招商积余001914股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于与招商局集团及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于增补公司第十届董事会董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于为全资子公司提供担保额度的议案
8、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9、关于修订<公司章程>的议案
10、关于修订<股东大会议事规则>的议案
11、关于修订<董事会议事规则>的议案
12、关于修订<监事会议事规则>的议案
13、《关于增补公司第十届董事会董事的议案(更新后)》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于增补公司第十届董事会董事的议案》
2、《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
2、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
3、《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及其摘要
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度在招商银行开展存贷款业务的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
9、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
10、《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于转让下属企业股权的议案》
2、《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》
3、《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》
4、《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告》及其摘要
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2021年度在招商银行开展存贷款业务的议案》
7、审议《关于为中航物业贷款提供担保的议案》
8、审议《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》
9、审议《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》
10、审议《三年(2021-2023年)股东回报规划》
11、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
12、审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》
13、审议《关于增补公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、审议《关于下属企业向关联方借款的议案》
2、审议《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于拟续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》
2、《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 招商局积余产业运营服务股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告》及其摘要
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于调整2019年度财务及内控审计费用的议案》
7、审议《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2020年度在招商银行开展存贷款业务的议案》
9、审议《关于未来十二个月内为全资子公司提供担保额度的议案》
10、审议《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》
11、审议《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》
12、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
13、审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
14、听取《独立董事2019年度述职报告》

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