龙江交通:龙江交通关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-058
黑龙江交通发展股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11 月12日召开第四届董事会2025 年第八次临时会议、第四届监事会2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国证券监督管理委员会关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事职务，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起自然免除。在此之前，公司第四届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款
进行修订，主要修订内容如下：
本次修订，全文将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，“监事会”替换为“审计委员会”或删除；删除“监事”相关表述；新增“控股股东和实际控制人”专节；新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节；统一修改相关表述，将《公司章程》内所有阿拉伯数字修改为大写；修订后的《公司章程》由原来的二百零六条变更为二百一十四条，条款修订及条目编号相应顺延。
三、《公司章程》修订对比
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）中国证券监督管 （以下简称《证券法》）《上市公司章程 理委员会发布的《上市公司章程指引》 指引》和其他有关规定，制订本章程。 （2022 年修订）（以下简称《章程指引》）
《关于在深化国有企业改革中坚持党的
领导加强党的建设的若干意见》和其他有
关规定，制订本章程。
第三条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称“公司”）。公司在黑龙江省工商行政 称公司）。公司在黑龙江省工商行政管理 管理局注册登记，取得营业执照，营业执 局注册登记，取得营业执照，统一社会信
照号（统一社会信用代码） 用代码 912300005513040198（1-1）。
912300005513040198（1-1）。
第七条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,315,878,571 元。 1,305,469,915 元。
第九条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

修订前 修订后
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其所持股份为限对公司承担责 对公司承担责任，公司以其全部财产对公任，公司以其全部资产对公司的债务承担 司的债务承担责任
责任
第十一条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公司与股与股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具有具有法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 高级管理人员具有法律约束力的文件。
力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股
依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 事和高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、董事会书、财务总监及经董事会认定的其他高级 秘书、财务总监及本章程认定的其他高级
管理人员。 管理人员。
第二条 根据《中国共产党章程》《关 第十三条 公司根据中国共产党章
于在深化国有企业改革中坚持党的领导 程的规定，设立中国共产党的基层组织，加强党的建设的若干意见》的相关规定， 公司党委发挥领导核心、政治核心作用，公司设立中国共产党的基层组织，公司党 把方向、管大局、保落实，公司建立党的委发挥领导核心、政治核心作用，把方向、工作机构，开展党的活动，为党组织的活管大局、保落实，公司建立党的工作机构，动提供必要条件，配备足够数量的党务工开展党的活动，为党组织的活动提供必要 作人员，保证党组织的工作经费等。
条件，配备足够数量的党务工作人员，保

修订前 修订后
证党组织的工作经费等。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经公司登记机关依法登 第十五条 经公司登记机关依法登
记，公司经营范围是：投资、开发、建设 记，公司经营范围是：一般项目：投资、和经营管理收费公路，公路养护服务，园 开发、建设和经营管理收费公路，销售机林绿化，销售机械设备及配件、机电产品、械设备及配件、机电产品、建筑材料，设建筑材料，设计、制作、代理、发布国内 计、制作、代理、发布国内各类广告，货各类广告，房屋租赁、劳务服务（不含劳 物（或技术）进出口 （国家禁止类项目务派遣）、企业管理、软件技术服务，货 除外、国营贸易管理或国家限制项目取得物（或技术）进出口（国家禁止的项目除 授权或许可证后方可经营）。公路养护服外，国营贸易管理或国家限制项目取得授 务，园林绿化。非居住房地产租赁；住房
权或许可后方可经营）。 租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；企业
公司在登记的经营范围内从事经营 管理；信息技术咨询服务；信息系统集成
活动。 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
公司根据自身发展能力和业务需要， 技术交流、技术转让、技术推广。（依法并经政府有关主管部门批准，可适时调整 须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围，并在境内外设立分支机构和办 开展经营活动，具体经营项目以相关部门
事机构。 批准文件或许可证件为准）
公司在登记的经营范围内从事经营
活动。
公司根据自身发展能力和业务需要，
并经政府有关主管部门批准，可适时调整
经营范围，并在境内外设立分支机构和办
事机构。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值 1 元。 民币标明面值。
第十九条 公司经批准发行的普通 第二十条 公司经批准发行的普通
股总数为 1,315,878,571 股，公司主要股 股总数为 1,305,469,915 股，公司主要股
东持股数及占公司股本总额的比例分别 东持股数及占公司股本总额的比例分别

修订前 修订后
为： 为：
（一）黑龙江省高速