福立旺:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-053
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
普通股股东人数 155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,585,222
普通股股东所持有表决权数量 113,585,222
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 43.8097
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.8097
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,466,194 99.8952 26,150 0.0230 92,878 0.0818
2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,483,794 99.9107 11,145 0.0098 90,283 0.0795
2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,483,794 99.9107 11,145 0.0098 90,283 0.0795
2.03、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,459,388 99.8892 30,436 0.0267 95,398 0.0841
2.04、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,477,979 99.9055 11,845 0.0104 95,398 0.0841
2.05、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,479,779 99.9071 11,845 0.0104 93,598 0.0825
2.06、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,480,479 99.9077 10,145 0.0089 94,598 0.0834
（二） 累积投票议案表决情况
3.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《选举许惠钧先生 112,929,168 99.4224 是
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人》
3.02 《选举洪水锦女士 112,918,670 99.4131 是
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人》
3.03 《选举许雅筑女士 112,928,668 99.4219 是
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人》
4.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 《选举刘琼先生为 112,918,667 99.4131 是
公司第四届董事
会独立董事候选
人》
4.02 《选举郭龙华先生 112,918,667 99.4131 是
为公司第四届董
事会独立董事候
选人》
4.03 《选举张征轶女士 112,918,667 99.4131 是
为公司第四届董
事会独立董事候
选人》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 《选举许惠钧先 9,168 93.322
生为公司第四 ,761 4
届董事会非独
立董事候选人》
3.02 《选举洪水锦女 9,158 93.215
士为公司第四 ,263 6
届董事会非独
立董事候选人》
3.03 《选举许雅筑女 9,168 93.317
士为公司第四 ,261 3
届董事会非独
立董事候选人》
4.01 《选举刘琼先生 9,158 93.215
为公司第四届 ,260 5
董事会独立董
事候选人》
4.02 《选举郭龙华先 9,158 93.215
生为公司第四 ,260 5
届董事会独立
董事候选人》
4.03 《选举张征轶女 9,158 93.215
士为公司第四 ,260 5
届董事会独立
董事候选人》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会议案 3 和议案 4 已对中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会议案 3 和议案 4 经审议通过，许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士当选为公司第四届董事会非独立董事，刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士当选为公司第四届董事会独立董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所
律师：邵婷婷、张雪洁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日