皇庭国际000056股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12、《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》
13、《关于修订<内部控制制度>的议案》
14、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
17、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于审议二〇二一年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议二〇二一年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议二〇二一年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于审议二〇二一年度经审计财务报告的议案》
5、《关于审议二〇二一年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议二〇二一年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
8、《关于签署<和解协议>及<抵债框架协议>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于审议二〇二〇年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议二〇二〇年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议二〇二〇年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于审议二〇二〇年度经审计财务报告的议案》
5、《关于审议二〇二〇年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议二〇二〇年度利润分配预案的议案》
7、《关于重庆皇庭广场业绩承诺实现情况暨业绩承诺延期履行的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、《关于拟与同心基金和同心再贷款签署<股权转让协议>之补充协议二暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于审议二〇一九年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议二〇一九年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议二〇一九年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于审议二〇一九年度经审计财务报告的议案》
5、《关于审议二〇一九年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议二〇一九年度利润分配预案的议案》
7、《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》
8、《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
9、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12、《关于拟与同心基金和同心再贷款签署<股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-02)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《关于审议二〇一八年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于审议二〇一八年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于审议二〇一八年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于审议二〇一八年度经审计财务报告的议案》;
5、审议《关于审议二〇一八年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于审议二〇一八年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》;
8、审议《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》;
9、审议《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
10、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》;
11、审议《关于为公司下属公司同心再贷款公司提供担保额度的议案》;
12、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
13、审议《关于为公司全资公司重庆皇庭提供担保的议案》;
14、审议《关于为公司全资子公司瑞泽香港及其下属公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-10)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于公司资产置换暨关联交易的议案》 2、《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、审议《关于审议二〇一七年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于审议二〇一七年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于审议二〇一七年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于审议二〇一七年度经审计财务报告的议案》;
5、审议《关于审议二〇一七年度财务决算报告的议案》;
6、审议《关于审议二〇一七年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》;
8、审议《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》;
9、审议《关于为公司下属公司同心再贷款公司提供担保额度的议案》;
10、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》;
11、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》;
12、审议《关于继续收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的议案》;
13、审议《关于第八届监事会补选非职工代表监事的议案》;
14、审议《关于第八届董事会补选非独立董事的议案》,本议案将采用累积投票制表决

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层。

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》; 2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》; 2、《关于为瑞泽租赁公司提供担保额度的议案》; 3、《关于签署<工程委托管理合同>暨关联交易的议案》; 4、《关于签署<皇庭V国际公寓管理顾问合同>暨关联交易的议案》》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 2、《关于就收购瑞泽租赁公司签订<担保合同>并解除<反担保保证合同>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、关于审议2016年度董事会工作报告的议案;
2、关于审议2016年度监事会工作报告的议案;
3、关于审议2016年度报告及其摘要的议案;
4、关于审议2016年度经审计财务报告的议案;
5、关于审议2016年度财务决算报告的议案;
6、关于审议2016年度利润分配预案的议案;
7、关于修改《公司章程》部分条款的的议案;
8、关于未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案;
9、关于为公司下属子公司提供担保额度的议案;
10、关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
11、关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-01)

议题:

审议《关于深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的收购方案调整暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,本议案将采用累积投票制表决; 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,本议案将采用累积投票制表决; 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,本议案将采用累积投票制表决; 5、审议《关于下属全资公司收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、《关于审议二〇一五年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于审议二〇一五年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于审议二〇一五年度报告及摘要的议案》; 4、《关于审议二〇一五年度经审计财务报告的议案》; 5、《关于审议二〇一五年度财务决算报告的议案》; 6、《关于审议二〇一五年度利润分配预案的议案》; 7、《关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案》; 8、《关于董事会补选独立董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、《关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的议案》;
2、《关于与控股股东下属公司签订物业服务合同暨关联交易的议案》;
3、《关于补选非独立董事的议案》;
3.1 董事候选人钱鹏飞先生
4、《关于补选非职工代表监事的议案》;
4.1 监事候选人马畅先生
5、《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》;
6、《关于制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-31)

议题:

1、《关于董事会补选非独立董事的议案》
2、《关于监事会补选非职工代表监事的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭V 酒店 27 层

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-04)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于公司与昆吾九鼎、皇庭集团共同投资设立并购基金的议案》 2、《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 4、关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》 5、关于变更公司名称的议案》 6、《关于本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程的议案》 7、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度报告及其摘要》;
4、审议《2014年经审计财务报告》;
5、审议《2014年度财务决算报告》;
6、审议《2014年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-23)

议题:

1、《深圳市国际企业股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案(二次修订版)》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、《关于审议〈深圳市国际企业股份有限公司关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告〉的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开二0一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层。

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-17)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-25)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(修订);
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》(修订);
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》(修订);
5、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
9、《关于公司募集资金使用管理制度的议案》;
10、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》;
11、《关于修改公司章程的议案》;
12、《关于公司与深圳市皇庭投资管理有限公司签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》;
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
14、《关于提请股东大会批准实际控制人郑康豪及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议2013年度董事会工作报告; 2、审议2013年度监事会工作报告; 3、审议2013年度报告及其摘要; 4、审议2013年度经审计财务报告; 5、审议2013年度财务决算报告; 6、审议2013年度利润分配预案; 7、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

1、《关于拟同意融发公司向银行借款的议案》;
2、《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2013-09-07)、董事会签署日(2013-09-07)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届的议案》 2、审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27层

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、审议2012年度董事会工作报告; 2、审议2012年度监事会工作报告; 4、审议2012年度报告及其摘要; 4、审议2012年度经审计财务报告; 5、审议2012年度财务决算报告; 6、审议2012年度利润分配预案; 7、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案;

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会召开2012年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城东路博林诺富特酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日(2012-11-14)、召开日(2012-11-12)

议题:

审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》；

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日(2012-07-01)、召开日(2012-06-27)

议题:

审议《关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会关于召开二○一一年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、关于2011年度董事会工作报告的议案; 2、关于2011年度报告及其摘要的议案; 3、关于2011年度经审计财务报告的议案; 4、关于2011年度财务决算报告的议案; 5、关于2011年度利润分配预案的议案; 6、关于公司出售商业公司全部股权和融发公司出售其持有的龙岗国商企业有限公司股权的议案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案一》；
2、审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案二》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-02-03)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日(2012-02-13)、召开日(2012-02-09)

议题:

1、审议《关于拟同意融发公司向平安信托借款并提供担保的议案》；
2、审议《关于拟同意融发公司向金融机构借款并提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区华侨城侨城东路博林诺富特酒店

重要日期: 首次公告(2011-06-04)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日(2011-06-23)、召开日(2011-06-16)

议题:

1、关于2010年度董事会工作报告的议案; 2、关于2010年度监事会工作报告的议案; 3、关于2010年经审计财务报告的议案; 4、关于2010年度报告及其摘要的议案; 5、关于2010年度财务决算报告的议案; 6、关于2010年度利润分配预案的议案; 7、关于修改公司章程的议案; 8、关于向银行或其他金融机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案;

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会召开二○一○年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区华侨城侨城东路博林诺富特酒店

重要日期: 首次公告(2010-12-16)、董事会签署日(2010-12-16)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、召开日(2010-12-28)

议题:

1、审议《关于妥善解决员工内部认购商铺事项的议案》；
2、审议《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉中涉及董事、监事薪酬条款的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日(2010-09-09)、召开日(2010-09-07)

议题:

1、审议公司第六届董事会董事(非独立)选举的议案 2、审议公司第六届董事会独立董事选举的议案 3、审议公司第六届监事会监事选举的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会召开二○一○年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

重要日期: 首次公告(2010-07-03)、董事会签署日(2010-07-03)、股权登记日(2010-07-09)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日(2010-07-19)、召开日(2010-07-15)

议题:

审议《关于融发公司向渤海国际信托有限公司借款并提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度报告及摘要；
4、审议2009 年度财务决算报告；
5、审议2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日()、召开日(2010-03-26)

议题:

1、《关于会计师事务所选聘制度的议案》；
2、《关于同意融发公司银行借款展期并提供担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度报告及摘要；
4、审议2008 年审计报告；
5、审议2008 年度财务决算报告；
6、审议2008 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会召开二○○八年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路发展中心大厦23 层会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-14)、董事会签署日(2008-11-14)、股权登记日(2008-11-20)、现场登记日(2008-11-26)、网络投票日()、召开日(2008-11-26)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于妥善处理员工内部认购商铺的议案》；
3、审议《为补充项目开发资金进行借款的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司二○○七年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路发展中心大厦23 层会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《二○○七年年度报告》及其摘要；
2、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○七年度财务决算报告》；
5、审议《二○○七年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于更换监事的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会召开二○○七年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-22)、董事会签署日(2007-10-22)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-05)、网络投票日()、召开日(2007-11-05)

议题:

1、《关于审议我公司和融发公司出售深圳国际商场股权的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于调整公司部分董事、监事薪酬制度的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司召开二○○六年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

1、审议《二○○六年年度报告》及其摘要；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度财务决算报告》；
5、审议《二○○六年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》；
7、审议《对集团内部的债权计提坏账准备会计政策的议案》
8、审议《关于同意为子公司提供贷款担保的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会召开二○○七年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-08)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、召开日(2007-03-01)

议题:

1、关于推选第五届董事会董事的议案 2、关于推选第五届监事会监事的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司召开二○○六年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-14)、董事会签署日(2006-09-15)、股权登记日(2006-09-29)、现场登记日(2006-10-08)、网络投票日(2006-10-16)、召开日(2006-10-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》; 5、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 6、审议《关于公司二○○六年非公开发行股票方案的议案》; 7、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》; 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜的议案》; 9、审议《关于出售上步国际商场物业的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司召开二○○五年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

1、审议《二○○五年年度报告》及其摘要; 2、审议《二○○五年度董事会工作报告》; 3、审议《二○○五年度监事会工作报告》; 4、审议《二○○五年度财务决算报告》; 5、审议《二○○五年度利润分配方案》; 6、审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》; 7、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市国际企业股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-23)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日(2005-12-05)、召开日(2005-12-05)

议题:

审议的事项为：《深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案》

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