三木集团:福建三木集团股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东会的通知

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-108
福建三木集团股份有限公司
关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2025 年 12 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述提案 1.00、6.00、7.00 均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2）上述提案 2.00-5.00 均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、提案披露情况：
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见 2025 年 11 月 25 日披
露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。
2、登记时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:00 至下午 17:00。
3、登记地点：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室。
4、联系办法：
地址：福建省福州市台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层
邮政编码：350005
联系人：江信建、李家祥
电话：0591-38170632、83341508 传真：0591-38173315
5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。
五、备查文件
公司第十一届董事会第六次会议决议。
附件一：授权委托书。
附件二：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日
附件一：
授权委托书
委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司 2025 年
第八次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
该列打勾的栏 表决意见
提案编码 提案名称
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》 √
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于制订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于制订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于制订<募集资金管理办法>的议案》 √
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□
委托方(签字或盖章)：___________________________________________
委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________
委托方股东账号：_______________________________________________
委托方持股数：_________________________________________________
受托人(签字)：_________________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托日期：_____________________________________________________
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。
（二）填报表决意见
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 12 月 10 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午
13:00～15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15，结束时间为
2025 年 12 月 10 日下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。