捷荣技术:关于取消2025年第四次临时股东大会的公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-047
东莞捷荣技术股份有限公司
关于取消 2025 年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开了
第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、取消的股东大会召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:50
3、取消的股东大会股权登记日：2025 年 9 月 8 日
4、取消的股东大会拟审议议案：
（1）《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》；
（1.01）《关于修订<公司章程>的议案》；
（1.02）《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
（1.03）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（1.04）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（1.05）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（1.06）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（1.07）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
二、股东大会取消原因及后续安排
鉴于公司正在筹备聘任 2025 年会计师事务所的相关事项，基于提高办公效
率，统筹会议安排的考虑，公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于取消 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定取消
原定于 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第四次临时股东大会，后续公司将根据
实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会
2025年9月9日