新大洲A000571股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及其摘要

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的报告
2、关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的报告

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于出售乌拉圭子公司股权的提案
2、公司会计师事务所选聘制度
3、关于改聘会计师事务所的提案
4、关于调整董事会成员的提案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组项目展期的提案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、选举产生公司第十一届董事会非独立董事
2、选举产生公司第十一届董事会独立董事
3、选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司第十一届监事会监事
4、《新大洲控股股份有限公司独立董事工作制度》(修订稿)
5、关于以债转股方式对全资子公司RONDATEL S.A.增资的提案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案
2、关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及其摘要

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的提案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于本公司及关联人为宁波恒阳食品有限公司续贷提供担保暨关联交易的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及其摘要

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于确认齐齐哈尔法院裁定的债权确认总额及授权事项的提案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于全资子公司Rondatel S.A.为参股子公司Lorsinal S.A.贷款提供担保暨关联交易的提案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《监事会议事规则》的提案
3、关于续聘会计师事务所的提案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2021年度非公开发行股票预案》的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案
6、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》暨关联交易的议案
7、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8、关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
11、关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
12、公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13、公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
15、选举董事候选人袁伟先生为公司第十届董事会董事

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于为宁波恒阳食品有限公司贷款追加提供抵押担保的提案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告
2、关于黑龙江恒阳牛业有限责任公司破产重整债权申报的报告

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及其摘要
6、本公司的下属控股企业与本公司合营企业Lorsinal S.A.2021年度预计发生的日常关联交易
7、关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于变更会计师事务所的提案
2、关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司拟继续为其母公司提供抵押担保暨关联交易的提案。

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、选举产生公司第十届董事会非独立董事
2、选举产生公司第十届董事会独立董事
3、选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司第十届监事会监事
4、中航新大洲航空制造有限公司贷款向股东申请信用担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告;
2、公司2019年度监事会工作报告;
3、公司2019年度财务决算报告;
4、公司2019年度利润分配预案;
5、公司2019年年度报告及其摘要;
6、本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2020年度预计发生的日常关联交易。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、关于大连桃源荣盛市场有限公司以大连桃源商城商业发展有限公司40%股权加现金置换上海瑞斐投资有限公司应收账款暨关联交易的提案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市航安一街5号海口美兰机场逸唐飞行酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-01-23)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于增补公司第九届董事会成员(非独立董事)的提案
2、关于为乌拉圭全资子公司提供担保的提案
3、关于续聘会计师事务所的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路35号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度财务决算报告 4、公司2018年度利润分配预案 5、公司2018年年度报告及其摘要 6、上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司2019年度预计发生的日常关联交易 7、本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2019年度预计发生的日常关联交易

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路35号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、关于全资子公司为本公司借款提供担保的议案 2、关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案 3、关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助拟发生变动的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路35号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于增补公司第九届董事会成员(非独立董事)的提案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于拟转让持有的Sanlorenzo S.p.A.股权的提案
2、关于续聘会计师事务所的提案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-01)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、关于为子公司上海恒阳通过转让应收账款方式融资提供担保的提案
2、关于撤销为中航新大洲借款提供股东股权质押担保决议事项的提案
3、关于陈阳友先生就增持公司股份承诺申请豁免的提案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-03)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于为子公司上海恒阳贸易有限公司提供担保的提案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市桂林洋大道23号新大洲会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、关于陈阳友先生就增持公司股份承诺履行申请延期的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市桂林洋大道23号新大洲会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告; 2、公司2017年度监事会工作报告; 3、公司2017年度财务决算报告; 4、公司2017年度利润分配预案; 5、公司2017年年度报告及其摘要; 6、本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2018年度预计发生的日常关联交易; 7、公司股东分红回报规划(2018~2020年、 8、关于为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的提案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市桂林洋大道23号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、关于拟通过拍卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司股权的提案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、关于协商解除海南嘉谷实业有限公司股权转让的提案; 2、关于续聘会计师事务所的提案; 3、关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺的提案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案; 2、关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司贷款提供担保的议案; 3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、选举产生公司第九届董事会非独立董事; 3、选举产生公司第九届董事会独立董事; 4、选举股东代表监事候选人王阳先生为公司第九届监事会监事; 5、关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-14)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、关于收购LirtixS.A.和RondatelS.A.公司股权暨关联交易的议案; 2、关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与PacificOceanCattleHoldingsLimited等签署《支付现金购买资产协议》》《业绩补偿协议》的议案; 3、关于转让海南嘉谷实业有限公司100%股权暨关联交易的议案;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告; 2、公司2016年度监事会工作报告; 3、公司2016年度财务决算报告; 4、公司2016年度利润分配方案; 5、公司2016年年度报告及其摘要; 6、公司2016年度独立董事述职报告; 7、本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2017年度预计发生的日常关联交易; 8、关于调整股东代表监事的提案; 9、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、关于公司重大资产出售符合相关法律、法规条件的议案 2、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 3、关于公司出售新大洲本田摩托有限公司50%股权的具体方案的议案 4、关于签署附条件生效的《股权转让协议书》的议案 5、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 6、关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 7、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告等的议案 8、关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 9、关于公司本次重大资产出售摊薄即期回报措施的议案 10、关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 11、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案 12、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告; 2、公司2015年度监事会工作报告; 3、公司2015年度财务决算报告; 4、公司2015年度利润分配方案; 5、公司2015年年度报告及其摘要; 6、公司2015年度独立董事述职报告; 7、关于公司2015年度财务报告有关追溯调整事项的议案; 8、关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告; 9、关于调整募集资金投资项目进度的议案; 10、关于增补公司董事会成员的议案; 11、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、关于申请公司股票继续停牌的议案; 2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告及其摘要
6、公司独立董事述职报告
7、公司2015年度日常关联交易的报告
8、关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告
9、2015~2017年公司股东分红回报规划
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于补选公司第八届董事会成员的议案
12、关于补选公司第八届监事会成员的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议公司2014年半年度利润分配方案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4、审议关于公司与牙克石市人民政府就承诺履行事项签署《合作备忘录》的报告

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-26)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告; 2、审议2013年度监事会工作报告; 3、审议2013年度财务决算报告; 4、审议2013年度利润分配方案; 5、审议2013年年度报告及其摘要; 6、审议2014年度日常关联交易报告; 7、听取2013年度公司独立董事述职报告; 8、选举产生公司第八届董事会; 9、选举产生公司第八届监事会; 10、审议关于修改《公司章程》的议案; 11、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室

重要日期: 首次公告(2014-02-22)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、审议关于公司与新大洲本田摩托有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案; 2、审议关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

1、审议关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议案; 2、审议关于修改《公司章程》的议案; 3、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际10A03室

重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-18)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日(2013-12-04)、召开日(2013-12-02)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行股票方案的议案; 3、关于《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案; 4、关于公司签订《附条件生效的股份认购合同》的议案; 5、关于《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案; 6、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案; 7、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案; 8、关于公司前次募集资金使用情况说明; 9、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案; 10、关于枣矿集团与本公司共同对五九集团增资扩股的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、审议2013年度上海新大洲物流有限公司日常关联交易报告; 2、审议关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭集团、有限责任公司贷款提供担保的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际10A03 室。

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议 2012 年度董事会工作报告; 2、审议 2012 年度监事会工作报告; 3、审议 2012 年度财务决算报告; 4、审议 2012 年度利润分配方案; 5、审议 2012 年年度报告及其摘要; 6、听取 2012 年度公司独立董事述职报告; 7、审议关于内蒙古牙克石五九煤炭集团、有限责任公司投资建设胜利煤矿的议案; 8、审议关于本公司向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的报告; 9、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-10)

议题:

1、关于内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司股权转让暨增资扩股的议案; 2、关于内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的议案; 3、关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日(2012-08-16)、召开日(2012-08-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于《公司股东分红回报规划2012-2014年、》的议案; 3、关于修订《董事会议事规则》的议案; 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告; 2、审议2011年度监事会工作报告; 3、审议2011年度财务决算报告; 4、审议2011年度利润分配方案; 5、审议2011年年度报告及其摘要; 6、听取2011年度公司独立董事述职报告; 7、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案; 2、审议《公司股东大会议事规则修订稿、》; 3、审议《公司董事会议事规则修订稿、》; 4、审议关于改聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、审议2010年度董事会工作报告; 2、审议2010年度监事会工作报告; 3、审议2010年度财务决算报告; 4、审议2010年度利润分配方案; 5、审议2010年年度报告及其摘要; 6、听取2010年度公司独立董事述职报告; 7、选举产生公司第七届董事会; 8、选举产生公司第七届监事会; 9、审议申请并购贷款用于收购内蒙古牙克石五九煤炭集团、有限责任公司股权暨关联交易的议案。 10、审议修改《公司章程》的议案; 11、审议续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-20)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-01)、网络投票日(2011-06-06)、召开日(2011-06-01)

议题:

1、关于子公司受让内蒙古牙克石五九煤炭集团、有限责任公司股权暨关联交易的议案; 2、关于贷款用于补充子公司内蒙古牙克石五九煤炭集团、有限责任公司流动资金的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-23)、董事会签署日(2010-12-23)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日()、召开日(2011-01-06)

议题:

会议审议事项：关于发行短期融资券的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-04-01)、现场登记日(2010-04-02)、网络投票日()、召开日(2010-04-02)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告; /2、审议2009 年度监事会工作报告; /3、审议2009 年度财务决算报告; /4、审议2009 年度利润分配方案; /5、审议2009 年年度报告及其摘要; /6、听取2009 年度公司独立董事述职报告; /7、审议关于选举许新跃先生为本公司董事的提案; /8、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市滨海大道69号宝华海景大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-27)、董事会签署日(2009-06-27)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-09)、网络投票日()、召开日(2009-07-09)

议题:

1、《关于发行公司债券的议案》;
2、《关于选举谭劲松先生为公司独立董事的提案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市滨海大道69号宝华海景大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-15)、董事会签署日(2009-05-15)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-01)、网络投票日()、召开日(2009-06-01)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告; 2、审议2008 年度监事会工作报告; 3、审议2008 年度财务决算报告; 4、审议2008 年度利润分配方案; 5、听取2008 年度公司独立董事述职报告; 6、审议关于为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司引进投资人增资扩股的议案; 7、审议关于为子公司贷款提供担保的议案;
8、审议关于修改公司章程的议案; 9、审议关于修改公司董事会议事规则的议案 10、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市桂林洋开发区桂林洋大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-24)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、召开日(2008-06-17)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、关于调整董事、监事报酬的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、2007 年度公司董事会工作报告；
2、2007 年度公司监事会工作报告；
3、2007 年度公司财务决算报告；
4、2007 年度公司利润分配方案的议案；
5、关于扩大内蒙古新大洲能源科技有限公司项目建设规模及追加投资的议案；
6、关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司向本公司部分股东借款的议案；
7、选举产生公司第六届董事会；
8、选举产生公司第六届监事会；
9、关于续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、关于为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告和关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-09)、董事会签署日(2008-01-09)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-22)、网络投票日(2008-01-24)、召开日(2008-01-22)

议题:

1、逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票方案(修订稿)》; 2、审议《关于改聘中准会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开2007年临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日(2008-01-01)、召开日(2007-12-27)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》; 5、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 6、审议《公司募集资金使用管理制度》; 7、审议《公司独立董事工作制度》; 8、审议《关于呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司股权转让的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司召开2007年股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、2006年度公司董事会工作报告; 2、2006年度公司监事会工作报告; 3、2006年度公司财务决算报告; 4、2006年度公司利润分配方案的议案; 5、2006年度公司年度报告。 6、2006年度公司独立董事述职报告; 7、关于为内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司提供贷款担保的议案; 8、关于免去王为、王洪本公司董事职务的提案; 9、关于增选杜树良、饶成惠为本公司董事,增选周福康为本公司独立董事的提案; 10、关于免去孙丰和本公司监事职务的提案; 11、关于增选傅贱根为本公司监事的提案; 12、审议关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司召开2006年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日()、召开日(2006-12-26)

议题:

1、关于重组内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-08)、董事会签署日(2006-07-08)、股权登记日(2006-08-25)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日(2006-08-31)、召开日(2006-08-28)

议题:

审议的事项为：《新大洲控股股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新大洲控股股份有限公司召开2006年股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告; 2、审议公司2005年度监事会工作报告; 3、审议公司2005年度财务决算报告; 4、审议公司2005年度利润分配方案的议案; 5、听取2005年度公司独立董事述职报告; 6、审议关于修改公司章程的议案; 7、审议公司股东大会议事规则; 8、审议公司董事会议事规则; 9、审议公司监事会议事规则; 10、审议李春海先生辞去公司独立董事职务; 11、选举王中华先生为公司独立董事; 12、审议关于续聘会计师事务所的议案。

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