捷荣技术:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-048
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员一致同
意，第四届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 8 日当天发出临时通知，并在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》
鉴于公司正在筹备聘任 2025 年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，
统筹会议安排的考虑，公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于
2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东大会，后续公司将根据实际情
况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。
审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-047）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会
2025年9月9日