远望谷002161股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司非独立董事、监事2024年度薪酬计划的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》等十六项制度的议案

2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司非独立董事、监事2023年度薪酬计划的议案
7、关于续聘2023年审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于公司向银行申请融资额度的议案
2、关于公司为子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于为子公司融资提供反担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于为全资子公司融资提供担保的议案
2、关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的议案
3、关于授权公司管理层出售金融资产的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于为子公司融资提供担保及反担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司独立董事津贴的议案
7、关于公司非独立董事、监事2022年度薪酬计划的议案
8、关于续聘2022年审计机构的议案
9、关于制订公司未来三年(2022--2024年)股东回报规划的议案
10、关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的议案
11、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
13、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、审议《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要(二次修订稿)(更新后)的议案》
2、审议《关于<第一期员工持股计划管理细则>(二次修订稿)(更新后)的议案》
3、审议《关于拟减持公司持有的思维列控股票的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于公司拟办理信托融资业务的议案》
2、审议《关于公司办理信托融资业务为第三方担保机构提供反担保的议案》
3、审议《关于为全资子公司向金融机构申请融资追加提供抵押担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司非独立董事、监事2021年度薪酬计划的议案》
7、审议《关于续聘2021年审计机构的议案》
8、审议《关于子公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-09)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-09)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》
2、审议《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》
3、审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
4、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》
2、审议《关于<第一期员工持股计划(草案) >(修订稿)的议案》
3、审议《关于<第一期员工持股计划管理细则>(修订稿)的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司非独立董事、监事2020年度薪酬计划的议案》
7、审议《关于续聘2020年审计机构的议案》
8、审议《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于与高新投融资担保公司签订《反担保抵押合同》的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于开展转融券业务的议案》
2、审议《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于调整公司非独立董事、监事2019年薪酬计划的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1.00关于与高新投签订《反担保抵押合同》的议案
2.00关于与高新投签订《保证金质押协议》的议案
3.00关于修订《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案 2、关于公司2019年非公开发行公司债券方案(面向合格投资者)的议案 3、关于提请股东大会授权董事会及董事长办理非公开发行公司债券相关事宜的议案 4、关于合作发起设立物联网产业基金的议案 5、关于转让子公司昆山远望谷股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于制订公司未来三年(2019--2021年)股东回报规划的议案》
7、《关于续聘2019年审计机构的议案》
8、《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》
9、《关于公司非独立董事、监事2019年度薪酬计划的议案》
10、《关于公司独立董事津贴的议案》
11、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、审议《关于与深圳市远望谷实业发展有限公司签订<资产出售协议补充协议>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、关于转让毕泰卡文化科技(深圳)有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、审议《关于为境外全资孙公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理为BTKPte.Ltd.提供担保事项的议案》
3、审议《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区荣超联合总部大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
12、《关于公司就本次重组与交易对方上海希奥信息科技股份有限公司股东签署附条件生效的交易协议的议案》
13、《关于公司就本次重组与交易对方龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司股东签署附条件生效的交易协议的议案》
14、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
15、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告等文件的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》
18、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
20、《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司非独立董事、监事2018年度薪酬计划的议案》;
7、《关于续聘2018年审计机构的议案》;
8、《关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-13)

议题:

1.00关于收购参股公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、《关于以子公司股权作为出资对外投资暨关联交易的议案》;
2、《关于对合作发起设立的产业投资基金进行调整的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司合作发起设立的产业投资基金相关事宜的议案》;
4、《关于变更公司独立董事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非独立董事、监事2017年度薪酬计划的议案》
7、《关于聘任2017年审计机构的议案》
8、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
9、《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
10、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》;
11、《关于2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》;
12、《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》;
13、《关于全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》;
14、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
15、《关于公司与陈光珠女士签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议(二)暨构成关联交易的议案》;
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》 2、《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》 4、《关于合作发起设立产业投资基金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4、《关于2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》;
6、《关于全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》;
7、《关于公司与陈光珠女士签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议暨构成关联交易的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-10-01)、股权登记日(2016-10-17)、现场登记日(2016-10-18)、网络投票日(2016-10-19)、召开日(2016-10-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司与陈光珠女士签署附条件生效的非公开发行股份认购协议暨构成关联交易的议案》
7、《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、《关于全体董事、高级管理人员对公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于公司2016年度股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
11、《关于公司2016年度股票期权激励计划实施考核办法的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年度股票期权激励计划相关事宜的议案》
13、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14、《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
15、《关于制订公司未来三年(2016~2018年)股东回报规划的议案》
16、《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于公司非独立董事、监事2016年薪酬计划的议案
7、关于公司独立董事津贴的议案
8、关于续聘公司2016年审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案
7、关于公司非独立董事、监事 2015年薪酬计划的议案
8、关于续聘公司2015年审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
3、逐项审议《关于变更公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案
7、关于公司非独立董事、监事2014年薪酬计划的议案
8、关于续聘公司2014年审计机构的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日()、召开日(2013-11-05)

议题:

1、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路 1 号新桃园酒店(桃园店)16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-09)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日(2013-06-30)、召开日(2013-06-28)

议题:

1、审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
、关于募集资金 2012 年度使用情况专项报告的议案
7、关于公司董事、监事 2012 年薪酬的议案
8、关于公司独立董事津贴的议案
9、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构的议案
10、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-05)、网络投票日(2013-01-07)、召开日(2013-01-05)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-01)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

1、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 2、关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案 3、关于公司董事会换届选举的议案 4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

1、关于改聘公司2012年度财务审计机构的议案
2、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案
3、关于制定《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于股东回报规划事宜论证报告的议案》
2、审议《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
5、审议《关于向建设银行申请银行授信的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日(2012-06-05)、召开日(2012-06-04)

议题:

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2011年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2011年度财务决算报告的议案
5、关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于募集资金2011年度使用情况专项报告的议案
7、关于公司董事、监事2012年薪酬的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日(2012-03-18)、召开日(2012-03-14)

议题:

1、审议《关于公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案分项表决）
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日(2012-02-05)、召开日(2012-02-02)

议题:

1、审议《关于向招商银行申请银行授信的议案》
2、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日(2011-07-26)、召开日(2011-07-25)

议题:

1、关于收购河南思维自动化设备有限公司20%股权的议案
2、关于向建设银行申请银行授信的议案
3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-09)、网络投票日()、召开日(2011-03-09)

议题:

1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2010年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案
5、关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于募集资金2010年度使用情况专项报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
9、关于公司董事、监事2011年薪酬的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-27)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、召开日(2010-12-28)

议题:

1、审议《关于向建设银行申请银行授信的议案》
2、审议《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-11)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日(2010-11-29)、召开日(2010-11-26)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路1 号新桃园酒店（桃园店）16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2009 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于募集资金2009 年度使用情况专项报告的议案
7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
8、关于公司董事、监事2010 年薪酬的议案
9、关于公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-28)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于修改董事会议事规则的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-06-08)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、召开日(2009-06-09)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年年度报告及其摘要
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告
7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
8、关于公司董事、监事2009 年薪酬的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于办理公司营业执照相关事宜的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-13)、网络投票日()、召开日(2009-01-13)

议题:

1、关于修改公司经营范围及章程相应条款的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海滨路海德三道“深圳凯宾斯基酒店三楼凯3凯4厅”

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日()、召开日(2008-11-17)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于增补王璟先生为第二届董事会董事的议案
3、关于增补黄智勇先生为第二届董事会董事的议案
4、关于公司董事、监事2008年薪酬的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海滨路海德三道“深圳凯宾斯基酒店三楼凯3凯4厅

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-10)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-04)、网络投票日()、召开日(2008-04-04)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度报告及其摘要
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告
7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
8、关于修订公司募集资金管理制度的议案
9、关于董事长2008 年度薪酬的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海滨路海德三道“深圳凯宾斯基酒店三楼凯3凯4厅”

重要日期: 首次公告(2007-09-04)、董事会签署日(2007-09-04)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-14)、网络投票日()、召开日(2007-09-14)

议题:

1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2、审议《关于募集资金超出部分使用的议案》
3、审议《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》

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