东旭蓝天000040股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号东旭大厦1层综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、关于为全资子公司东旭康图申请综合授信4600万元提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于续聘公司2023年度财务及内控审计单位的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配的预案
6、关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
7、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于为全资子公司东旭新能源投资及西藏东旭电力融资1、325亿元提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、2021年度财务决算报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度利润分配预案
5、关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
6、关于续聘公司2022年度财务及内控审计单位的议案
7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8、监事会2021年度工作报告
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号101会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于修订公司独立董事津贴标准的议案
5、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、2020年度财务决算报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度利润分配预案
5、关于为子公司东旭新能源及西藏东旭电力开展融资租赁业务申请展期提供担保的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、监事会2020年度工作报告
8、关于补选第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、关于补选第九届董事会董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于补选第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、2019年度财务决算报告
2、2019年度利润分配的预案
3、董事会2019年度工作报告
4、监事会2019年度工作报告
5、2019年年度报告及其摘要
6、关于续聘2020年度财务及内控审计单位的议案
7、关于选举高建勋先生为非职工监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-01-23)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、关于募集资金投资项目结项终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、2018年度财务决算报告
2、2018年度利润分配的预案
3、董事会2018年度工作报告
4、监事会2018年度工作报告
5、2018年年度报告及其摘要
6、关于续聘2019年度财务及内控审计单位的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于与东旭集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.00关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、关于公司参与设立青岛旭蓝产业基金合伙企业暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.关于延长非公开发行股票决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于为全资子公司长沙旭欣新能源科技有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请银行授信续期提供担保的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-30)

议题:

1. 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2. 关于第九届董事会董事津贴的议案
3. 关于第九届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3、《关于与东旭建设集团有限公司共同投资内黄县PPP项目暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、关于为全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司开展资产支持专项计划提供担保的议案
2、关于为全资子公司星景生态环保科技(苏州)有限公司申请银行流动资金借款提供担保的议案
3、关于为全资子公司星景生态环保科技(苏州)有限公司申请银行流动资金借款20000万元提供担保的议案
4、关于董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
6、关于监事会换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、2017年度财务决算报告
2、2017年度利润分配的预案
3、董事会2017年度工作报告及公司2018工作规划
4、监事会2017年度工作报告
5、2017年年度报告及其摘要
6、关于续聘2018年度财务及内控审计单位的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于调整公开发行公司债券发行规模的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、关于续聘公司2017年度财务及内控审计单位的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于为子公司新泰旭蓝能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案
2、关于为全资子公司星景生态环保科技(苏州)有限公司申请银行流动资金借款提供担保的议案
3、关于为控股子公司邢台天宏祥燃气有限公司申请银行流动资金借款提供担保的议案

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1.00关于修改《独立董事制度》的议案
2.00关于转让房地产业务暨关联交易的议案
3.00关于修改《公司章程》的议案
4.00关于因转让房地产业务资产豁免相关主体履行承诺事项的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
6、《关于公司与东旭集团有限公司签订<关于东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》
7、《关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
8、《关于为子公司东旭新能源及西藏东旭电力开展融资租赁业务提供担保的议案》
9、《关于为四川东旭电力工程有限公司向中建投信托申请融资5.4亿元提供担保的议案》
10、关于为全资子公司西藏东旭电力工程有限公司向广东南粤银行申请2亿元授信额度提供担保的议案
11、关于为控股子公司汪清县振发投资有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、关于公司拟申请公开发行公司债券的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-27)

议题:

1、《截止2017年6月30日的前次募集资金使用情况说明》
2、《关于全资子公司昆明东旭启明投资开发有限公司与东旭建设集团有限公司拟签订建筑工程施工合同暨关联交易的议案》
3、《关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司向关联方出租房产暨关联交易的议案》
4、《关于参与投资设立合伙企业并向其融资及远期受让合伙企业财产份额的议案》
5、关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担保的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.00关于为子公司广水市孚阳电力有限公司以融资租赁
方式进行融资提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、关于为全资孙公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司申请 5000 万元授信额度提供担保的议案
2、关于《东旭蓝天新能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《东旭蓝天新能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、关于为子公司内蒙古昊庆新能源科技有限公司以融资租赁方式融资提供担保的议案
2、关于公司变更部分募投项目的议案
3、关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案
4、关于公开发行绿色债券的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行绿色债券相关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-06)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《关于子公司日照东旭开展以融资租赁方式进行融资业务并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司融资8亿元提供担保的议案》
3、《关于公司参与投资设立宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业的议案》
4、《关于为子公司舟山旭蓝投资中基船业分布式光伏电站项目提供履约担保的议案》
5、《关于公司认购基金份额并远期受让优先级基金份额的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-10)

议题:

1、《公司2016年度财务决算报告》
2、《公司2016年度利润分配预案》
3、《公司2016年度董事会工作报告》
4、《公司2016年度监事会工作报告》
5、《公司2016年年度报告及其摘要》
6、《关于终止原中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案的议案》
7、《董事会关于前次募集资金使用情况报告》
8、《关于<公司房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告>的议案》
9、《关于<公司房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的承诺函>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、《关于公司为全资子公司——深圳市鸿基物流有限公司融资额度9.2亿元提供担保的议案》
2、《关于公司为全资子公司——深圳市宝鹏物流有限公司融资额度4.5亿元提供担保的议案》
3、《关于公司为全资子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司融资额度5亿元提供担保的议案》
4、《关于公司为全资子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司融资额度3亿元提供担保的议案》
5、《关于公司为全资子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司融资额度6亿元提供担保的议案》
6、《关于公司为全资子公司——惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司融资额度10亿元提供担保的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

1《关于公司与专业投资机构共同发起设立有限合伙企业并向其融资的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、《关于补选朱胜利先生为公司第八届董事会董事的议案》
2、《关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于公司与东旭集团有限公司签订附条件生效的<关于东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
9、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会批准东旭集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于审议批准〈东旭蓝天新能源股份有限公司关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告〉的议案》
12、《关于〈东旭蓝天新能源股份有限公司房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项承诺函〉的议案》
13、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼证券部办公室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

1、关于转让福建东南广播电视网络有限公司38.69%股权的议案
2、关于为子公司西藏东旭电力及四川东旭电力承接EPC业务向其发包方提供履约担保的议案
3、关于补选公司非职工监事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-18)

议题:

1、关于选聘公司2016年中期专项审计机构的议案
2、关于为全资子公司鸿基物业管理有限公司向深圳农商行车公庙支行融资8000万元提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、关于公司为子公司光伏电站项目向其施工方中国核工业二三建设有限公司提供履约担保的议案(经第八届董事会第十六次会议审议通过)
2、关于公司为子公司金寨新皇明向其光伏发电项目施工方提供履约担保的议案(经第八届董事会第十六次会议审议通过)
3、关于以募集资金对东旭新能源投资有限公司及相关项目公司增资的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠东县港口镇双月湾“宝安·虹海湾”会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《公司2015年度财务决算报告》
2、《公司2015年度利润分配预案》
3、《公司2015年度董事会工作报告》
4、《公司2015年度监事会工作报告》
5、《公司2015年度报告及其摘要》
6、《关于变更公司名称的议案》
7、《关于为孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
8、《关于公司及东旭新能源向华鑫信托融资并提供担保的议案》
9、《关于为孙公司金寨新皇明能源科技有限公司向中建投信托申请信托融资提供对外担保的议案》
10、《关于修改章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2、《关于调整本次非公开发行A股股票预案的议案》
3、《关于调整公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
4、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
5、《关于提请股东大会批准东旭集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、《关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告的议案》
2、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》
3、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
4、《关于四川东旭电力工程有限公司向中建投信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过8亿元融资相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、《关于东旭新能源投资有限公司向上海财通资产管理有限公司拟设立的专项资产管理计划申请不超过 10 亿元融资相关事宜的议案》
2、《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过 24 亿元融资相关事宜的议案》
3、《关于公司向中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计划申请不超过 10 亿元融资相关事宜的议案》
4、《关于东旭新能源投资有限公司向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过 6.2 亿元融资相关事宜的议案》
5、《关于广水市孚阳电力有限公司与中民国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
6、关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司融资6亿元额度提供担保的议案
7、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司融资3亿元额度提供担保的议案
8、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司融资1.5亿元额度提供担保的议案
9、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司融资3亿元额度提供担保的议案
10、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有限公司贷款1.1亿元额度提供担保的议案
11、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司融资4.5亿元额度提供担保的议案
12、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司融资7.2亿元额度提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、《关于公司与东旭集团有限公司签订附条件生效的<关于宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
6、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
9、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于批准东旭集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14、《宝安鸿基地产集团股份有限公司<关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的自查报告>的议案》
15、《宝安鸿基地产集团股份有限公司<房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项承诺函>的议案》
16、《关于变更董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-23)

议题:

1.《关于补选公司非职工董事的议案》
2.《关于补选公司非职工监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、《董事会2014年度工作报告》
2、《监事会2014年度工作报告》
3、《公司2014年度报告及其摘要》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配议案》
6、《关于续聘2015年度审计单位和内控审计单位的议案》
7、《关于董事会换届选举非职工董事的议案》
8、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
9、《关于中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司融资4.8亿元额度提供担保的议案
2、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司融资4亿元额度提供担保的议案
3、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司融资3.1亿元额度提供担保的议案
4、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司融资1.5亿元额度提供担保的议案
5、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有限公司贷款9000万元额度提供担保的议案
6、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司融资1.5亿元额度提供担保的议案
7、关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司融资6亿元额度提供担保的议案
8、关于授权公司为全资控股子公司——西安深鸿基房地产开发有限公司融资1亿元额度提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配议案》
6、《关于续聘公司2014年度财务及内控审计单位的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1、关于为深圳市鸿基物流有限公司向上海银行深圳分行申请流动资金贷款额度7000万元提供担保的议案
2、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司贷款3.6亿元额度提供担保的议案
3、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司贷款9000万元额度提供担保的议案
4、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司贷款2亿元额度提供担保的议案
5、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司贷款2亿元额度提供担保的议案
6、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司贷款1.2亿元额度提供担保的议案
7、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有限公司贷款4000万元额度提供担保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-20)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司贷款 5000 万元额度提供担保的议案
2、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开发有限公司贷款 3 亿元额度提供担保的议案
3、关于授权全资控股子公司——深圳市鸿永通国际货运代理有限公司为另一全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司贷款 1 亿元额度提供担保的议案
4、关于增选陈泽绵为第七届董事会董事的议案
5、关于增选陈栩为第七届董事会董事的议案
6、关于增选于小镭为第七届董事会董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、《公司 2012年度董事会工作报告》
2、《公司 2012年度监事会工作报告》
3、《公司 2012年年度报告》
4、《公司 2012年度财务决算报告》
5、《公司 2012年度利润分配议案》
6、《关于续聘 2013 年度审计单位的议案》
7、《关于续聘 2013 年度内控审计单位的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-05)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日()、召开日(2012-12-07)

议题:

1、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开发有限公司贷款3亿元额度提供担保的议案 2、关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司贷款3 亿元额度提供担保的议案 3、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司贷款3 亿元额度提供担保的议案 4、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物业管理有限公司贷款6000 万元额度提供担保的议案 5、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司贷款2.5亿元额度提供担保的议案 6、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司贷款5000万元额度提供担保的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-13)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日()、召开日(2012-10-24)

议题:

《关于为惠州市宝安房地产开发有限公司向农业银行惠州分行申请项目开发贷款额度4.5亿元提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于变更公司2012年度审计单位的议案；
3、关于变更公司2012年度内部控制审计单位的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2011年年度（暨第十九届）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011#鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

1、董事局2011年度工作报告
2、公司2011年年度报告及其摘要
3、公司2011年度财务决算报告
4、公司2011年度利润分配预案
5、监事会2011年度工作报告
6、关于调整公司高层管理人员薪酬方案的议案
7、《公司章程》修订议案
8、聘任2012年度审计单位的议案
9、聘任2012年度内控审计单位的议案
10、董事会换届选举议案
11、监事会换届选举议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-03)、董事会签署日(2012-05-03)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《公司关于受让惠州市宝安房地产开发有限公司100%股权的关联交易议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1、公司2010年年度报告（重新审计修订后）
2、重新审计后公司2010年年度利润分配的议案
3、重新审计后公司2010年度盈余公积金弥补亏损的议案
4、关于续聘公司2011年年度审计单位的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市鸿基(集团)股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、《公司2010年度财务决算报告》；
2、《公司2010年度利润分配议案》；
3、《公司2010年度盈余公积金弥补亏损的议案》；
4、《公司2010年度董事局工作报告》；
5、《公司2010年度监事会工作报告》；
6、《公司2010年年度报告》；
7、《关于提请股东大会对董事局受让土地使用权事项特别授权的议案》；
8、《关于变更公司法定中、英文注册名称的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿基(集团)股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、召开日(2010-12-28)

议题:

1、《关于聘任公司2010年度审计单位的议案》
2、《关于转让深圳市迅达汽车运输企业公司100%股权的议案》
3、《关于转让深圳市深运工贸企业有限公司95%股权及深圳市鸿基酒店管理有限公司10%股权的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿基(集团)股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011 号鸿基大厦25 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

《关于受让百川盛业公司持有的西安深鸿基房地产开发有限公司40%股权的议案》
《关于提请股东大会严肃处理巨额经济补偿劳动合同事项的临时提案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市鸿基(集团)股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议《公司2009 年度利润分配及弥补亏损的议案》；
2、审议《公司2009 年度财务决算报告》
3、审议《公司2009 年度董事局工作报告》；
4、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2009 年年度报告》；
6、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》
7、审议《关于公司转让控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司66.5%股权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿基(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日()、召开日(2009-11-13)

议题:

1、关于第六届董事局董事津贴标准的议案；
2、关于第六届监事会监事津贴标准的议案；
3、关于公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司贷款人民币12000 万元提供担保的议案；
4、关于《公司会计师事务所选聘制度》的议案；
5、关于公司与东鸿信公司债权转让暨资产置换的关联交易议案；
6、关于变更公司注册名称的议案；
7、关于修改《公司章程》的预案；
8、关于聘任公司2009 年度审计单位的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市鸿基(集团)股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽湖路4038号中国人民银行深圳金融培训中心（金百合大酒店）7楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1．审议《公司2008 年度利润分配及弥补亏损的议案》；
2．审议《公司董事局2008 年度工作报告》；
3. 审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4. 审议《公司2008 年年度报告》；
5．审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6．审议《关于增加公司2008 年度审计费用的议案》；
7. 审议《公司关于聘请2009 年度审计单位的议案》；
8．审议《关于公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司房地产开发贷款人民币3000 万元提供担保的议案》；
9、关于《公司章程》修改的议案；
10、补充修改《公司章程》的议案
11、关于董事局换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿基（集团）股份有限公司2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-05)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、召开日(2008-08-18)

议题:

审议《公司为控股子公司新鸿业投资发展有限公司向工商银行西安南大街支行申请项目开发贷款人民币2 亿元提供担保的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市鸿基(集团)股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1．审议《公司2007 年度利润分配及弥补亏损的议案》；
2．审议《公司2007 年度董事局工作报告》；
3. 审议《公司独立董事2007 年度述职报告》
4．审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
5. 审议《公司2007 年年度报告》；
6．审议《公司2007 年度财务决算报告》；
7．审议《公司2008 年度财务预算报告》；
8. 审议《公司关于聘请2008 年度审计单位的议案》；
9．审议《关于在董事局下设薪酬与考核委员会的议案》；
10．审议《公司章程》修改议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿基（集团）股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-12-15)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-26)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

关于修订《公司章程》的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿基（集团）股份有限公司第五届董事局第五次临时会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

关于公司为深圳市迅达汽车运输企业公司贷款人民币2800万元提供担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市鸿基（集团）股份有限公司第五届董事局第四次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1．审议《公司2006年度利润分配及弥补亏损的议案》；
2．审议《公司2006年度董事局工作报告》；
3．审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
5．审议《公司2006年度财务决算报告》；
6．审议《公司2007年度财务预算报告》；
7.审议《公司关于聘请2007年度审计单位》议案；
8．审议《公司章程》修改议案；
9、审议《关于为长沙鸿基公司贷款1000万元提供担保的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿基（集团）股份有限公司第五届董事局第二次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-08-19)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-08-31)、网络投票日()、召开日(2006-08-31)

议题:

1、关于在董事局下设审计委员会的议案。
2、《公司董事局审计委员会实施细则》
3、《公司章程》修订预案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市鸿基（集团）股份有限公司第五届董事局第一次临时会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-07-18)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-07-27)、现场登记日(2006-07-28)、网络投票日()、召开日(2006-07-28)

议题:

1、关于公司为深圳市鸿基出口监管仓库有限公司贷款人民币1.5亿元提供担保的议案；
2、关于公司为深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司贷款人民币2.2亿元提供担保的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局临时会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-27)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、审议《关于2005年度利润分配及弥补亏损的预案》；
2、审议《董事局2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司续聘2006年度审计单位的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市鸿基（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-16)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-16)、现场登记日(2006-01-18)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-18)

议题:

审议事项:《深圳市鸿基（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

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