虹软科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-043
虹软科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹
软大厦）A6 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 230
普通股股东人数 230
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,673,613
普通股股东所持有表决权数量 213,673,613
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3209
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3209
注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 11 月 13 日）的总股本为 401,170,400 股。其
中，公司回购专用账户持有股份数为 439,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 213,427,204 99.8846 198,046 0.0926 48,363 0.0228
2、 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 211,747,282 99.0984 1,875,568 0.8777 50,763 0.0239
2.02 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 211,748,582 99.0990 1,874,268 0.8771 50,763 0.0239
2.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 211,748,582 99.0990 1,874,268 0.8771 50,763 0.0239
2.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 211,727,891 99.0893 1,894,959 0.8868 50,763 0.0239
2.05 议案名称：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 211,727,891 99.0893 1,894,959 0.8868 50,763 0.0239
2.06 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 213,113,526 99.7378 336,077 0.1572 224,010 0.1050
2.07 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 211,649,857 99.0528 1,821,631 0.8525 202,125 0.0947
2.08 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 211,746,370 99.0980 1,876,480 0.8781 50,763 0.0239
2.09 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 211,731,603 99.0911 1,891,247 0.8851 50,763 0.0238
2.10 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 211,748,582 99.0990 1,874,268 0.8771 50,763 0.0239
3、 议案名称：《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 213,431,025 99.8864 193,025 0.0903 49,563 0.0233
4、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 213,314,022 99.8317 310,028 0.1450 49,563 0.0233
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数