中远海发:中远海发关于2025年第二次临时股东会的延期公告

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-061
中远海运发展股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2025 年 10 月 13 日
一、 原股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次
2025年第二次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 10 月 10 日
3. 原股东会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601866 中远海发 2025/9/26
二、 股东会延期原因
因会议统筹安排原因，本公司决定将 2025 年第二次临时股东会延期至 2025
年 10 月 13 日 13:30 召开。
本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和《中远海运发展股份有限公司章程》的规定。三、 延期后股东会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日 13 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2025 年 10 月 13 日
至2025 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025 年 9 月 20
日刊登的公告（公告编号:2025-058）。
四、 其他事项
1. 本次股东会参会股东或代理人现场登记时间变更为2025 年10月 13日12
时 00 分至 13 时 30 分，其他会议登记事项不变。
2. 联系人：证券和公共关系部，联系电话：021-65967333。
中远海运发展股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中远海运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 10 月 13
日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举王坤辉先生担任本
公司执行董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。