盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-057
盛屯矿业集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订
公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
1、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
公司监事会取消后，张晓红先生不再担任公司职工代表监事、监事会主席；林文荣先生不再担任公司非职工代表监事；郑际任先生不再担任公司非职工代表监事。截至本公告披露日，张晓红先生、林文荣先生、郑际任先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张晓红先生、林文荣先生、郑际任先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
2、《公司章程》的修订情况
根据相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
1、将“股东大会”调整为“股东会”；
2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”；
3、其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。因本次修订所涉及的条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及前述制度中“监事会”“监事”等与监事相关的内容,部分表述调整为“审计委员会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化、表述优化等，在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐项列示。
二、制定、修订公司部分制度的情况
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，制定、修订公司部分制度。原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》；原《审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会实施细则》；原《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露事务管理制度》。
本次拟修订制度具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议
1 盛屯矿业集团股份有限公司股东会议事规则 修订 是
2 盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则 修订 是
3 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度 修订 是
4 盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度 修订 是
5 盛屯矿业集团股份有限公司对外投资管理制度 修订 是
6 盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度 修订 是
7 盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法 修订 是
8 盛屯矿业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 修订 是
9 盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会议事 修订 否

规则
10 盛屯矿业集团股份有限公司董事会战略委员会议事 修订 否
规则
11 盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则 修订 否
12 盛屯矿业集团股份有限公司董事会环境、社会及公 修订 否
司治理（ESG）委员会议事规则
13 盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否
14 盛屯矿业集团股份有限公司总裁办公会工作细则 修订 否
15 盛屯矿业集团股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否
16 盛屯矿业集团股份有限公司信息披露事务管理制度 修订 否
17 盛屯矿业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管 修订 否
理制度
18 盛屯矿业集团股份有限公司董事、高级管理人员所 修订 否
持本公司股份及其变动管理办法
19 盛屯矿业集团股份有限公司反舞弊及举报实施制度 制定 否
20 盛屯矿业集团股份有限公司董事、高级管理人员离 制定 否
职管理制度
注：表内制度名称均按照修订后的名称填写。
修订后的《公司章程》及公司部分治理制度的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
三、其他事项说明
本次取消监事会并修订《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》等制度，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《中华人 法》（以下简称《公司法》）、《中民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称法》）和其他有关规定，制订本章 《证券法》）和其他有关规定，制定
程。 本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法
第八条 董事长为公司的法定代表 定代表人。法定代表人辞任的，公司
人。 将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。法定代表人的
产生或更换经董事会全体董事过半数
决议通过。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司 公司承担责任，公司以其全部资产对承担责任，公司以其全部资产对公司 公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公司与与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系系的具有法律约束力的文件，对公 的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人 股东、董事、高级管理人员具有法律员具有法律约束力的文件。依据本章 约束力的文件。依据本章程，股东可程，股东可以起诉股东，股东可以起 以起诉股东，股东可以起诉公司董诉公司董事、监事、总经理和其他高 事、高级管理人员，股东可以起诉公级管理人员，股东可以起诉公司，公 司，公司可以起诉股东、董事和高级司可以起诉股东、董事、监事、总经 管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的董事会秘书、财务总 是指公司的总经理、常务副总经理、监（财务负责人）、常务副总经理、 副总经理、财务总监（财务负责

副总经理、总经理助理。 人）、董事会秘书、总经理助理。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
3,090,611,551 股。公司的股本结构现 3,090,611,551 股。公司的股本结构
为：普通股 3,090,611,551 股。 为：普通股 3,090,611,551 股。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财
第二十一条 公司或公司的子公司 务资助，公司实施员工持股计划的除
（包括公司的附属企业）不以赠与、 外。为公司利益，经股东会决议，或垫资、担保、补偿或贷