*ST民控000416股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告全文及摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会股东代表监事的议案
4、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告全文及摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于为控股子公司提供财务资助额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于增补严兴农为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文及摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于为控股子公司提供财务资助额度的议案
8、关于为控股子公司提供担保额度的议案
9、关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案
10、关于增补刘晓勇为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
3、《公司 2020 年年度财务决算报告》
4、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要
5、《公司 2020 年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
7、《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
9、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于购买董事、监事及高管责任保险的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层6号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度财务决算报告》
4、《公司2019年年度报告》全文及摘要
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
9、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年度监事会工作报告》 3、《公司2018年年度财务决算报告》 4、《公司2018年年度报告》全文及摘要 5、《公司2018年度利润分配预案》 6、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 7、《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》 9、《关于选举独立董事的议案》 10、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》 11、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度监事会工作报告》 3、《公司2017年年度财务决算报告》 4、《公司2017年年度报告》全文及摘要 5、《公司2017年度利润分配预案》 6、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》 7、《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》 9、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》 10、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 11、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1、《关于投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》 3、《公司2016年年度财务决算报告》 4、《公司2016年年度报告》全文及摘要 6、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 7、《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案》 9、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-15)

议题:

一、《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
二、逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
三、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
四、《关于〈民生控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
五、《关于签署附生效条件的〈民生控股股份有限公司与中国泛海控股集团有限公司之重大资产出售协议〉的议案》
六、《本次重大资产出售整体方案符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条要求的议案》
七、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案》
八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
九、关于证券投资额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-20)

议题:

《关于购买信托产品暨关联交易议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 民生控股:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、《公司 2015 年度董事会工作报告》 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》 4、《公司 2015 年年度报告》全文及摘要 5、《公司 2015 年度利润分配预案》 6、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》 7、《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、《关于转让民生电子商务有限责任公司6%股权的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》; 2、《关于选举陈汉文先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、关于修改《董事会议事规则》的议案 2、关于修改《募集资金管理办法》的议案 3、关于证券投资额度的议案 4、关于签署《北京民生典当有限责任公司增资协议》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》;
2、逐项审议《关于本次重大资产购买暨关联交易的方案的议案》;
3、审议《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<民生控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司与泛海控股签署附条件生效的<深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议>的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、审议《关于批准本次重大资产购买暨关联交易有关审计、评估报告的议案》;
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
9、审议《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》;
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》;
12、审议《关于填补被摊薄每股收益措施的议案》;
13、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》; 2、《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转让协议〉的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-23)

议题:

1、公司《2014 年度董事会工作报告》;
2、公司《2014 年度监事会工作报告》;
3、公司《2014 年度财务决算报告》;
4、公司《2014 年度报告》全文及摘要;
5、公司《2014 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》;
7、《关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产出售条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》:3、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》; 4、审议《关于审议<民生控股股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》; 5、审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》; 6、审议《本次重大资产出售整体方案符合<重组管理办法>第十一条要求的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》; 8、《关于修改<民生控股股份有限公司章程>的议案》; 9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 10、《关于制订<民生控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2014年-2016年)>的议案》。 11、《关于选举鲁桂华先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层2号会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-11)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、关于进行短期理财的议案
2、关于进行信托产品投资和委托贷款的议案
3、关于聘任2014年度内控审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 民生控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-16)、召开日(2014-07-14)

议题:

《关于认购/申购中国民生信托有限公司发行的民生信托金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日(2014-04-09)、召开日(2014-04-04)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》 2、《公司2013年度监事会工作报告》 3、《公司2013年度财务决算报告》 4、《公司2013年度报告全文及摘要》 5、《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 6、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》 7、《关于变更公司名称、修改公司章程的议案》 8、《关于〈北京民生典当有限责任公司股权转让协议〉的议案》 9、《关于〈民生保险经纪有限公司股权转让协议〉的议案》 10、《关于〈民生电子商务有限责任公司股权转让协议〉的议案》 11、《关于〈北京民生典当有限责任公司增资协议〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层9号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日()、召开日(2014-01-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》; 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2013第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层9号会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-14)、召开日(2013-11-08)

议题:

1、关于利用闲置资金进行短期理财的议案; 2、关于公司对外投资的议案; 3、关于新聘会计师事务所的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层9号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》; 2、《公司2012年度监事会工作报告》; 3、《公司2012年度财务决算报告》; 4、《公司2012年度报告及报告摘要》; 5、《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》; 6、《关于修订董事会议事规则的议案》; 7、《关于修订监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街26号北京新闻大厦酒店4层第五会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日(2012-08-21)、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》 2、审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》 3、审议《关于公司对外投资的议案》 4、审议《股东大会议事规则》(2012年修订)

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号青岛府新大厦219会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》 2、《公司2011年度监事会工作报告》 3、《公司2011年度财务决算报告》 4、《公司2011年度报告及报告摘要》 5、《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 6、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》 7、《关于聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区崇文门内大街2号内蒙古大厦酒店2层会见厅

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-19)、现场登记日(2012-01-20)、网络投票日()、召开日(2012-01-20)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》; 2、审议《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区崇文门内大街2号内蒙古大厦酒店3层会见厅

重要日期: 首次公告(2011-10-29)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日(2011-11-17)、召开日(2011-11-15)

议题:

1、审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》; 2、审议《关于公司对外投资的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》; 2、《公司2010年度监事会工作报告》; 3、《公司2010年度财务决算报告》; 4、《公司2010年度报告及报告摘要》; 5、《公司2010年度利润分配预案》; 6、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》; 7、《关于增补公司独立董事的议案》;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-24)、董事会签署日(2010-12-24)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》; 2、《关于修改公司章程的议案》; 3、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日(2010-11-11)、召开日(2010-11-05)

议题:

审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-11)、董事会签署日(2010-03-11)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》; 2、《公司2009 年度监事会工作报告》; 3、《公司2009 年度财务决算报告》; 4、《公司2009 年度报告及报告摘要》; 5、《公司2009 年度利润分配预案》; 6、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》; 7、《关于增补公司董事的议案》;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-03)、网络投票日(2009-11-09)、召开日(2009-11-03)

议题:

审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 民生投资管理股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号青岛府新大厦207会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日()、召开日(2009-06-16)

议题:

1、《公司2008年度董事会工作报告》; 2、《公司2008年度监事会工作报告》; 3、《公司2008年度财务决算报告》; 4、《公司2008年年度报告及报告摘要》; 5、《公司2008年度利润分配议案》; 6、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司度审计机构的议案》; 7、《关于修改公司章程的议案》; 8、《公司章程修改草案》; 9、《关于增补公司董事、独立董事的议案》; 10、《关于增补公司监事的议案》; 11、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛华馨实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号青岛府新大厦207会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-10-31)、现场登记日(2008-11-03)、网络投票日(2008-11-09)、召开日(2008-11-03)

议题:

1、审议《变更公司名称的议案》; 2、审议《变更公司经营范围的议案》; 3、审议《关于调整<利用闲置资金进行短期理财的议案>的议案》; 4、审议《关于公司对外投资的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 青岛华馨实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号青岛府新大厦207会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日(2008-04-28)、召开日(2008-04-21)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》; 2、公司2007 年度监事会工作报告》; 3、《公司2007 年度财务决算报告》; 4、《公司2007 年年度报告及报告摘要》; 5、《公司2007 年度利润分配预案》; 6、《关于公司董事、监事津贴的议案》; 7、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》; 8、《利用闲置资金进行短期投资的议案的议案》; 9、《关于不再执行2003 年第一次临时股东大会授权的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛健特生物投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国家发展和改革委员会青岛疗养院(四楼大会议室)青岛市香港西路43号

重要日期: 首次公告(2007-12-22)、董事会签署日(2007-12-22)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-02)、网络投票日()、召开日(2008-01-02)

议题:

1、审议《公司章程修正案》; 2、审议《董事会换届选举的议案》; 3、审议《监事会换届选举的议案》; 4、审议《变更公司名称的议案》; 5、审议《修改公司章程草案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 青岛健特生物投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号府新大厦225会议厅

重要日期: 首次公告(2007-05-09)、董事会签署日(2007-05-09)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2006年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2006年度财务工作报告》; 4、审议《公司2006年度利润分配预案》; 5、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》; 6、审议《出售资产的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛健特生物投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市闽江路5号府新大厦207会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日(2006-07-24)、召开日(2006-07-26)

议题:

《青岛健特生物投资股份有限公司以未分配利润向流通股股东派送红股的股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛健特生物投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号府新大厦207会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日()、召开日(2006-07-26)

议题:

《青岛健特生物投资股份有限公司修改公司章程议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 青岛健特生物投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2005年度财务工作报告》; 4、审议《公司2005年度利润分配预案》; 5、审议《关于修改公司章程的议案》; 6、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》; 7、审议《关于修改董事会议事规则的议案》; 8、审议《关于修改监事会议事规则的议案》; 9、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》;

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