恒玄科技:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-052
恒玄科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知及相关材料已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下
议案：
（一）审议通过《关于像激励对象授予限制性股票的的议案》
公司 2025 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股
东大会的授权，公司拟确定 2025 年 9 月 29 日为授予日，以 150 元/股的授予价
格向 112 名激励对象授予 23.0800 万股限制性股票。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 1 日