安纳达002136股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
6、《关于2023年度监事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计事务所的议案》
8、《2023年年度报告及摘要》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
6、《关于2022年度监事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计事务所的议案》
8、《2022年年度报告及摘要》
9、《日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《关于2021年度董事薪酬的议案》
6、《关于2021年度监事薪酬的议案》
7、《关于续聘会计事务所的议案》
8、《2021年年度报告及摘要》
9、《日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及附件的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高压实磷酸铁项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于2020年度董事薪酬的议案》
6、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘公司2021年度财务会计审计机构的议案》
8、审议《2020年年度报告及摘要》
9、审议《2021年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于对控股子公司追加投资暨扩建50kt/a电池级磷酸铁项目的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于2019年度董事薪酬的议案》
6、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度财务会计审计机构的议案》
8、审议《2019年年度报告及摘要》
9、审议《关于新增日常关联交易暨2020年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
11、审议《关于监事会换届选举的议案》
12、审议《关于董事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》;
6、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》;
8、审议《2018年年度报告及摘要》;
9、审议《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《关于2017年度董事薪酬的议案》;
6、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘公司2018年度财务会计审计机构的议案》;
8、审议《2017年年度报告及摘要》;
9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《关于2016年度董事薪酬的议案》;
6、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘公司2017年度财务会计审计机构的议案》;
8、审议《2016年年度报告及摘要》;
9、审议《新增关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
11、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、《关于2015年度董事薪酬的议案》
6、《关于2015年度监事薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2016年度财务会计审计机构的议案》
8、《2015年年度报告及摘要》
9、《关联交易暨2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、《2014年度报告及其摘要》
2、《董事会2014年度工作报告》
3、《监事会2014年度工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2014年度内部控制自我评价报告》
8、《关于2015年日常关联交易(A股)的议案》
9、《关于2015年综合授信业务的议案》
10、《关于为四家全资子公司提供担保的议案》
11、《关于聘请会计师事务所的议案》
12、《关于H股关连交易的议案》
13、《关于发行股份一般性授权的议案》
14、《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》
15、《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》
16、《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理办法〉的议案》
17、《关于修订H股上市后适用的〈对外投资管理办法〉的议案》
18、《关于修订H股上市后适用的〈独立董事工作条例〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道1288号,安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2014-03-01)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《关于2013年度董事薪酬的议案》;
5、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》;
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务会计审计机构的议案》;
8、审议《2013年年度报告及摘要》;
9、审议《2014年度日常关联交易的议案》。
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
11、审议《关于监事会换届选举的议案》
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《关于2012年度董事薪酬的议案》;
5、审议《关于2012年度监事薪酬的议案》;
6、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度财务会计审计机构的议案》;
8、审议《2012年年度报告及摘要》;
9、审议《2013年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于制定〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道1288号，安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-17)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度董事薪酬的议案》；
5、审议《关于2011年度监事薪酬的议案》；
6、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2011年年度报告及摘要》；
9、审议《2012年度日常关联交易的议案》；
10、审议铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《2011年度利润分配的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第三会议室；

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日(2011-09-29)、召开日(2011-09-28)

议题:

1、审议《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-31)、网络投票日()、召开日(2011-08-31)

议题:

审议公司《2011年中期资本公积金转增股本的预案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-20)、网络投票日()、召开日(2011-03-20)

议题:

1、审议《2010年董事会工作报告》；
2、审议《2010年监事会工作报告》；
3、审议《2010年财务决算及2011年财务预算报告》；
4、审议《关于2010年董事薪酬的议案》；
5、审议《关于2010年监事薪酬的议案》；
6、审议《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2010年年度报告及摘要》；
9、审议《2011年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
12、审议《关于监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日(2010-12-08)、召开日(2010-12-07)

议题:

审议《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-19)、董事会签署日(2010-07-21)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日(2010-08-17)、召开日(2010-08-16)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; (二)逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》; 1、发行股票种类和面值 2、发行方式 3、发行数量 4、发行对象 5、限售期 6、发行价格 7、上市地点 8、募集资金用途 9、本次发行前公司滚存利润分配 10、发行决议有效期 (三)审议《关于非公开发行股票预案的议案》; (四)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》; (五)审议《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案》; (六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; (七)审议《前次募集资金使用情况报告》;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-28)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《2009年董事会工作报告》；
2、审议《2009年监事会工作报告》；
3、审议《2009年财务决算及2010年财务预算报告》；
4、审议《关于2009年董事薪酬的议案》；
5、审议《关于2009年监事薪酬的议案》；
6、审议《2009年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务会计审计机构的议案》；
8、审议《2009年年度报告及摘要》；
9、审议《关于增补王泽群同志为公司监事的议案》
10、审议《关于增补马苏安同志、陈嘉生同志为公司董事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、《关于增补黄化锋先生为公司董事的议案》
2、审议《2008年度董事会工作报告》；
3、审议《2008年度监事会工作报告》；
4、审议《2008年度财务决算及2009年财务预算报告》；
5、审议《关于2008年董事、监事薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度财务会计审计机构的议案》；
7、审议《2008年利润分配及资本公积金转增股本预案》。
8、审议《2008年年度报告及摘要》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务会计审计机构的议案》；
6、审议《2007年利润分配及资本公积金转增股本预案》。
7、审议《2007年年度报告及摘要》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-19)、网络投票日()、召开日(2008-03-19)

议题:

1、审议《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2007年财务会计审计机构的议案》。
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-26)、现场登记日(2007-08-02)、网络投票日()、召开日(2007-08-02)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

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