鼎泰高科:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-061
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 8 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
1.00 非累积投票提案 √
所有限公司主板上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主 √作为投票对象的
2.00 非累积投票提案
板上市方案的议案 子议案数（9）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行方式 非累积投票提案 √
2.04 发行规模 非累积投票提案 √
2.05 定价方式 非累积投票提案 √
2.06 发行对象 非累积投票提案 √
2.07 发售原则 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 承销方式 非累积投票提案 √
关于公司转为境外募集股份有限公司的议
3.00 非累积投票提案 √
案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划
4.00 非累积投票提案 √
的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
5.00 非累积投票提案 √
案
关于公司发行 H 股股票并于香港联交所主
6.00 非累积投票提案 √
板上市决议有效期的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
7.00 全权处理与本次 H 股股票发行并于香港联 非累积投票提案 √
交所主板上市有关事项的议案
8.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方 非累积投票提案 √

案的议案
关于修订 H 股发行上市后适用的《广东鼎
√作为投票对象的
9.00 泰高科技术股份有限公司章程（草案）》 非累积投票提案
子议案数（3）
及相关议事规则（草案）的议案
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司章
9.01 非累积投票提案 √
程（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股
9.02 非累积投票提案 √
东会议事规则（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董
9.03 非累积投票提案 √
事会议事规则（草案）》
关于修订 H 股发行上市后适用的公司内部 √作为投票对象的
10.00 非累积投票提案
治理制度的议案 子议案数（3）
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独
10.01 非累积投票提案 √
立董事工作制度（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关
10.02 非累积投票提案 √
联（连）交易决策制度（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对
10.03 非累积投票提案 √
外投资管理办法（草案）》
关于增选公司第二届董事会独立董事的议
11.00 非累积投票提案 √
案
关于投保董事、高级管理人员及相关人员
12.00 非累积投票提案 √
责任保险和招股说明书责任保险的议案
13.00 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
关于 2025 年前三季度利润分配预案的议
15.00 非累积投票提案 √
案
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上议案 1-4、议案 6-9 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所
持表决权三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或
传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025 年 11 月 12 日（星期三）16:00 前送
达公司为准）。
（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1号楼 201 室证券部。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1号楼 201 室
2、邮政编码：523960
3、联系电话：0769-89207168
4、传真：0769-89277198
5、电子邮箱：BOD@dtechs.cn
6、联系人：周文英
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二