安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

安阳钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料
2025 年 11 月 26 日

安阳钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会有关规定
重要提示：
● 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。
● 本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
● 本次股东会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
网络投票的时间为：2025年11月26日 上午9:15-9:25；9:30-11:30
下午13:00-15:00
为了维护公司全体股东合法权益，确保股东在本次股东会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：
一、公司董事会在本次股东会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。
三、股东出席股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东会审议议案为：
1、关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
2、关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案
3、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案
4、关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案
5、关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案
6、公司关于申请银行综合授信额度的议案
7、公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案
8、关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案
9、关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案
10、关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案
安阳钢铁股份有限公司
2025年11月26日

安阳钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会议程
第一项：审议议案：
1、关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
2、关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案
3、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案
4、关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案
5、关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案
6、公司关于申请银行综合授信额度的议案
7、公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案
8、关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案
9、关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案
10、关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案
第二项：现场与会股东发言
第三项：对议案进行现场表决投票
第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）
第五项：宣布现场计票结果
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
安阳钢铁股份有限公司
2025 年 11 月 26 日
安阳钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁
有限责任公司提供担保的议案
各位股东：
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与一重集团融资租赁有限公司以回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司300/80T 起重机、焦炉、干熄焦的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 1 亿元，融资期限不超过 3 年。公司拟为周口公司的上述业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案已经公司 2025 年第十二次临时董事会会议审议通过，请
各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2025 年 11 月 26 日

安阳钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任
公司增资扩股的议案
各位股东：
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）发展需要，优化财务结构，周口公司拟通过产权交易机构公开征集投资方，以增资扩股方式，增加公司的注册资金总额。本次增资金额不超过人民币 10 亿元，公司拟放弃本次增资优先认购权。
该议案已经公司 2025 年第十三次临时董事会会议审议通过，请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2025 年 11 月 26 日

安阳钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案
各位股东：
为进一步优化公司资产结构，补充公司运营资金，公司拟以现金方式向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）出售公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）78.1372%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称豫河公司）100%股权。出售价格以审计报告和评估报告最终评估值为基础确定，永通公司评估价值为 53,989.15 万元,豫河公司评估价值为 41,479.43 万元。公司按持股比例（永通公司 78.1372%股权、豫河公司 100%股权）计算的股权转让价款为人民币 83,665.04 万元。本次交易完成后，公司将不再持有永通公司和豫河公司股权，本次交易对公司损益产生的影响最终以审计结果为准。具体内容请见附件。
该议案已经公司 2025 年第十四次临时董事会会议审议通过，请各位股东审议。
附件：《关于出售控股子公司股权暨关联交易的说明》
安阳钢铁股份有限公司
2025 年 11 月 26 日

关于出售控股子公司股权暨关联交易的说明
2025 年 8 月 26 日，公司 2025 年第十届董事会第七次会议审议
通过了《关于终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东安钢集团出售子公司股权，安钢集团以现金购买。交易完成后，安钢集团取得永通公司、豫河公司的控制权，公司获得运营资金，不再将永通公司、豫河公司纳入控制范围。根据公司董事会决议，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司以 2025 年 6 月30 日为基准日对永通公司、豫河公司进行了审计和评估，交易价格经协商确定，永通公司、豫河公司股权经评估整体作价 83,665.04 万元。具体情况如下：
一、 交易对方情况介绍
（一）交易对方的基本信息
公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
统一社会信用代码：91410000706780942L
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：薄学斌
注册资本：377,193.64 万元人民币
成立时间：1995 年 12 月 27 日
住所：安阳市殷都区梅元庄
经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生
产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。
控股股东、实际控制人：河南钢铁集团有限公司，持股比例：100.00%
二、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、标的公司的基本情况
企业名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
统一社会信用代码：91410522744051070X
类型：其他有限责任公司
住所：河南省安阳市殷都区水冶镇永通大道与人民路交叉口向西500 米 1 号
法定代表人：张洪亮
注册资本：43,910.2 万人民币
成立日期：2005-12-30
经营范围：球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务；生产经营：
生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品；
冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协
作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球墨铸铁管件、胶圈、
百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁。
2、标的公司的基本情况
企业名称：安阳豫河永通球团有限责任公司
统一社会信用代码：914105006987077014
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省安阳市殷都区水冶镇永通大道与人民路交叉口向西
500 米 1 号
法定代表人：周东锋
注册资本：40,400 万元人民币
成立日期：2009-12-18