奋达科技:《公司章程》(2025年11月)

深圳市奋达科技股份有限公司
章 程
二○二五年十一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东......7
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......14
第五节 股东会的提案与通知......15
第六节 股东会的召开......17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......24
第一节 董事的一般规定......24
第二节 董事会......27
第三节 独立董事......32
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......41
第三节 会计师事务所的聘任......42
第八章 通知和公告......43
第一节 通知......43

第二节 公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十章 修改章程......47
第十一章 附则......48
第一章 总则
第一条 为维护深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由深圳市宝安奋达实业有限公司依法变更设立，深圳市宝安奋达实业有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300619290232U。
第三条 公司于2012年4月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3,750万股，于2012年6月5日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：深圳市奋达科技股份有限公司
英文全称：Shenzhen Fenda Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园
邮政编码：518108
第六条 公司注册资本为人民币1,794,652,232元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和科学管理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品及其元器件的产销；智能家庭消费设备制造、智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售；人工智能应用软件开发、物联网技术研发；配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售；安防设备制造、安防设备销售；通信设备、通信软件、网络工程、从事通讯工程技术领域内的技术开发、生产、技术咨询、技术服务及市场营销；汽车零部件及配件制造；住房租赁；经营停车场；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审
批和禁止的项目）；普通货运；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；检验检测服务；物业管理；计算机软硬件及外围设备制造。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 2010年10月12日，宝安奋达实业有限公司股东会作出决议，将截至2010年8月31日经审计的净资产按1:0.8454的比例折合11,250万股，以整体变更的方式设立深圳市奋达科技股份有限公司。公司各发起人股东持有公司的股份数及占公司股份总数的比例如下：
股东姓名 持股数额（股） 持股比例（%）
肖奋 75,375,000 67.0000
肖文英 4,500,000 4.0000
雷碧玉 112,500 0.1000
汪泽其 3,375,000 3.0000
谢玉平 214,875 0.1910
郭雪松 187,875 0.1670
彭锡武 140,625 0.1250
黄汉龙 547,875 0.4870
吴细凤 237,375 0.2110

股东姓名 持股数额（股） 持股比例（%）
汪永正 164,250 0.1460
李郁 101,250 0.0900
崔锦顺 94,500 0.0840
张丽英 181,125 0.1610
全逵宁 120,375 0.1070
夏泽华 120,375 0.1070
苗玉庆 91,125 0.0810
韦北进 133,875 0.1190
刘礼新 137,250 0.1220
彭林兵 156,375 0.1390
周浩 101,250 0.0900
顾正龙 124,875 0.1110
段成斌 97,875 0.0870
谭军阳 63,000 0.0560
林立 101,250 0.0900
廖绍琴 120,375 0.1070
黄朝均 122,625 0.1090
黄日彪 122,625 0.1090
周梅 105,750 0.0940
黄寿生 63,000 0.0560
黄春雷 109,125 0.0970
曹举中 93,375 0.0830
高金有 93,375 0.0830
郝军胜 79,875 0.0710
曾秀清 360,000 0.3200
刘方觉 5,625,000 5.0000
肖勇 6,750,000 6.0000
肖武