东莞控股:第八届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-065
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第
八届董事会第五十次会议，于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开，
应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。
鉴于林永森先生已辞去董事会秘书职务，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日