黑芝麻:关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-065
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召
开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于
2025 年 11 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 11 月 20 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 11
月20 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室。
二、会议审议的事项
1、提交股东大会表决的提案名称
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及 √
其附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 √
7.00 制度>的议案》
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过。有关详
情请查阅公司于 2025 年 11 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2025-062）。
3、上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻 2025 年第五次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：
2025 年 11 月 24 日、11 月 25 日上午 9:00 至 11:30，下午 2:30 至 5:30。
（三）登记地点：
1、登记地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼
2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼证券投资中心，
邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2025 年第五次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式
联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。
2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、交易系统投票时间：
2025 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 11 月 28 日（现场股东大会
召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席于 2025 年 11 月 28
日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会，并代表本人
（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为
签署本次会议需签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
（请在以