11-29)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》; 2、审议《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》; 3、审议《关于签订<股份认购合同之补充协议>的议案》; 4、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》; 5、审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（一）

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、审议“关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处理的议案”
2、审议“关于修改公司《章程》的议案”

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司11楼会议室（一）

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日(2012-09-13)、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1关于本次发行公司债券的发行规模
2.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
2.3关于本次发行公司债券的债券品种及期限
2.4关于本次发行公司债券的债券利率
2.5关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.6关于本次公司债券的发行方式
2.7关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
2.8关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
5、审议《关于补充审议中国航空建设发展总公司向公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司提供工程劳务的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司11楼会议室（一）

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日(2012-07-31)、召开日(2012-07-31)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
3、审议《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股份认购合同的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
9、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》；
10、审议《关于补充审议公司及控股子公司从中航工业集团公司贷款的议案》；
11、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
12、审议《关于公司股东未来回报规划的议案》；
13、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（一）

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议“2011年度董事会工作报告”
2、审议“2011年度监事会工作报告”
4、审议“关于2011年度利润分配预案的议案”
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”
6、审议“关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案”
7、审议“关于2012年度财务预算的议案”
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”
9、审议“关于修改公司《监事会议事规则》的议案”

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司11楼会议室（一）

重要日期: 首次公告(2011-06-04)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-16)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

审议“关于补选公司第三届董事会董事的议案”

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司11楼会议室（一）

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议“2010年度董事会工作报告”
2、审议“2010年度监事会工作报告”
3、审议“关于2010年度财务决算的议案”
4、审议“关于2010年度利润分配预案的议案”
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”
6、审议“关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案”
7、审议“关于2011年度财务预算的议案”
8、审议“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”。
9、审议“关于修改公司《章程》的议案”
10、审议“关于修改《股东大会议事规则》的议案”
11、审议“关于修改《独立董事制度》的议案”

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司11 楼会议室（一）

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1 、审议“ 2009 年度董事会工作报告”
2、审议“2009 年度监事会工作报告”
3、审议“关于2009 年度财务决算的议案”
4、审议“关于2009 年度利润分配预案的议案”
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”
6、审议“关于公司2009 年年度报告全文及摘要的议案”
7、审议“关于全面启动洛阳新区光电技术产业基地项目的议案”
8、审议“关于2010 年度财务预算的议案”
9、审议“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”
10、审议“关于选举第三届董事会董事候选人的议案”
11、审议“关于选举第三届监事会监事候选人的议案”

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日()、召开日(2009-09-08)

议题:

1、审议“关于公司拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案”；
2、审议“关于控股子公司沈阳兴华拟从中国航空工业集团公司申请长期贷；
3、审议“关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案”。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1 、审议“ 2008 年度董事会工作报告”。
2 、审议“ 2008 年度监事会工作报告”。
3、审议“关于2008 年度财务决算的议案”。
4、审议“关于2008 年度利润分配预案的议案”。
5、审议“关于公司日常关联交易的议案”。
6、审议“关于公司2008 年年度报告全文及摘要的议案”。
7、审议“关于2009 年度财务预算的议案”。
8、审议“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”。
9、审议“关于选举刘松柏为公司监事的议案”。
10、审议“关于修改公司《章程》的议案”。
11、审议“关于修改《独立董事制度》的议案”。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-11)、董事会签署日(2008-07-11)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

审议“关于从控股股东中国一航贷款的议案”。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

审议“关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区洛阳大酒店二楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、审议“关于2007 年度董事会工作报告的议案”；
2、审议“关于2007 年度监事会工作报告的议案”；
3 、审议“ 关于2007 年度财务决算的议案”；
4 、审议“ 关于2008 年度财务预算的议案”；
5、审议“关于公司2007 年年度报告全文及摘要的议案”；
6、审议“关于2007 年度利润分配预案的议案”；
7 、审议“ 关于公司日常关联交易的议案”；
8、审议“关于修改公司《章程》的议案”；
9、审议“关于修改《股东大会议事规则》的议案”；
10、审议“关于修改《董事会议事规则》的议案”；
11、审议“关于修改《监事会议事规则》的议案”；
12、审议“关于修改《独立董事制度》的议案”；
13、审议“关于修改《关联交易制度》的议案”；
14、审议“关于修改《对外担保决策制度》的议案”。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-26)、董事会签署日(2008-01-26)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、召开日(2008-02-15)

议题:

关于变更会计师事务所的议案；

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中航光电科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省洛阳市涧西区洛阳大酒店二楼国际会议中心

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

1、审议“关于修订《中航光电科技股份有限公司章程（草案）》的议案”；
2、审议“关于调整独立董事津贴的议案”；
3、审议“关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案”；
4、审议“关于补选李兵为公司第二届董事会董事的议案”；
5、审议“关于补选陈丽娟为公司第二届董事会董事的议案”；

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