百邦科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2025-043
北京百华悦邦科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结
合通讯方式于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本
次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2025 年第三季度报告全文》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程》>的公告》（公告编号：2025-045）《<公司章程>修订对照表》及修订后的《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
三、审议通过了关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善，具体如下：
（1）关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）关于修订《反舞弊及举报制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）关于修订《外部信息报送及使用管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5）关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（6）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（7）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（8）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（9）关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（10）关于修订《证券投资管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（11）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（12）关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（13）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上制定、修订后的相关制度。
四、审议通过了关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，并
发出召开股东会的会议通知。本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 27 日