新时达:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-068
上海新时达电气股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日分别召开2025年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生了公司第七届董事会董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第七届董事会提名委员会2025年度第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体如下：
董事长展波先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，对外经济贸
易大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。展波先生于 2002 年加入海尔集团；2006 年任海尔集团欧洲区财务总监；2010 年任海尔集团全球销售平台财务总监；2013年任海尔电器集团有限公司 CFO；2019 年任海尔集团 CFO；2020 年任海尔集团副总裁兼COO；2021 年 11 月至今任海尔集团董事局董事、副总裁，分管产业互联网等集团战略主赛道内业务板块。展波先生兼任青岛市劳动模范协会副会长、第九届山东省青年企业家协会常务理事、青岛市青年联合会第十一届委员会委员等职。先后荣获山东青年五四奖章提名奖、青岛市劳动模范、青岛拔尖人才等荣誉称号。
展波先生具备卓越的全球视野和战略格局，在数字经济领域（尤以产业互联网为核心）拥有深厚的行业积淀和前瞻性洞察。同时在企业战略管理、运营管理、财务与资本运作方面具备系统性的丰富经验和商业化落地能力。
截至本公告披露日，展波先生除在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分企业担任执行董事、董事、副总裁、总经理等职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。展波先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，展波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
副董事长纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，加拿大达尔
豪斯大学计算机应用科学硕士。2005 年-2009 年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公
司工作。自 2011 年 7 月 11 日起历任公司董事、总经理。2016 年 5 月 14 日至今担任公
司董事长。现为上海市人大代表。
截至本公告披露日，纪翌女士系公司持有 5%以上股份股东纪德法先生与其配偶刘丽
萍女士之女，与公司控股股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司以签署协议方式构成一致行动人。除前述关系外，纪翌女士与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪翌女士持有公司股票 26,904,704 股，占目前总股本 4.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，纪翌女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
非独立董事刘长文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学
历。刘长文先生于 2001 年 8 月加入海尔集团，曾任海尔集团流程系统创新部供应链管理系统总监、海尔电器集团 CIO；2015 年开始任海创汇科技创业发展股份有限公司总经理，2022 年开始任海创汇科技创业发展股份有限公司董事长。刘长文先生兼任中国科协第十次全国代表大会代表、青岛政协委员、中国青年创业孵化器协作会副主席、山东省创客协会副理事长、青岛市中小企业服务机构联合会会长、青岛财富管理基金业协会副理事长、青岛市科技企业孵化器协会副会长、青岛广播电视台“蓝睛智库”首批受聘专家等
职。
刘长文先生在供应链管理、数字化体系、企业运营等方面拥有丰富的管理经验。同时，在智能制造、机器人、集成电路、物联网、工业软件、AI 等领域拥有丰富的投资经验，成功孵化多家上市公司和独角兽。
截至本公告披露日，刘长文先生除在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分企业担任董事、执行事务合伙人、执行事务合伙人委派代表职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。刘长文先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，刘长文先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
非独立董事王晔先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生。王晔先生
于 1995 年任青岛海尔股份有限公司研发工程师；2008 年任青岛海尔股份有限公司研发经理；2010 年任青岛海尔股份有限公司研发高级经理；2012 年至 2023 年任海尔智家股份有限公司副总裁、研发平台总经理；2012 年至 2022 年任数字化家电国家重点实验室主任；2019 年至今任国家高端智能家电创新中心总经理；2022 年至今任大规模个性化定制系统与技术全国重点实验室副主任；2023 年至今任海尔集团 CTO。王晔先生兼任中国标准化协会副理事长、山东省科学技术协会常务委员，山东省机器人研究会副会长等职。
王晔先生长期从事智慧家庭、关键核心技术等技术创新和研发管理工作。率领团队探索出主动感知、主动服务用户的“一站式定制化”全场景智慧解决方案，实现全球引领；带队研发家电国产关键器件及构建生态，从场景定义、关键技术突破、标准制定、测试能力建设、核心算法研发、工具链生态等全产业链构建，实现国产家电关键器件从跟跑到领跑的跨越，并结合泛终端操作系统、信息安全等，共同构建支撑智能家电产业全球引领的数字技术底座。
王晔先生曾获国家科技进步二等奖 3 次,山东省科技进步一等奖、二等奖各 1 次，青
岛市科技进步特等奖 1 次，并先后荣获国家百千万人才工程、国务院特殊津贴专家、山
东省泰山产业领军人才、全国轻工行业劳动模范、山东省有突出贡献的中青年专家、全国“标准化十佳人物”、山东省创新能手等荣誉称号。累计承担国家级科技项目 10 余项，
拥有授权专利 86 项，参与起草并发布的国际标准 1 项、国家/行业标准 6 项。
王晔先生从事科研工作 30 年，拥有对前沿科技的全球视野与战略眼光，并具备将前沿科技与核心业务融合的丰富经验，对从科技到产品创新全体系流程及研发管理有深刻理解，以及具备成熟的研发系统架构落地能力和深入实践。
截至本公告披露日，王晔先生除在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分企业担任董事长、执行董事、总经理等职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。王晔先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，王晔先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
非独立董事张翠美女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，西安交
通大学经济法硕士。曾任海尔集团海外法务部总监；2012 年至今任海尔集团商业总法律顾问、海尔集团法律合规执行委员会主任、知识产权合规执行委员会主任。张翠美女士曾获 ALB 年度女性律师大奖等荣誉称号。
张翠美女士拥有全球视角，对于公司治理、体系搭建、风险预判、交易设计、价值创造等方面拥有专业洞察与战略贡献。在合规治理、知识产权合规、投融资并购等方面拥有超过 20 年的工作经验与深刻理解。
截至本公告披露日，张翠美女士除在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分企业担任董事、监事等职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张翠美女士未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十
六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，张翠美女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。
职工代表董事王春祥先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，上海
交通大学学士，哈尔滨工业大学硕士，高级工程师。1992 年-1993 年担任航天部 815 研究所助理工程师；1993 年-1995 年担任赛特安保科技发展有限公司工程师；1995 年起至今就职于上海新时达电气股份有限公司；历任上海新时达电气股份有限公司技术研发中心副主任、技术委员会主任、首席科学家；2020 年 6 月起至今任公司董事。
王春祥先生曾在 2006 年荣获全国“热爱企业优秀员工”奖与上海市科学技术奖，2008年荣获河北省科学技术成果奖，2009 年荣获全国五一劳动奖章与上海市科学技术奖，2010年荣获全国劳动模范，2011 年荣获国务院特殊津贴，2012 年荣获全国工商业联合会科技进步二等奖。曾作为技术负责人和主要研究人员参与 6 个国家、省市级科研项目，主持取得 17 项专利成果。
王春祥先