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海联讯:2025年第二次临时股东会决议公告

公告时间:2025-07-16 18:46:14

证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2025-045
杭州海联讯科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025 年 7 月 16 日(星期三)下午 14:30
(2)网络投票时间为:
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日
9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票的具体时间为:2025 年 7月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯
会议室。
3、会议方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)股东及股东授权委托代表的出席情况
分类 参会数量 代表股份数量 占公司有表决权
(名) (股) 股份总数的比例
现场会议投票 5 122,098,833 35.7328%
网络投票 347 8,402,882 2.4591%
合计 352 130,501,715 38.1919%
(三)公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
比例 比例 比例
128,916,485 99.1756% 221,274 0.1702% 850,284 0.6541%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东)表决情况如下:
27,089,885 96.1949% 221,274 0.7857% 850,284 3.0193%
审议本议案时,关联股东马红杰女士已回避表决,出席本次股东会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。
该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,本议案获审议通过。
2、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审
计机构的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决
股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的
比例 比例 比例
129,546,043 99.2677% 98,286 0.0753% 857,386 0.6570%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)表决情况如下:
27,205,771 96.6065% 98,286 0.3490% 857,386 3.0445%
该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,本议案获审议通过。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决
股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的
比例 比例 比例
129,525,433 99.2519% 99,414 0.0762% 876,868 0.6719%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)表决情况如下:
27,185,161 96.5333% 99,414 0.3530% 876,868 3.1137%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本议案获审议通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所温婷婷律师、卢文婷律师现场见证本次会议,并出具了《法律意见书》认为:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》;
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 16 日

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