华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 (国发〔2014〕 17号) 和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 ( 中国证监会公告 〔2015〕31号) 等有关规定的要求，公 司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并 制定了应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施， 同时公司控股股东、董事、 高级管理人员结合实际情况对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺，有利于保障股东特别是 中小股东利益。 我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
八、 关于公司 《未来三年 (2025年-2027年 ) 股东回报
规划》 的议案
公司编制的《大唐华银电力股份有限公 司未来 三年 (2025年-2027年) 股东回报规划》 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 (中国证监会公告〔2025〕5号) 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—-规范运作》 (上证发〔2025〕 68号) 及《公司章程》 的相关规定， 符合公司及其股东的利益。 我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
九、 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士在有关规定和股东会决议范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜， 有利于推动本次发行工作的高效、 有序进行， 提请